AGO - 30/12/20 (FASHION B AIR)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire | FASHION B. AIR |
| 30/12/20 | Au siège social |
| Publiée le 02/12/20 | 0 résolution |
Liens externes:
Avis de convocation
Ordre du jour
1. Examen et approbation des comptes annuels de l’exercice recouvrant la période du 01 avril 2019 au 31 mars
2020,
2. Affectation du résultat de l’exercice précité,
3. Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du code de Commerce,
4. Renouvellement du mandat de monsieur Franck Sitruk en qualité d’administrateur,
5. Renouvellement du mandat de madame Sonia Sitruk en qualité d’administrateur,
6. Renouvellement du mandat de madame Messaouda Liliane Hayoun Sitruk, en qualité d’administrateur,
7. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire,
8. Nomination d’un nouveau commissaire aux comptes supplément,
9. Pouvoir en vue des formalités,
Modalités de participation
1 – Participation à l’Assemblée
Qualité d’actionnaire
Les actionnaires peuvent prendre part à cette Assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont propriétaires,
nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Chaque actionnaire est admis sur justification d’identité.
Les représentants légaux d’actionnaires incapables et les représentants des personnes morales actionnaires peuvent être
tenus de justifier leur qualité par production d’une expédition de la décision de justice ou d’un extrait certifié conforme de la
décision des associés ou du conseil les ayant nommés.
Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale des
actionnaires de la société par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de
l’intermédiaire inscrit pour son compte en application de l’article L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré
précédant l’Assemblée, soit le samedi 26 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres
nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
De même, conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, l’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans
les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée
par ce dernier et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte d’admission
établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Seuls pourront participer
à l’Assemblée les actionnaires remplissant à cette date, soit le samedi 26 décembre 2020, à zéro heure, heure de Paris, les
conditions prévues par l’article R. 225-85 du Code de commerce.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a pas reçu sa
carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Mode de participation à l’assemblée
A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules
suivantes :
1) adresser une procuration écrite et comportant les informations légalement requises à la Société sans indication de
mandataire étant précisé que, dans ce cas, le président de l’Assemblée Générale émettra un vote favorable à l’adoption des
projets de résolution présentés ou agréés par le Conseil d’administration et un vote défavorable à l’adoption de tous les autres
projets de résolution ;
2) donner une procuration écrite et comportant les informations légalement requises à un autre actionnaire, à son conjoint ou au
partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;
3) voter à distance.
La Société tient à la disposition des actionnaires, à son siège social, 210 rue Saint Denis, 75002 Paris, des formulaires de vote
par procuration et de vote à distance.
Les actionnaires souhaitant obtenir ces formulaires de vote par procuration et de vote à distance pourront en faire la demande
par lettre simple ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception déposée ou parvenue au plus tard six jours
avant la date de l’Assemblée Générale. Tout formulaire adressé aux actionnaires sera accompagné des documents prévus par
la réglementation en vigueur.
Tout formulaire de vote à distance et formulaire de vote par procuration dûment rempli et comportant les informations
légalement requises, devra parvenir à la Société, à son siège social FASHION B. AIR – A l’attention de Stéphane ROCHE, à
l’adresse suivante : Service des Assemblées – 210 rue Saint Denis, 75002 Paris, trois jours au moins avant la date de
l’Assemblée.
Toute abstention exprimée dans un formulaire de vote à distance ou résultant de l’absence d’indication de vote sera assimilée à
un vote défavorable à l’adoption de la résolution correspondante.
La procuration donnée par un actionnaire est révocable dans les mêmes formes que celles requises pour la désignation du
mandataire.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une
attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de
participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée, soit le samedi 26 décembre 2020, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette
fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations
nécessaires.
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de
Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant
toute convention contraire.
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette Assemblée Générale, seront mis à la
disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la Société FASHION B. AIR – 210 rue Saint Denis,
75002 Paris.
2 – Dépôt des questions écrites
Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la convocation de l’Assemblée Générale
conformément aux articles L. 225-108 et R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions doivent être adressées au Président
du Conseil d’administration au siège social de la Société FASHION B. AIR à l’adresse suivante : Service des Assemblées – 210
rue Saint Denis, 75002 Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant
la date de l’Assemblée Générale, soit le mercredi 23 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris. Elles doivent être
accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
3 – Droit de communication
Les documents et informations prévus à l’article R.225-73 du Code de Commerce pourront être consultés sur le site de la
Société http://www.fashion-belair.com, Espace « FINANCE », ainsi qu’au siège social de la Société FASHION B. AIR, 210 rue
Saint Denis, 75002 Paris, à compter de la convocation à l’Assemblée Générale des actionnaires.