Première résolution – Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2018
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux
comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2018, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes annuels arrêtés à
cette date se soldant par une perte de 17 422 921,68 euros.

Deuxième résolution – Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2018
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux
comptes sur les comptes consolidés au 31 décembre 2018, approuve ces comptes tels qu’ils ont été présentés ainsi que
les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution –Approbation des dépenses et charges visées à l’article 39-4 du Code général des impôts
L’Assemblée Générale, approuve le montant global, s’élevant à 35 973 euros, des dépenses et charges visées au 4 de
l’article 39 du Code Général des Impôts, ainsi que l’impôt correspondant.

Quatrième résolution – Affectation du résultat de l’exercice
L’Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d’Administration, décide de procéder à l’affectation du résultat de
l’exercice clos le 31 décembre 2018, soit la perte de 17 422 921,68 euros, au compte « Report à nouveau » qui, compte
tenu de son solde antérieur de 328 855 425,54 euros sera ramené à
311 432 503,86 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée constate qu’il lui a été
rappelé qu’aucune distribution de dividendes n’est intervenue au titre des trois derniers exercices.

Cinquième résolution – Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements
réglementés et approbation d’une convention nouvelle
Statuant sur le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés qui lui a
été présenté, l’Assemblée Générale approuve la convention nouvelle qui y est mentionnée.

Sixième résolution – Renouvellement de KPMG SA, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale renouvelle KPMG SA, dont le mandat arrive à
échéance à l’issue de la présente Assemblée, aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six
exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2025 et appelée à statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024.

Septième résolution – Non renouvellement et non remplacement de KPMG Audit IS aux fonctions de commissaire
aux comptes suppléant
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale décide, après avoir constaté que les fonctions de
commissaire aux comptes suppléant de KPMG Audit IS arrivaient à échéance à l’issue de la présente Assemblée, de ne
pas procéder à son renouvellement ou à son remplacement, en application de la loi.

Huitième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Jacques
VEYRAT, Président du conseil d’administration
L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou
attribués au titre de l’exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Jacques VEYRAT, Président du conseil
d’administration, tels que présentés dans l’exposé des motifs.

Neuvième résolution – Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération
totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l’exercice écoulé à Monsieur Enrique
MARTINEZ, Directeur général
L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-100 alinéa II du Code de commerce, approuve les
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou
attribués au titre de l’exercice écoulé en raison de son mandat à Monsieur Enrique MARTINEZ, Directeur général, tels
que présentés dans l’exposé des motifs.

Dixième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables au Président du conseil d’administration
L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et
les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Président du conseil
d’administration tels que présentés dans l’exposé des motifs.

Onzième résolution – Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d’attribution des
éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature
attribuables au Directeur général et/ou tout autre dirigeant mandataire social exécutif
L’Assemblée Générale, statuant en application de l’article L.225-37-2 du Code de commerce, approuve les principes et
les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables, en raison de son mandat, au Directeur général et/ou
tout autre dirigeant mandataire social exécutif tels que présentés dans l’exposé des motifs.

Douzième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration à l’effet de faire racheter par la société
ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de
l’autorisation, finalités, modalités, plafond, suspension en période d’offre publique
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, autorise ce dernier, pour une période
de dix-huit mois, conformément aux articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, à procéder à l’achat, en une
ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera, d’actions de la société dans la limite de 10 %, du nombre d’actions
composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d’augmentation ou de
réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme.
Cette autorisation met fin à l’autorisation donnée au Conseil d’Administration par l’Assemblée Générale du 18 mai
2018 dans sa dix-huitième résolution à caractère ordinaire.
Les acquisitions pourront être effectuées en vue :
- d’assurer l’animation du marché secondaire ou la liquidité de l’action FNAC DARTY par l’intermédiaire d’un
prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la pratique admise par la
réglementation, étant précisé que dans ce cadre, le nombre d’actions pris en compte pour le calcul de la limite
susvisée correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues,
- de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre
d’opérations éventuelles de croissance externe,
- d’assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et/ou de plans d’actions attribuées gratuitement (ou
plans assimilés) au bénéfice des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe ainsi que toutes allocations
d’actions au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou de groupe (ou plan assimilé), au titre de la participation aux
résultats de l’entreprise et/ou toutes autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux
du groupe,
- d’assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la
réglementation en vigueur,
- de procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises, conformément à l’autorisation conférée ou à conférer par
l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Ce programme serait également destiné à permettre à la Société d’opérer par tous moyens sur ses actions dans tout autre
but autorisé ou toute pratique de marché admise, ou qui viendrait à être autorisée par la loi ou la réglementation en
vigueur ou admise par l’Autorité des marchés financiers. En cas d’opérations réalisées en dehors des objectifs
mentionnés ci-dessus, la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué.
Les opérations d’acquisition, cession, échange ou transfert pourront être opérées par tous moyens, y compris par voie
d’acquisition de blocs de titres et la Société se réserve le droit d’utiliser des mécanismes optionnels ou instruments
dérivés dans le cadre de la réglementation applicable.
Le Conseil ne pourra sauf autorisation préalable par l’assemblée générale, faire usage de la présente autorisation en
période d’offre publique initiée par un tiers visant les titres de la société et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
Le prix maximum d’achat est fixé à 100 euros par action. En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou
de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions aux actionnaires, le montant sus-indiqué sera ajusté dans
les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant
l’opération et le nombre d’actions après l’opération).
Le montant maximal de l’opération est fixé à 266 054 300 euros.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet de
procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités, de conclure tous accords et d’effectuer toutes
formalités.

