Première résolution
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et quitus au
Directeur Général, au Directeur Général Délégué et au conseil d’administration)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et
du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux comptes sociaux de l’exercice 2019,
approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2010
comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale donne quitus au Directeur Général, au Directeur Général Délégué et au
conseil d’administration pour l’exercice de leurs missions au cours de l’exercice clos le 31
décembre 2019.

Deuxième résolution
(Affectation du résultat social de l’exercice clos le 31 décembre 2019)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports du conseil d’administration et
du rapport des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2019 :
(i) constate que la réserve légale est d’ores et déjà égale à 10% du capital social ;
(ii) compte tenu du report à nouveau antérieur qui s’élève à 151.234 euros et du résultat de
l’exercice s’élevant à 108.442 euros, constate que les sommes distribuables de l’exercice s’élèvent
à 159.676 euros ;
(iii) l’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de l’exercice s’élevant à
108.442 euros intégralement au solde du compte de report à nouveau qui s’élèvera donc en
conséquence à 259.676 euros.
L’Assemblée Générale donne acte au conseil d’administration de ce qu’il lui a été rappelé que les
dividendes distribués au titre des trois exercices précédents et les revenus éligibles à l’abattement
visé à l’article 158.3-2 ° du C.G.I., ont été, par action, les suivants :
Exercice clos au Dividende par action (en euros)
31 décembre 2018 Néant
31 décembre 2017 Néant
31 décembre 2016 Néant

Troisième résolution
(Approbation des conventions autorisées et conclues au cours de l’exercice 2019 et figurant
dans le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions règlementées)
L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial du Commissaire aux
comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, et
statuant sur ce rapport, déclare approuver lesdites conventions.

Quatrième résolution
(Ratification du transfert de siège social de la Société)
L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, conformément à l’article L.225-36 du Code de
commerce, ratifie le transfert du siège social de la Société décidé par le conseil d’administration
le 22 juillet 2019 et la modification corrélative des statuts de la Société, le siège social de la
Société, anciennement situé au 32 avenue Corentin Cariou 75019 Paris, ayant été transféré dans
le même département de Paris (75) au 20 rue de la Michodière 75002 Paris.

Cinquième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration en vue de l’achat par la Société de ses
propres actions)
L’Assemblée Générale des actionnaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil
d’administration, conformément aux dispositions de l’article L.225-209 du Code de commerce :
1. Autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à l’effet d’acheter ou de
faire acheter, en une ou plusieurs fois, les propres actions de la Société ;
2. Décide que cette autorisation portera sur un nombre d’actions n’excédant pas 10% des actions
composant le capital social de la Société (à quelque moment que ce soit, ce pourcentage
s’appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l’affectant postérieurement à la
présente Assemblée Générale) ;
3. Décide que le prix d’achat par action ne devra pas être supérieur à 3 euros et que le montant
maximal des fonds pouvant être engagés dans ce cadre ne devra pas être supérieur à 198.000
euros ;
4. Décide que la présente autorisation pourra être utilisée conformément aux dispositions de
l’article L.225-209 du Code de commerce ou de toute disposition qui viendrait s’y substituer
en vue :
 d’assurer la liquidité de l’action Infoclip ;
 de permettre d’honorer des obligations liées à des programmes d’options sur actions
ou autres allocations d’actions aux salariés, anciens salariés et mandataires sociaux ;
 de la remise d’actions lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières
donnant accès immédiatement ou à terme au capital par remboursement, conversion,
échange, ou de toute autre manière ;
 de l’annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés ;
5. Confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, pour
décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en arrêter les conditions
et modalités, remplir toutes formalités et, d’une manière générale, faire le nécessaire ;
6. Décide que la présente autorisation rend caduque, à hauteur des montants non utilisés, toute
autorisation antérieure ayant le même objet, et est valable, à compter de la présente Assemblée
Générale, pour une durée de de dix-huit (18) mois.

Sixième résolution
(Autorisation à donner au conseil d’administration en vue d’annuler les actions rachetées
par la Société)
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du conseil d’administration et du rapport
des Commissaires aux comptes :
1. Donne au conseil d’administration l’autorisation d’annuler, sur ses seules décisions, en une
ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du capital social calculé au jour de la décision
d’annulation, les actions que la Société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés
dans le cadre de l’article L.225-208 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital
social à due concurrence conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur;
2. Fixe à dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente
autorisation ;
3. Donne tous pouvoirs au conseil d’administration pour réaliser les opérations nécessaires à de
telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, modifier en conséquence
les statuts de la Société et accomplir toutes les formalités requises.

Septième résolution
(Pouvoirs pour les formalités légales)
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait
des présentes à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale.