AGO - 16/12/20 (RECYLEX S.A.)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire | RECYLEX S.A |
16/12/20 | Lieu |
Publiée le 09/11/20 | 6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation
AVERTISSEMENT
Dans le contexte d’épidémie du Covid-19, les modalités de participation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 16
décembre 2020 pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux. Il n’est pas à exclure que
l’Assemblée générale se tienne à « huis clos », sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d’y
assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Par mesure de précaution, les actionnaires sont invités à voter par correspondance à l’aide du formulaire de vote
ou à donner pouvoir au président de l’Assemblée générale ou à un tiers, selon les modalités précisées dans le
présent avis.
RECYLEX S.A. tiendra ses actionnaires informés de toute évolution éventuelle relative aux modalités de
participation et de vote à l’Assemblée générale et, à cette fin, chaque actionnaire est invité à consulter régulièrement
la rubrique dédiée à l’Assemblée générale sur le site Internet de la Société www.recylex.eu rubrique Finance –
onglet Actionnaires.
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION
(Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2019)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Conseil d’administration sur la gestion de la société
Recylex S.A. et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 2019, et après avoir examiné
les comptes sociaux de la Société relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, comprenant le bilan, le compte de
résultat et l’annexe, approuve lesdits comptes tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Elle arrête le bénéfice de cet exercice à 2 444 815,39 euros.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION
(Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2019)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport établi par le Conseil d’administration sur la gestion du groupe
Recylex et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2019, et après avoir examiné les
comptes consolidés du Groupe relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2019, comprenant le bilan, le compte de
résultat et l’annexe, approuve lesdits comptes tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites
dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION
(Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2019, tel que ressortant des comptes sociaux)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport des commissaires
aux comptes sur les comptes sociaux 2019,
- Constate que les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2019 et approuvés par la présente assemblée
font ressortir un bénéfice de 2 444 815,39 euros,
- Décide d’affecter l’intégralité du bénéfice de 2 444 815,39 euros au compte « report à nouveau », dont le
solde, après affectation, s’élèvera à un montant débiteur de 56 674 756,51 euros.
L’Assemblée générale approuve le montant des dépenses et charges non déductibles visé à l’article 39-4 du Code
général des impôts s’élevant à 30 272 euros.
Conformément à la loi, l’Assemblée générale prend acte de ce qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des
trois derniers exercices.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION
(Approbation des conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions
visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, prend acte dudit rapport et approuve les conventions dont il fait
état, autorisées par le Conseil d’administration et conclues au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION
(Ratification de la cooptation de Monsieur Nick POPOVIC en qualité d’administrateur)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales
ordinaires, ratifie la cooptation de Monsieur Nick POPOVIC en qualité d’administrateur, en remplacement de
Monsieur Christopher ESKDALE, laquelle cooptation a été décidée par le Conseil d’administration lors de sa
réunion du 3 septembre 2020.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION
(Pouvoirs)
L’Assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal
de la présente Assemblée en vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire
tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.