Treizième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’annuler les actions rachetées
par la société dans le cadre du dispositif de l’article L. 225-209 du Code de commerce, durée de l’autorisation,
plafond
L’assemblée générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires
aux comptes, autorise le conseil d’administration à réduire le capital social, en une ou plusieurs fois, dans les proportions
et aux époques qu’il décidera, par annulation de toute quantité d’actions auto­ détenues qu’il décidera dans les limites
autorisées par la loi, conformément aux dispositions des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce et L. 225-
213 du même Code.
Le nombre maximum d’actions pouvant être annulées par la Société en vertu de la présente autorisation, pendant une
période de vingt-quatre mois, est de 10 % des actions composant le capital de la Société au jour de la décision
d’annulation, étant rappelé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant,
ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale.
Cette autorisation est donnée pour une période de vingt-six mois à partir de ce jour.
L’assemblée générale confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour réaliser la
ou les opérations d’annulation et de réduction de capital qui pourraient être réalisées en vertu de la présente autorisation,
en fixer les modalités, en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées
et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes
formalités.

Quatorzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le
capital par incorporation de réserves, bénéfices et/ou primes, durée de la délégation, montant nominal maximal
de l’augmentation de capital, sort des rompus, suspension en période d’offre publique
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales
Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, et conformément aux dispositions des articles
L. 225-129-2 et L. 225-130 du Code de commerce :
1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence à l’effet de décider d’augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, aux époques et selon les
modalités qu’il déterminera, par incorporation au capital de réserves, bénéfices, primes ou autres sommes dont la
capitalisation serait admise, par l’émission et l’attribution gratuite d’actions ou par l’élévation du nominal des actions
ordinaires existantes, ou de la combinaison de ces deux modalités.
2) Décide qu’en cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation, conformément aux dispositions
de l’article L. 225-130 du Code de commerce, en cas d’augmentation de capital sous forme d’attribution gratuite
d’actions, les droits formant rompus ne seront pas négociables, ni cessibles et que les titres de capital correspondants
seront vendus ; les sommes provenant de la vente seront allouées aux titulaires des droits dans le délai prévu par la
réglementation.
3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente
Assemblée.
4) Décide que le montant d’augmentation de capital au titre de la présente résolution ne devra pas excéder le montant
nominal de 13 millions d’euros, compte non tenu du montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour
préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de
préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
Ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de
la 15ème résolution.
5) Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage
de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société
et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
6) Confère au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, tous
pouvoirs à l’effet de mettre en œuvre la présente résolution, et, généralement, de prendre toutes mesures et effectuer
toutes les formalités requises pour la bonne fin de chaque augmentation de capital, en constater la réalisation et
procéder à la modification corrélative des statuts.
7) Prend acte que la présente délégation prive d’effet, à compter de ce jour, à hauteur, le cas échéant, de la partie non
utilisée, toute délégation antérieure ayant le même objet.

Quinzième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions
ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, et/ou des
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec maintien du droit préférentiel de souscription,
durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, faculté d’offrir au public les
titres non souscrits, suspension en période d’offre publique
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de commerce et, notamment, de ses articles
L. 225-129-2, L. 228-92 et L. 225-132 et suivants :
1) Délègue au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, sa
compétence pour procéder à l’émission, à titre gratuit ou onéreux, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et
aux époques qu’il appréciera, sur le marché français et/ou international, soit en euros, soit en monnaies étrangères
ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :
- d’actions ordinaires,
- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,
- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre.
2) Décide que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières visées au paragraphe 1 de la présente
résolution pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation de créances, soit pour partie par incorporation
de réserves, de bénéfices ou de primes.
3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente
Assemblée.
4) Décide de fixer, ainsi qu’il suit, les limites des montants des émissions autorisées en cas d’usage par le Conseil
d’Administration de la présente délégation de compétence :
Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne
pourra être supérieur à 13 millions d’euros.
A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver,
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de
préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
Sur ce plafond global s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises
en vertu des 14
ème, 16
ème, 17
ème
, 19ème, 20
ème, 21
ème, 22
ème et 23
ème résolutions.
Dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis en vertu de la présente délégation, le montant nominal
maximal des titres de créance susceptibles d’être émis immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation
ne pourra excéder 260 000 000 euros, ce montant étant majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement
au-dessus du pair, étant précisé que le montant nominal maximal global des émissions de titres de créance de la
Société susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des 16ème
,
17ème et 20ème résolutions est fixé à deux-cent soixante millions (260 000 000) d’euros.
5) En cas d’usage par le Conseil d’Administration de la présente délégation de compétence dans le cadre des émissions
visées au 1) ci-dessus :
a/ décide que la ou les émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital seront
réservées par préférence aux actionnaires qui pourront souscrire à titre irréductible,
b/ décide que si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant à titre réductible, n’ont pas absorbé la totalité
d’une émission visée au 1), le Conseil d’Administration pourra utiliser les facultés suivantes :
- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la
réglementation,
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits,
- offrir au public tout ou partie des titres non souscrits,
6) Décide que les émissions de bons de souscription d’actions de la Société pourront être réalisées par offre de
souscription, mais également par attribution gratuite aux propriétaires des actions existantes, étant précisé que le
Conseil d’administration aura la faculté de décider que les droits d’attribution formant rompus ne seront pas
négociables et que les titres correspondants seront vendus.
7) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, avec faculté de subdélégation
dans les conditions fixées par la loi, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des
émissions et déterminer le prix d’émission, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui
en résultent, procéder à la modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des
augmentations de capital sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes
nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus
généralement, faire le nécessaire en pareille matière.
8) Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage
de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société
et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
9) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet.

