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AGO - 03/02/09 (MAESA)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire MAESA
03/02/09 Lieu
Publiée le 29/12/08 6 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport général des co-commissaires aux comptes, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 30 septembre 2008 lesquels font apparaître un bénéfice de 798 277,05 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution. — Affectation de résultat.

L’assemblée générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 798 277,05 euros de la manière suivante :

En totalité soit la somme de
798 277,05 euros

Au compte “Report à nouveau”, qui passe ainsi


de la somme de 5 191 892,73 euros à la somme de 5 990 169,78 euros


Total : Bénéfice de l’exercice :
798 277,05 euros

Rappel des dividendes distribués : L’assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

Exercice clos le
Dividende distribué

30/9/2005
0

30/9/2006
0,17

30/9/2007
0

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution : L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et du rapport des co-commissaires aux comptes relatif aux comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 30 septembre 2008 lesquels font apparaître un résultat net de l’ensemble consolidé de 1 564 716 euros.

Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes consolidés ou résumées dans ces rapports.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes, sur les conventions relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution. — L’assemblée générale ratifie la décision prise par le conseil d’administration, lors de sa séance du 8 décembre 2008, de transférer le siège social du 24, rue Anatole France, 92300 Levallois-Perret, au 15, rue Pasteur, 92300 Levallois-Perret, à compter du 1er janvier 2009.

En conséquence, elle approuve également la modification statutaire réalisée par ledit conseil en vue de procéder aux formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution. — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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