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AGO - 11/12/20 (BIGBEN INTERA...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	BIGBEN INTERACTIVE
11/12/20	Lieu Lieu Fermer
Publiée le 04/11/20	1 résolution

Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation et correctif

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Cacher les modalités de participation

Modalités de participation

Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale
L’assemblée générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le
partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité. Il peut aussi se faire représenter par toute autre personne
physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’assemblée générale
par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième
jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 9 décembre 2020, zéro heure, heure de Paris,
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société (ou son mandataire), soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Il est précisé que pour les actionnaires au nominatif, l’inscription des titres le 9 décembre 2020, à zéro heure, heure
de Paris, dans les comptes de titres nominatifs est suffisante pour leur permettre de participer à l’assemblée générale.
Concernant les actionnaires au porteur, l’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les
intermédiaires financiers est constatée par une attestation de participation délivrée par ces derniers dans les conditions
prévues à l’article R.225-85 du Code de commerce, en annexe du formulaire de vote à distance, ou de la procuration
de vote.
Mode de participation à l’Assemblée Générale
Comme indiqué ci-avant, l’assemblée générale se tiendra exceptionnellement à huis clos hors la présence
physique des actionnaires (autres que ceux faisant partie du bureau) et autres personnes pouvant y assister.
En conséquence, il ne sera pas possible d’assister physiquement, ni par conférence téléphonique ou
audiovisuelle, à l’assemblée et il ne sera donc pas délivré de carte d’admission. Il ne sera pas non plus
possible de se faire représenter physiquement par une autre personne.
Vote par correspondance et vote par procuration
Les actionnaires pourront voter ou donner pouvoir au Président ou à un tiers, par correspondance en utilisant le
formulaire de vote prévu à cet effet. Ces moyens de vote à distance mis à la disposition des actionnaires sont
désormais les seuls possibles :
- Pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration,
qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services – CTO
Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
- Pour l’actionnaire au nominatif administré ou au porteur : demander ce formulaire auprès de
l’intermédiaire qui gère ses titres, à compter de la date de convocation de l’Assemblée. Le formulaire unique
de vote par correspondance ou par procuration devra être accompagné d’une attestation de participation
délivrée par l’intermédiaire financier et renvoyé à l’adresse suivante : BNP PARIBAS Securities Services –
CTO Assemblées Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance devront être reçus par la Société ou le service
Assemblées Générales de BNP PARIBAS Securities Services, au plus tard trois jours avant la tenue de l’Assemblée,
soit le 8 décembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la
révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
- Pour l’actionnaire nominatif : en envoyant un email revêtu d’une signature électronique obtenue par leurs
soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante :
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de
l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant auprès de BNP PARIBAS Securities Services
ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué.
- Pour l’actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un email revêtu d’une signature
électronique obtenue par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité à l’adresse électronique suivante
: paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com en précisant le nom de la Société concernée, la date de
l’Assemblée, leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du
mandataire désigné ou révoqué ; puis, en demandant à leur intermédiaire habilité qui assure la gestion de
leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à BNP PARIBAS Securities Services – CTO – Assemblées
Générales – Les Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère – 93761 Pantin Cedex.
Afin que les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie électronique puissent être valablement prises
en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée, à 15h00 (heure de
Paris). Les désignations ou révocations de mandats exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus
tard 3 jours calendaires avant la date de l’Assemblée.
En complément, pour ses propres droits de votes, le mandataire adresse son instruction de vote selon les procédures
habituelles.
Compte-tenu de la tenue de l’Assemblée hors la présence de ses actionnaires ou des autres personnes ayant
le droit d’y assister, le formulaire doit être retourné à BNP Paribas Securities Services, exclusivement aux fins
de voter par correspondance ou de donner pouvoir au Président de l’Assemblée ou à un tiers.
Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir conservera la possibilité de modifier son
mode de participation jusqu’à la veille de la tenue de l’assemblée générale, soit le 10 décembre 2020. Il n’est pas
prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication et télétransmission pour cette assemblée
et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les
conditions prévues par l’article R 225-71 du Code de Commerce doivent parvenir, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, au siège social de BIGBEN INTERACTIVE à l’adresse suivante 396/466 rue de la
Voyette CRT2 59273 Fretin dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, soit le
16 novembre 2020 au plus tard, conformément à l’article R 225-73 du Code de Commerce. Les demandes doivent
être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle attestation
justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro heure,
heure de Paris, soit le 9 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris.
Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au conseil d’administration, lequel répondra en séance, les questions
écrites de son choix.
Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social de
BIGBEN INTERACTIVE à l’adresse suivante 396/466 rue de la Voyette CRT2 59273 Fretin.
Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.
Droit de communication des actionnaires
Tous les documents et informations prévues à l’article R.225-73-1 du Code de Commerce peuvent être consultés sur
le site de la société BIGBEN INTERACTIVE : www.bigben.fr à compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée.