Seizième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des actions
ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance, et/ou des
valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel et délai de
priorité facultatif de souscription par offre au public et/ou en rémunération de titres dans le cadre d’une offre
publique d’échange, durée de la délégation, montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix
d’émission, faculté de limiter au montant des souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en
période d’offre publique
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L. 225-
129-2, L 225-136, L. 225-148 et L. 228-92:
1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la
loi, à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera,
sur le marché français et/ou international, par une offre au public, soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en
toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de monnaies :
- d’actions ordinaires,
- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,
- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre.
2) Décide que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières visées au paragraphe 1 de la présente
résolution pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation de créances, soit pour partie par incorporation
de réserves, de bénéfices ou de primes. Ces titres pourront notamment être émis à l’effet de rémunérer des titres qui
seraient apportés à la société dans le cadre d’une offre publique d’échange sur titres répondant aux conditions fixées
par l’article L. 225-148 du Code de commerce.
3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente
Assemblée.
4) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne
pourra être supérieur à 2,6 millions d’euros. Les plafonds prévus aux 17ème et 20ème résolutions s’imputeront sur ce
plafond lequel s’imputera sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en
vertu de la 15ème résolution.
A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver,
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation,
les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
Dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis en vertu de la présente délégation, le montant nominal
maximal des titres de créance susceptibles d’être émis immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation
ne pourra excéder 260 000 000 euros, ce montant étant majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement audessus du pair, étant précisé que le montant nominal maximal global des émissions de titres de créance de la Société
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des 15ème, 17ème et 20ème
résolutions est fixé à deux cent soixante millions (260 000 000) d’euros.
5) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs
mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution, en laissant
toutefois au Conseil d’Administration la faculté de conférer aux actionnaires, en application de l’article L. 225-135,
alinéa 5 du code de commerce, pendant un délai et selon les modalités qu’il fixera en conformité avec les dispositions
légales et réglementaires applicables et pour tout ou partie d’une émission effectuée, un délai de priorité de
souscription ne donnant pas lieu à la création de droits négociables et qui devra s’exercer proportionnellement au
nombre des actions possédées par chaque actionnaire et pourra être éventuellement complété par une souscription à
titre réductible.
6) Décide que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce :
- le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions
réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières
séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription
de l’augmentation de capital moins 5 %, après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de
différence entre les dates de jouissance) ;
- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la
conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès
au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le
cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en
conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa qui précède.
7) Décide, en cas d’émission de titres appelés à rémunérer des titres apportés dans le cadre d’une offre publique
d’échange, que le Conseil d’Administration disposera, dans les conditions fixées à l’article L. 225-148 du Code de
commerce et dans les limites fixées ci-dessus, des pouvoirs nécessaires pour arrêter la liste des titres apportés à
l’échange, fixer les conditions d’émission, la parité d’échange ainsi que, le cas échéant, le montant de la soulte en
espèces à verser, et déterminer les modalités d’émission.
Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’Administration
pourra utiliser les facultés suivantes :
- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la
réglementation,
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
8) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, avec faculté de subdélégation
dans les conditions fixées par la loi, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des
émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la
modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant
des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital après chaque augmentation et, plus généralement, faire le nécessaire en pareille matière.
9) Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage
de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société
et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
10) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet.

