AGO - 28/06/20 (CH.FER DEPARTE...)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | COMPAGNIE DE CHEMINS DE FER DEPARTEMENTAUX |
| 28/06/20 | Au siège social |
| Publiée le 13/05/20 | 3 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avertissement – COVID-19 : Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19 et des mesures administratives prises pour
interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d’organisation et de participation des
actionnaires à l’Assemblée Générale devant se tenir le 28 mai 2020 sont aménagées.
Conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, l’Assemblée Générale Ordinaire de la
société du 28 mai 2020, sur décision du Conseil d’Administration, se tiendra sans que les actionnaires et les autres
personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents physiquement.
Une audioconférence permettra la retransmission de l’assemblée.
Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le formulaire prévu à cet effet.
La société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas
être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés et invite les actionnaires à doubler leurs
courriers d’un message électronique à l’adresse contact@cfd.fr.
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu les Rapports du Conseil d’Administration et du Commissaire aux
Comptes, approuve les Comptes et le Bilan de l’exercice 2019 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations de
l’Entreprise, telles que ces opérations résultent desdits Comptes et Rapports.
En conséquence, elle donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’exercice 2019.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale approuve l’affectation du résultat 2019 proposée par le Conseil d’Administration.
L’Assemblée Générale constate que le bénéfice distribuable, constitué par le bénéfice net de l’exercice d’un
montant de 721 672,85 € et augmenté du montant du report à nouveau de 15 206 172,15 €, s’élève à 15 927 845 €.
L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice distribuable :
aux actions pour 412 500 €
au poste « report à nouveau » pour 15 515 345 €
L’Assemblée Générale fixe en conséquence le dividende pour cet exercice à 15 € par action.
Il est rappelé qu’il a été distribué au cours des trois exercices précédents :
Année Dividende par action (1) Distribution globale
2018 18,00 495 000
2017 36,00 990 000
2016 18,00 495 000
(1) éligible à l’abattement de 40% sur la totalité du montant distribué
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale prend acte du Rapport Spécial établi par le Commissaire aux Comptes, conformément aux
dispositions de l’article L.225-38 du Code de commerce. Elle approuve ledit rapport, ainsi que les Conventions qui y
sont visées.