Cacher les modalités de participation

Avertissement – COVID-19 : Dans le contexte de l’épidémie du Covid-19 et des mesures administratives
prises pour interdire les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, les modalités d’organisation et de
participation des actionnaires à l’Assemblée générale devant se tenir le 11 décembre 2020 sont aménagées.
En conséquence, et contrairement à ce qui avait été annoncé dans l’avis de réunion paru au Bulletin des
annonces légales obligatoires n° 134 du 6 novembre 2020, l’Assemblée Générale se tiendra au siège social et
à huis clos, hors la présence physique des actionnaires
L’Assemblée Générale de la société du 11 décembre 2020, se tiendra donc sans que les actionnaires et les
autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par
conférence téléphonique ou audiovisuelle.
En conséquence, les actionnaires ne pourront pas assister à l’Assemblée ni s’y faire représenter
physiquement par une autre personne.
Les actionnaires pourront voter par correspondance, donner pouvoir au Président ou à un tiers en
utilisant le formulaire unique prévu à cet effet, disponible dans la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale
sur le site de la Société (https://fr.bigben-group.com/espace-investisseurs/). Ces moyens de vote à distance mis
à la disposition des actionnaires sont désormais les seuls possibles.
Il est précisé, en tant que de besoin, qu’en cas de publication, entre la date de parution du présent avis de
convocation et la date de tenue de l’Assemblée Générale, d’une ordonnance précisant les modalités de
participation à l’assemblée générale (notamment par des moyens de télécommunication), la Société s’engage à
en informer immédiatement ses actionnaires via son site internet à l’adresse suivante : https://fr.bigbengroup.com/espace-investisseurs/.
Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale sur le site de
la Société (https://fr.bigben-group.com/espace-investisseurs/).

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

RESOLUTION UNIQUE
(Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’émission d’un emprunt
obligataire)
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les statuts, conformément aux dispositions
de l’article L. 228-40 du Code de commerce et de l’article 16 des statuts, (i) après avoir pris connaissance des rapports du Conseil
d’administration et (ii) après avoir constaté que la Société a établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires et que
le capital social est intégralement libéré,
autorise le Conseil d’administration à l’effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à l’époque ou aux époques qu’il fixera, dans les
proportions qu’il appréciera, tant en France qu’à l’étranger, à l’émission d’obligations, pour un montant nominal maximum de cent
millions d’euros (100.000.000 €) ou la contre-valeur de ce montant en cas d’émission en monnaie étrangère ou en unités de comptes
fixées par référence à plusieurs monnaies.
En conséquence, l’assemble générale donne tous pouvoirs au Conseil, avec faculté de subdélégation, à l’effet de :
- procéder à l’émission d’obligations dans les proportions, aux époques et dans les conditions qu’il jugera appropriées, d’en
fixer les modalités et notamment la ou les dates d’émission, pour chaque émission, le prix d’émission, le nombre
d’obligations émises, leur valeur nominale, le montant de l’emprunt, les caractéristiques des obligations, leur rang, leur
taux d’intérêt fixe ou variable et les modalités de paiements des intérêts, la durée des obligations et leur amortissement,
les modalités de paiement des intérêts, les cas éventuels d’exigibilité anticipée et de remboursement partiel ou total,
- décider, conformément aux dispositions de l’article L. 228-93 du Code de commerce, du caractère échangeable de tout
ou partie des obligations émises en actions existantes d’une société liée, au sens de l’article L. 225-197-2 du Code de
commerce, détenues par la Société,
- le cas échéant, désigner les représentants titulaire et suppléant de la masse,
- recevoir et constater le montant des souscriptions,
- et d’une manière générale, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités, signer tous actes, contrats, documents
d’information en vue de l’émission des obligations.
Cette autorisation est consentie pour un délai de douze (12) mois à compter de ladite Assemblée, soit jusqu’au 10 décembre 2021.

Ce qu'en pensent les actionnaires

Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.

Les votes pour cette convocation sont clos.

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