Dix-septième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour émettre des
actions ordinaires donnant, le cas échéant, accès à des actions ordinaires ou à l’attribution de titres de créance,
et/ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires, avec suppression du droit préférentiel de
souscription par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier, durée de la délégation,
montant nominal maximal de l’augmentation de capital, prix d’émission, faculté de limiter au montant des
souscriptions ou de répartir les titres non souscrits, suspension en période d’offre publique
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions du Code de Commerce et notamment ses articles L.225-
129-2, L 225-136 et L. 228-92:
1) Délègue au Conseil d’Administration sa compétence, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la
loi, à l’effet de procéder à l’émission, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il appréciera,
sur le marché français et/ou international, par une offre visée au II de l’article L.411-2 du Code monétaire et financier,
soit en euros, soit en monnaies étrangères ou en toute autre unité de compte établie par référence à un ensemble de
monnaies :
- d’actions ordinaires,
- et/ou d’actions ordinaires donnant droit à l’attribution d’autres actions ordinaires ou de titres de créance,
- et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions ordinaires à émettre.
2) Décide que la souscription des actions et des autres valeurs mobilières visées au paragraphe 1 de la présente
résolution pourra être opérée soit en numéraire, soit par compensation de créances, soit pour partie par incorporation
de réserves, de bénéfices ou de primes.
3) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente
Assemblée.
4) Le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente délégation ne
pourra être supérieur à 2,6 millions d’euros. Ce montant s’impute sur le plafond prévu à la 16ème résolution lequel
s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la
15ème résolution.
A ce plafond s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver,
conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation,
les droits des titulaires de droits ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
Dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis en vertu de la présente délégation, le montant nominal
maximal des titres de créance susceptibles d’être émis immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation
ne pourra excéder 260 000 000 euros, ce montant étant majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement audessus du pair, étant précisé que le montant nominal maximal global des émissions de titres de créance de la Société
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des 15ème, 16ème et 20ème
résolutions est fixé à deux cent soixante millions (260 000 000) d’euros.
5) Décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions ordinaires et aux valeurs
mobilières donnant accès au capital et/ou à des titres de créance faisant l’objet de la présente résolution.
6) Décide que, conformément à l’article L.225-136 1° 1er alinéa du Code de commerce :
- le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal au minimum prévu par les dispositions
réglementaires applicables au jour de l’émission (à ce jour, la moyenne pondérée des cours des trois dernières
séances de bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris précédant la fixation du prix de souscription de
l’augmentation de capital moins 5 %, après, le cas échéant, correction de cette moyenne en cas de différence entre
les dates de jouissance) ;
- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la conversion, le
remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra
donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le cas échéant, de celle
susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action émise en conséquence de l’émission de ces
valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa qui précède.
7) Décide que si les souscriptions n’ont pas absorbé la totalité d’une émission visée au 1/, le Conseil d’Administration
pourra utiliser les facultés suivantes :
- limiter le montant de l’émission au montant des souscriptions, le cas échéant dans les limites prévues par la
réglementation,
- répartir librement tout ou partie des titres non souscrits.
8) Décide que le Conseil d’Administration disposera, dans les limites fixées ci-dessus, avec faculté de subdélégation
dans les conditions fixées par la loi, des pouvoirs nécessaires notamment pour fixer les conditions de la ou des
émissions, le cas échéant, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent, procéder à la
modification corrélative des statuts, imputer, à sa seule initiative, les frais des augmentations de capital sur le montant
des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au
dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et plus généralement faire le nécessaire en pareille matière.
9) Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage
de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société
et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
10) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet.

Dix-huitième résolution – Autorisation, en cas d’émission avec suppression du droit préférentiel de souscription,
de fixer, dans la limite de 10% du capital par an, le prix d’émission dans les conditions déterminées par
l’assemblée, suspension en période d’offre publique
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes et conformément aux dispositions de l’article L. 225-136-1°, alinéa 2, du Code de commerce
autorise le Conseil d’Administration, qui décide une émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital en application des 16ème et 17ème résolutions à déroger, dans la limite de 10 % du capital social par an,
aux conditions de fixation du prix prévues par les résolutions susvisées et, avec faculté de subdélégation dans les
conditions fixées par la loi, à fixer le prix d’émission des titres de capital assimilables à émettre selon les modalités
suivantes :
- le prix d’émission des actions émises directement sera au moins égal à la moyenne pondérée du cours de
l’action sur Euronext Paris au cours des cinq derniers jours de Bourse précédant la décision de fixation du
prix éventuellement diminuée d’une décote maximale de 10 % ( après, le cas échéant, correction de cette
moyenne en cas de différence entre les dates de jouissance);
- le prix d’émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d’actions auquel la
conversion, le remboursement ou généralement la transformation, de chaque valeur mobilière donnant accès
au capital pourra donner droit, seront tels que la somme perçue immédiatement par la Société, majorée, le
cas échéant, de celle susceptible d’être perçue ultérieurement par elle, soit, pour chaque action ordinaire
émise en conséquence de l’émission de ces valeurs mobilières, au moins égale au montant visé à l’alinéa qui
précède.
Le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage de la présente
autorisation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la
fin de la période d’offre.

Dix-neuvième résolution – Autorisation d’augmenter le montant des émissions, suspension en période d’offre
publique
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration décide que pour chacune
des émissions d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital décidées en application des 15ème
à 17ème résolutions, le nombre de titres à émettre pourra être augmenté dans les conditions prévues par les articles L 225-
135-1 et R 225-118 du Code de commerce applicables au jour de l’émission, dans la limite des plafonds fixés par
l’Assemblée et au même prix que celui retenu pour l’émission initiale, notamment en vue d’octroyer une option de surallocation conformément aux pratiques de marché.
Le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage de la présente
autorisation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société et ce, jusqu’à la
fin de la période d’offre.
Le Conseil d’Administration fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter
du jour de la présente Assemblée.

