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AGO - 19/12/19 (MAGILLEM)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire MAGILLEM DESIGN SERVICES
19/12/19 Au siège social
Publiée le 13/11/19 4 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du
rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes
annuels, approuve les comptes annuels de l’exercice clos le 30 Juin 2019 tels qu’ils ont été présentés, ainsi
que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne au Conseil d’administration quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur
mandat pour ledit exercice.
L’assemblée générale approuve le montant des dépenses non déductibles de l’impôt sur les sociétés, visées à
l’article 39, 4° du Code général des impôts qui s’élèvent à 21 706 euros ainsi que l’impôt correspondant
ressortant à 6 078 euros.
En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 30 juin 2019 quitus de leur gestion à tous les
administrateurs.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Affectation du résultat – distribution de dividendes). — L’Assemblée Générale approuve
la proposition du Conseil d’Administration et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice clos le 30 juin 2019
s’élevant à 962 654 euros de la manière suivante :
Origine
Résultat bénéficiaire de l’exercice : 962 654 euros
Auquel s’ajoute :
Le report à nouveau antérieur : 3 692 475 euros
Pour former un bénéfice
distribuable de : 4 655 129 euros
En totalité au compte “report à nouveau” qui s’élève ainsi à 4 655 129 euros.
L’assemblée générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois
précédents exercices, ont été les suivantes :
Exercice clos le Dividendes (en euros)
30/06/2018 231 514,40 euros
30/06/2017 Néant
30/06/2016 Néant

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Conventions réglementées). — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture
du rapport spécial du Commissaire aux comptes, sur les conventions relevant de l’article L 225-38 et suivants
du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.
L’Assemblée Générale prend acte que les conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs
se sont poursuivies au cours du dernier exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (Délégation de pouvoir en vue d’accomplir les formalités). — L’assemblée générale
donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente
assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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