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AGM - 20/06/19 (WELL)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte	WELL
20/06/19	Au siège social
Publiée le 15/05/19	7 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’assemblée générale ordinaire et
extraordinaire sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite
de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par les actionnaires.
Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des
questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être
adressées au siège social de la société par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les
actionnaires remplissant les conditions prévues par l’article R.225-71 du Code de commerce
doivent parvenir au siège social par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au
plus tard le 25ème jour calendaire qui précède la date de l’assemblée générale , sans pouvoir être
adressées plus de vingt jours après la date de publication du présent avis, conformément à
l’article R.225-73 du Code de commerce.
Toute demande doit être accompagnée du point à mettre à l’ordre du jour et de sa motivation,
ou du texte des projets de résolutions, assortis éventuellement d’un bref exposé des motifs, et le
cas échéant, des renseignements prévus à l’article R.225-71 du Code de commerce. Toute
demande doit également être accompagnée d’une attestation d’inscription en compte justifiant
de la possession ou de la représentation par l’auteur de la demande de la fraction de capital
exigée par l’article R.225-71 du Code de commerce.
La société accuse réception de la demande par lettre recommandée dans un délai de cinq jours
calendaires à compter de cette réception.
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs
actions. Nul ne peut y représenter un actionnaire s’il n’est lui-même actionnaire ou conjoint de
l’actionnaire représenté (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85-I du Code de commerce, il est justifié du droit de participer
aux assemblées générales par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou
de l’intermédiaire inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1
du Code de commerce), 3 jours ouvrés précédant l’assemblée à zéro heure de Paris dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire).
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement aux
assemblées et qui n’a pas reçu sa carte d’admission trois jours avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent voter à distance, peuvent demander que leur soit
adressée une formule de vote par correspondance, cette demande devant parvenir au siège
social ou à l’intermédiaire habilité teneur de leur compte, six jours au moins avant l’assemblée.
Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire un formulaire lui permettant de voter par
correspondance ou de se faire représenter à l’assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés au siège de la société ou à la Société
Générale – Service des Assemblées – SGSS/SBO/CIS/ISS/GMS – CS 30812 – 44308 Nantes
Cedex 3.
Conformément à l’article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne
seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la société trois
jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de
télécommunication et de ce fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne
sera aménagé à cette fin.
L’examen des points ou des projets de résolutions déposés par les actionnaires dans les
conditions ci-dessus est subordonné à la transmission par les auteurs de la demande d’une
nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes
au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Le texte des points ou projets de résolutions présentés le cas échéant par des actionnaires sera
mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société dans les délais légaux.
Les actionnaires pourront obtenir communication du rapport du Conseil d’Administration par
demande adressée à la société ou en prendre connaissance au siège social de la société.
Un débat sur les questions diverses précèdera l’adoption des résolutions.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux
comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et
des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31
décembre 2018, tels qu’ils ont été présentés.
Le Président commente le bilan et les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018.
Le total des produits d’exploitation a été de 486200 € incluant un chiffre d’affaires net de
484000 €. Compte tenu des charges et produits financiers, le résultat financier ressort à -95037€
Le résultat exceptionnel ressortant à -320910€ et n’ayant pas d’impôt sur les bénéfices, la société
dégage au cours de cet exercice une perte de 1.128.285 €. La perte nette comptable de l’exercice
est apportée au report à nouveau positif qui passera ainsi de 8.248.800 € à 7.120.515 €.
Cette année 2018, les comptes consolidés de Krief Group incluent essentiellement la
participation majoritaire dans Arum Industries, détenant les actions majoritaires du groupe Vergnet, présidé par Monsieur Patrick Werner, Inspecteur des Finances et ancien Président de
la Banque Postale. Vergnet est un leader de la transition énergétique, incluant éoliennes (900
éoliennes installées dans le monde), photovoltaïque et hybride, avec un historique de présence
dans près de 50 pays.
Les comptes consolidés Vergnet SA 2018 font apparaître un total d’actifs de 23M€, un chiffre
d’affaires de 19M€, et un résultat net groupe de +592K€ (contre une perte de -4,5M€ l’année
précédent la reprise). Avec une trésorerie à la clôture de +4,6M€ contre +2,4M€ un an avant. Le
consolidé au sein de Krief Group est en phase finale d’audit.
En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur
les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du Code de commerce, l’assemblée
générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de
l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.