Vingtième résolution – Délégation à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le capital par
émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital dans la limite de 10 % du
capital en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des commissaires aux
comptes et conformément aux articles L. 225-147 et L. 228-92 du Code de commerce :
1) Autorise le Conseil d’Administration à procéder, sur rapport du commissaire aux apports, avec faculté de
subdélégation dans les conditions fixées par la loi, à l’émission d’actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant
accès à des actions ordinaires en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la société et constitués de titres
de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque les dispositions de l’article L. 225-148 du Code
de commerce ne sont pas applicables.
2) Fixe à vingt-six mois la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente
Assemblée.
3) Décide que le montant nominal global des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la présente
délégation ne pourra être supérieur à 10 % du capital au jour de la présente Assemblée, compte non tenu du montant
nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux
stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou valeurs
mobilières donnant accès au capital de la Société. Ce montant s’impute sur le plafond prévu à la 16ème résolution
lequel s’impute sur le montant nominal maximum des actions ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la
15ème résolution.
Dans l’hypothèse où des titres de créance seraient émis en vertu de la présente délégation, le montant nominal
maximal des titres de créance susceptibles d’être émis immédiatement ou à terme en vertu de la présente délégation
ne pourra excéder 260 000 000 euros, ce montant étant majoré, le cas échéant, de toute prime de remboursement audessus du pair, étant précisé que le montant nominal maximal global des émissions de titres de créance de la Société
susceptibles d’être réalisées en vertu de la présente délégation et de celles conférées en vertu des 15ème, 16ème et 17ème
résolutions est fixé à deux-cent soixante millions (260 000 000) d’euros.
4) Délègue tous pouvoirs au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la
loi, aux fins de procéder à l’approbation de l’évaluation des apports, de décider l’augmentation de capital en
résultant, d’en constater la réalisation, d’imputer le cas échéant sur la prime d’apport l’ensemble des frais et droits
occasionnés par l’augmentation de capital, de prélever sur la prime d’apport les sommes nécessaires pour porter la
réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation et de procéder à la modification corrélative
des statuts, et de faire le nécessaire en pareille matière.
5) Décide que le Conseil d’Administration ne pourra, sauf autorisation préalable de l’Assemblée Générale, faire usage
de la présente délégation à compter du dépôt par un tiers d’un projet d’offre publique visant les titres de la Société
et ce, jusqu’à la fin de la période d’offre.
6) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet.

Vingt et unième résolution – Délégation de compétence à donner au Conseil d’Administration pour augmenter le
capital par émission d’actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression
de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise en application des
articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, durée de la délégation, montant nominal maximal de
l’augmentation de capital, prix d’émission, possibilité d’attribuer des actions gratuites en application de l’article
L. 3332-21 du code du travail
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes, statuant en application des articles L. 225-129-6, L. 225-138-1 et L. 228-92 du Code de
commerce et L. 3332-18 et suivants du Code du travail :
1) Délègue sa compétence au Conseil d’Administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet, s’il le juge opportun,
sur ses seules décisions, d’augmenter le capital social en une ou plusieurs fois par l’émission d’actions ordinaires ou
de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre de la Société au profit des adhérents à un ou
plusieurs plans d’épargne entreprise ou de groupe mis en place au sein d’une entreprise ou groupe d’entreprises
françaises ou étrangères entrant dans le périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes de la Société en
application de l’article L.3344-1 du Code du travail, étant précisé que les souscriptions pourront être réalisées
directement pas les bénéficiaires ou par l’intermédiaire de fonds communs de placement ou autres structures ou
entités permises par les dispositions légales ou réglementaires applicables et que la présente résolution pourra être
utilisée aux fins de mettre en œuvre des formules à effet de levier,
2) Supprime en faveur de ces adhérents à un plan d’épargne le droit préférentiel de souscription aux actions et/ou de
valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital qui pourront être émises en vertu de la présente délégation.
3) Fixe à vingt-six mois à compter de la présente Assemblée la durée de validité de cette délégation.
4) Limite le montant nominal maximum de la ou des augmentations pouvant être réalisées par utilisation de la présente
délégation à 1 300 000 euros, étant précisé que ce montant s’impute sur le montant nominal maximum des actions
ordinaires susceptibles d’être émises en vertu de la 15ème résolution. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le
montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant,
aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités de préservation, les droits des titulaires de droits ou
valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société.
5) Décide que le prix des actions à émettre, en application du 1/ de la présente délégation, ne pourra être ni inférieur de
plus de 30 % à la moyenne des cours côtés de l’action lors des 20 séances de bourse précédant la décision fixant la
date d’ouverture de la souscription, ni supérieur à cette moyenne.
6) Décide, en application des dispositions de l’article L.3332-21 du Code du travail, que le Conseil d’Administration
pourra prévoir l’attribution aux bénéficiaires définis au premier paragraphe ci-dessus, à titre gratuit, d’actions à
émettre ou déjà émises ou d’autres titres donnant accès au capital de la Société à émettre ou déjà émis, au titre (i) de
l’abondement qui pourra être versé en application des règlements de plans d’épargne d’entreprise ou de groupe, et/ou
(ii), le cas échéant, de la décote et pourra décider en cas d’émission d’actions nouvelles au titre de la décote et/ou de
l’abondement, d’incorporer au capital les réserves, bénéfices ou primes d’émission nécessaires à la libération desdites
actions;
7) Prend acte que cette délégation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute délégation
antérieure ayant le même objet.
Le Conseil d’Administration pourra ou non mettre en œuvre la présente délégation, prendre toutes mesures et procéder
à toutes formalités nécessaires.

