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AGM - 28/06/19 (BARBARA BUI)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte	BARBARA BUI
28/06/19	Lieu Lieu 32 Rue des Francs Bourgeois 75003 PARIS Fermer
Publiée le 20/05/19	11 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

Tout actionnaire quelque soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit d’assister
personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par toute personne physique ou
morale de son choix ou encore de voter par correspondance.
Seuls seront admis à assister à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter à distance, les
actionnaires qui auront au préalable justifié de la propriété de leurs actions au deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris :
- pour les actionnaires détenteurs d’actions nominatives, par l’inscription de leur actions
dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CACEIS
CORPORATE TRUST – 14 Rue Rouget de l’Isle 92862 ISSY LES MOULINEAUX
CEDEX 9 ; Ils n’ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple
justification de leur identité.
- pour les actionnaires détenteurs d’actions au porteur, par la justification de leur identité et
de la propriété de leurs titres en faisant parvenir à la Société BARBARA BUI S.A. par
lettre recommandée A.R. à l’adresse de son siège social ou par courrier électronique à
l’adresse suivante : secretariat.direction@barbarabui.fr une attestation de participation
délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte (Banque, Société de Bourse
etc…)
Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration sont disponibles sur le
site de BARBARA BUI S.A. : www.barbarabui.com/finance/assembléesgénérales.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance et de vote par
procuration complétés et signés devront être parvenus au siège social, le cas échéant par voie
électronique deux jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée à l’adresse suivante
secretariat.direction@barbarabui.fr.
Les actionnaires ont la possibilité de notifier à la société la désignation ou la révocation de
leur mandataire comme leur vote par correspondance soit par LRAR au siège de la société 43
Rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS, soit par voie électronique à l’adresse suivante :
secretariat.direction@barbarabui.fr au plus tard deux jours ouvrés avant la date de l’assemblée
à zéro heure, heure de Paris.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou une attestation de
participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Si la cession intervient
avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris et est notifiée
à la Société avec les informations nécessaires cette dernière en tiendra compte.
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée à partir du deuxième jour ouvré précédant
l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, et jusqu’à l’assemblée ne sera prise en considération
par la Société.
L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer
directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.
Les demandes d’inscription de projets de résolutions ou les demandes d’inscriptions de points
à l’ordre du jour de l’assemblée par les actionnaires remplissant les conditions prévues par la
loi et les statuts doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de
réception ou par voie électronique à l’adresse suivante : secretariat.direction@barbarabui.fr à
compter de la présente publication et jusqu’au vingt cinquième jour précédant la date de
l’assemblée.
Les demandes d’inscription de projets de résolution seront accompagnées de leurs textes, le
cas échéant d’un bref exposé des motifs et de l’attestation d’inscription en compte justifiant
de la détention du capital minimum requis tel que prévu à l’article R. 225-71 du Code de
Commerce.
L’examen en assemblée des points ou résolutions dont il s’agit est soumis à la transmission
par les actionnaires concernés à la Société par voie électronique à l’adresse suivante :
secretariat.direction@barbarabui.fr d’une attestation justifiant de leur propriété de titres au
plus tard le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Tout actionnaire a également la faculté de poser des questions écrites au conseil
d’administration auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée dans les conditions prévues
par la loi et les statuts de la Société. Ces questions seront envoyées au siège social par LRAR
au Président du Conseil ou par courrier électronique à l’adresse suivante
secretariat.direction@barbarabui.fr au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de la
tenue de l’assemblée, accompagnées de l’attestation d’inscription soit dans les comptes de
titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité.
A partir du 21ème jour précédant, l’assemblée, les documents que les actionnaires sont en droit
de consulter préalablement à l’assemblée seront publiés sur le site de la Société BARBARA
BUI S.A www.barbarabui.com/finance.
En outre, ces documents sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au
siège de la Société.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée
à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par
des actionnaires ou le comité d’entreprise.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu, le rapport du conseil d’administration et
le rapport général des commissaires aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes
annuels sociaux savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2018
tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et
résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 Décembre 2018 quitus de leur gestion
aux administrateurs et décharge de l’accomplissement de leurs missions aux Commissaires
aux Comptes.