Vingt-deuxième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’octroyer des options de
souscription et/ou d’achat d’actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la
société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit
préférentiel de souscription, durée de l’autorisation, plafond, prix d’exercice, durée maximale de l’option
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes :
1) Autorise le Conseil d’Administration, dans le cadre des dispositions des articles L. 225-177 à L. 225-185 du Code
de commerce, à consentir en une ou plusieurs fois, au profit des bénéficiaires ci-après indiqués, des options donnant
droit à la souscription d’actions nouvelles de la société à émettre à titre d’augmentation de capital ou à l’achat
d’actions existantes de la société provenant de rachats effectués dans les conditions prévues par la loi.
2) Fixe à trente-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée Générale la durée de validité de la présente
autorisation.
3) Décide que les bénéficiaires de ces options ne pourront être que :
- d’une part, les salariés ou certains d’entre eux, ou certaines catégories du personnel, de la société FNAC DARTY
et, le cas échéant, des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui sont liés dans les conditions de
l’article L. 225-180 du Code de commerce ;
- d’autre part, les mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-185 du Code de
commerce.
4) Le nombre total des options pouvant être octroyées par le Conseil d’Administration au titre de la présente autorisation
ne pourra donner droit à souscrire ou à acheter un nombre d’actions supérieur à 5 % du capital social existant au jour
de l’attribution. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation de capital nécessaire
pour préserver, conformément à la loi et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d’autres modalités
de préservation, les droits des bénéficiaires d’options en cas d’opération sur le capital de la Société. Il est précisé que
sur ce plafond s’imputera le nombre total d’actions pouvant être attribuées gratuitement par le Conseil
d’Administration au titre de l’autorisation qui suit et que le montant nominal des augmentations de capital résultant
de la levée d’options de souscription d’actions consenties en vertu de la présente autorisation s’imputera sur le
montant du plafond global prévu à la 15ème résolution.
Le nombre total des options pouvant être octroyées aux dirigeants mandataires de la Société ne pourra donner droit
à souscrire ou à acheter un nombre d’actions supérieur à 1 % du capital au sein de cette enveloppe commune à la
présente autorisation et à la suivante.
Le Conseil d’administration déterminera l’identité des bénéficiaires des attributions ainsi que le cas échéant, la ou
les condition(s) de performance auxquelles sera assujetti l’exercice de ces options, étant précisé qu’à minima, une
condition de performance du dispositif sera liée à l’évolution du cours de Bourse de la société, et la durée au terme
de laquelle les options pourront être exercées, celle-ci ne pouvant être inférieure à 3 ans. Par exception, le Conseil
d’administration pourra déroger à ces règles notamment en cas de décès ou d’invalidité du bénéficiaire.
5) Décide que le prix de souscription et/ou d’achat des actions par les bénéficiaires sera fixé le jour où les options seront
consenties et ne pourra être inférieur à la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant cette date,
sans décote possible, dans le respect des conditions légales.
6) Décide qu’aucune option ne pourra être consentie pendant les périodes d’interdiction prévues par la réglementation.
7) Prend acte de ce que la présente autorisation comporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription
d’actions, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront
émises au fur et à mesure des levées d’options.
8) Délègue tous pouvoirs au Conseil d’administration pour fixer les autres conditions et modalités de l’attribution des
options et de leur levée et notamment pour :
- fixer les conditions dans lesquelles seront consenties les options et arrêter la liste ou les catégories de
bénéficiaires tels que prévus ci-dessus ; fixer, le cas échéant, les conditions d’ancienneté et de performance que
devront remplir ces bénéficiaires ; décider des conditions dans lesquelles le prix et le nombre des actions
devront
être ajustés notamment dans les hypothèses prévues aux articles R. 225-137 à R. 225-142 du Code de
commerce ;
- fixer la ou les périodes d’exercice des options ainsi consenties, étant précisé que la durée des options ne pourra
excéder une période de 8 ans, à compter de leur date d’attribution ;
- prévoir la faculté de suspendre temporairement les levées d’options pendant un délai maximum de trois mois
en cas de réalisation d’opérations financières impliquant l’exercice d’un droit attaché aux actions ;
- le cas échéant, procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions
et les affecter au plan d’options,
- accomplir ou faire accomplir tous actes et formalités à l’effet de rendre définitive la ou les augmentations de
capital qui pourront, le cas échéant, être réalisées en vertu de l’autorisation faisant l’objet de la présente
résolution ; modifier les statuts en conséquence et généralement faire tout ce qui sera nécessaire ;
- sur sa seule décision et s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations du capital social sur le montant
des primes afférentes à ces augmentations et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la
réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation.
9) Prend acte que la présente autorisation prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée toute
autorisation antérieure ayant le même objet.

Vingt-troisième résolution – Autorisation à donner au Conseil d’Administration en vue d’attribuer gratuitement
des actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés ou
groupements d’intérêt économique liés, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,
durée de l’autorisation, plafond, durée de la période d’acquisition notamment en cas d’invalidité
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des
commissaires aux comptes, autorise le Conseil d’Administration, à procéder, en une ou plusieurs fois, conformément
aux articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 du Code de commerce, à l’attribution d’actions ordinaires de la société,
existantes ou à émettre, au profit :
- des membres du personnel salarié de la société ou des sociétés ou groupements d’intérêt économique qui lui
sont liés directement ou indirectement au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de commerce,
- et/ou des mandataires sociaux qui répondent aux conditions fixées par l’article L. 225-197-1 du Code de
commerce.
Le nombre total d’actions attribuées gratuitement au titre de la présente autorisation ne pourra dépasser 5 % du capital
social au jour de la décision d’attribution. A ce montant s’ajoutera, le cas échéant, le montant nominal de l’augmentation
de capital nécessaire pour préserver les droits des bénéficiaires d’attributions gratuites d’actions en cas d’opération sur
le capital de la Société pendant la période d’acquisition. Il est précisé que sur ce plafond s’imputera le nombre total
d’actions auxquelles pourront donner droit les options pouvant être octroyées par le Conseil d’Administration au titre
de l’autorisation qui précède et que le montant nominal des augmentations de capital susceptibles d’être réalisées en
vertu de la présente autorisation s’imputera sur le montant du plafond global prévu à la 15ème résolution.
Le nombre total d’actions pouvant être attribuées gratuitement aux dirigeants mandataires de la Société ne pourra
dépasser 1 % du capital au sein de cette enveloppe commune à la présente autorisation et à la précédente.
L’attribution des actions aux bénéficiaires sera définitive au terme d’une période d’acquisition dont la durée sera fixée
par le Conseil d’Administration, celle-ci ne pouvant être inférieure à trois ans. L’assemblée générale autorise le Conseil
d’Administration à prévoir ou non une obligation de conservation à l’issue de la période d’acquisition.
Par exception, l’attribution définitive interviendra avant le terme de la période d’acquisition en cas d’invalidité du
bénéficiaire correspondant au classement dans la deuxième et la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du
Code de la sécurité sociale.
Sauf exception l’attribution définitive des actions sera, sur décision du conseil d’administration, soumise à l’atteinte
d’une ou plusieurs conditions de performance, étant précisé qu’à minima, une condition de performance du dispositif
sera liée à l’évolution du cours de Bourse de la société.
Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’Administration à l’effet de :
- fixer les conditions et, le cas échéant, les critères d’attribution et conditions de performance des actions ;
- déterminer l’identité des bénéficiaires ainsi que le nombre d’actions attribuées à chacun d’eux ;
- le cas échéant :
- constater l’existence de réserves suffisantes et procéder lors de chaque attribution au virement à un compte
de réserve indisponible des sommes nécessaires à la libération des actions nouvelles à attribuer,
- décider, le moment venu, la ou les augmentations de capital par incorporation de réserves, primes ou
bénéfices corrélative(s) à l’émission des actions nouvelles attribuées gratuitement,
- procéder aux acquisitions des actions nécessaires dans le cadre du programme de rachat d’actions et les
affecter au plan d’attribution,
- déterminer les incidences sur les droits des bénéficiaires, des opérations modifiant le capital ou susceptibles
d’affecter la valeur des actions attribuées et réalisées pendant la période d’acquisition et, en conséquence,
modifier ou ajuster, si nécessaire, le nombre des actions attribuées pour préserver les droits des bénéficiaires ;
- décider de fixer ou non une obligation de conservation à l’issue de la période d’acquisition et le cas échéant
en déterminer la durée et prendre toutes mesures utiles pour assurer son respect par les bénéficiaires ;
- et, généralement, faire dans le cadre de la législation en vigueur tout ce que la mise en œuvre de la présente
autorisation rendra nécessaire.
La présente autorisation emporte de plein droit renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux
actions nouvelles émises par incorporation de réserves, primes et bénéfices.
Elle est donnée pour une durée de trente-huit mois à compter du jour de la présente Assemblée.
Elle prive d’effet, à hauteur, le cas échéant, de la partie non utilisée, toute autorisation antérieure ayant le même objet.

Vingt-quatrième résolution – Modification statutaire en vue de modifier la durée du mandat des administrateurs
et modification corrélative des statuts
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide :
- de fixer à quatre (4) années la durée du mandat des administrateurs étant précisé que cette augmentation de
la durée des mandats sera sans impact sur les mandats en cours qui se poursuivront jusqu’à leur échéance ;
- de modifier en conséquence et comme suit l’alinéa 3 de l’article 12 des statuts, le reste de l’article demeurant
inchangé :
« Article 12 – Administration de la société – Conseil d’administration
[…]
Les administrateurs sont nommés dans les conditions légales par l’assemblée générale des actionnaires pour une durée
de quatre (4) années. »

Vingt-cinquième résolution – Modification statutaire en vue de prévoir un échelonnement des mandats et
modification corrélative de l’article 12 des statuts
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, décide :
- de prévoir la faculté de nommer des administrateurs pour une durée inférieure à la durée du mandat afin de
permettre la mise en œuvre ou le maintien d’un échelonnement des mandats de membres du conseil
d’administration ;
- d’ajouter la phrase suivante à la fin de l’alinéa 3 de l’article 12 des statuts, le reste de l’article demeurant
inchangé :
« Article 12 – Administration de la société – Conseil d’administration
[…]
Par exception et afin de permettre exclusivement la mise en œuvre ou le maintien de l’échelonnement des mandats,
l’Assemblée Générale ordinaire pourra nommer un ou plusieurs membres du Conseil d’administration pour une durée
de deux ou trois années. »

Vingt-sixième résolution – Modification statutaire prévoyant les modalités de désignation d’administrateur(s)
représentant les salariés
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration, décide d’insérer après le cinquième
alinéa de l’article 12 des statuts, les alinéas suivants, le reste de l’article demeurant inchangé :
“Le Conseil d’administration comprend en outre, en vertu de l’article L. 225‐ 27‐ 1 du Code de commerce, un
administrateur représentant les salariés qui n’est pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et
maximal d’administrateurs prévus ci-dessus.
Au cas où le nombre des administrateurs nommés par l’Assemblée Générale dépasse douze membres, un deuxième
administrateur représentant les salariés est désigné conformément aux dispositions ci‐ dessous, dans un délai de six
mois suivant la nomination du nouvel administrateur.
Le nombre de membres du conseil à prendre en compte pour déterminer le nombre d’administrateurs représentant les
salariés est apprécié à la date de désignation des représentants des salariés au conseil.
Ni les administrateurs élus par les salariés en vertu de l’article L. 225‐ 27 du code de commerce, ni les administrateurs
salariés actionnaires nommés en vertu de l’article L. 225‐ 23 du code de commerce ne sont pris en compte à ce titre.
La réduction à douze ou moins de douze du nombre des administrateurs nommés par l’Assemblée Générale annuelle est
sans effet sur la durée du mandat de l’ensemble des représentants des salariés au conseil, qui prend fin à l’arrivée de son
terme normal.
La durée du mandat de l’administrateur représentant les salariés est de quatre ans.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d’un siège d’administrateur représentant les salariés, le siège vacant
est pourvu dans les conditions fixées par l’article L. 225‐ 34 du code de commerce.
Le ou les administrateurs représentant les salariés sont désignés selon les modalités suivantes : lorsqu’un seul
administrateur est à désigner en application des dispositions prévues ci-dessus, la désignation est effectuée par
l’organisation syndicale ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections mentionnées aux articles L. 2122-
1 et L. 2122-4 du Code du travail dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le
territoire français. Lorsque deux administrateurs sont à désigner en application des dispositions prévues ci-dessus, la
désignation est effectuée par chacune des deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier
tour de ces élections.
Dans l’hypothèse où la société ne serait plus soumise à l’obligation de désignation d’un administrateur représentant les
salariés, le mandat du ou des représentants des salariés au conseil prend fin six mois suivant la réunion au cours de
laquelle le conseil constate la sortie du champ de l’obligation.

Vingt-septième résolution – Renouvellement de Monsieur Jacques VEYRAT, en qualité d’administrateur
L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Jacques VEYRAT, en qualité d’administrateur, pour une durée
de :
- trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice écoulé ; ou
- quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice écoulé, en cas d’approbation de la 24ème résolution et de rejet de la 25ème
résolution à caractère extraordinaire de la présente Assemblée.

Vingt-huitième résolution – Renouvellement de Madame Daniela WEBER REY, en qualité d’administrateur
L’Assemblée Générale décide de renouveler Madame Daniela WEBER REY, en qualité d’administrateur, pour une
durée de :
- trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice écoulé,
- quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice écoulé, en cas d’approbation de la 24ème résolution et de rejet de la 25ème
résolution à caractère extraordinaire de la présente Assemblée.

Vingt-neuvième résolution – Renouvellement de Monsieur Antoine GOSSET GRAINVILLE, en qualité
d’administrateur
L’Assemblée Générale décide de renouveler Monsieur Antoine GOSSET GRAINVILLE, en qualité d’administrateur,
pour une durée de :
- quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice écoulé, sous condition suspensive de l’approbation de la 24ème résolution à
caractère extraordinaire de la présente Assemblée, ou
- trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice écoulé, à défaut de cette approbation.

Trentième résolution – Nomination de Monsieur Javier SANTISO en remplacement de Madame Patricia
BARBIZET, en qualité d’administrateur
L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Javier SANTISO en remplacement de Madame Patricia
BARBIZET, en qualité d’administrateur, pour une durée de :
- quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice écoulé, sous condition suspensive de l’approbation de la 24ème résolution à
caractère extraordinaire de la présente Assemblée, ou
- trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice écoulé, à défaut de cette approbation.

Trente-et-unième résolution – Nomination de Monsieur Enrique MARTINEZ en remplacement de VIVENDI SA,
en qualité d’administrateur
L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Enrique MARTINEZ en remplacement de VIVENDI SA, en qualité
d’administrateur, pour une durée de :
- quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice écoulé, sous condition suspensive de l’approbation de la 24ème résolution à
caractère extraordinaire de la présente Assemblée, ou
- trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice écoulé, à défaut de cette approbation.

Trente-deuxième résolution – Nomination de Monsieur Jean-Marc JANAILLAC en remplacement de
Compagnie Financière du 42 avenue de Friedland, en qualité d’administrateur
L’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Jean-Marc JANAILLAC en remplacement de Compagnie
Financière du 42 avenue de Friedland, en qualité d’administrateur, pour une durée de :
- trois années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2022 appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice écoulé,
- quatre années, venant à expiration à l’issue de l’Assemblée tenue dans l’année 2023 appelée à statuer sur
les comptes de l’exercice écoulé, en cas d’approbation de la 24ème résolution et de rejet de la 25ème
résolution à caractère extraordinaire de la présente Assemblée.

Trente-troisième résolution – Pouvoirs pour les formalités
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procèsverbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.