PREMIERE RESOLUTION : APPROBATION DES COMPTES SOCIAUX ET QUITUS AUX ADMINISTRATEURS
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise des rapports
du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes sur l’exercice 2020, approuve les comptes sociaux arrêtés à la date du 31 décembre 2020 tels
qu’ils ont été présentés qui font ressortir un chiffre d’affaires de 4.019.515,49 euros et un bénéfice net comptable de 56.681,24 euros, ainsi que les opérations
traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

DEUXIEME RESOLUTION : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2020
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du conseil
d’administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice d’un montant de 56.681,24 euros au crédit du poste « Report à Nouveau » dont le solde passera
de 1.158.826,99 euros à 1.215.508,23 euros.
L’Assemblée Générale constate, conformément aux dispositions de l’article 243 du Code Général des Impôts qu’aucun dividende n’a été versé au titre des trois
précédents exercices.

TROISIEME RESOLUTION : CONVENTIONS REGLEMENTEES (visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du
rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte que les
conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies.

QUATRIEME RESOLUTION: CONVENTIONS REGLEMENTEES (visées aux articles L 225-38 et suivants du Code de Commerce)
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport spécial
du Commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte de la rémunération au titre du contrat
de travail en qualité de Directeur commercial de Madame Madenn CAILLE.

CINQUIEME RESOLUTION : REMUNERATION 2020 DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance
des éléments de rémunération 2020 du président du Conseil d’administration tels que présentés au 6.1 du rapport du Conseil d’administration sur le
gouvernement d’entreprise, inclus dans le rapport de gestion, approuve, en application de l’article L.22-10-34 II du Code de commerce, la rémunération
versée à Monsieur Maurice CAILLE au titre de son mandat de Président du Conseil d’administration.

SIXIEME RESOLUTION : REMUNERATION 2020 DU DIRECTEUR GENERAL
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance
des éléments de rémunération 2020 du directeur général tels que présentés au 6.1 du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise,
inclus dans le rapport de gestion, constate qu’aucune rémunération n’a été attribuée à Madame Madenn CAILLE au titre de son mandat de directeur général
et approuve la rémunération versée au titre de son contrat de travail.

SEPTIEME RESOLUTION : REMUNERATION 2020 AU TITRE DE L’ARTICLE L.225-45 DU CODE DE COMMERCE
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance
des éléments de rémunération 2020 des mandataires sociaux tels que présentés au 6.1 du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise, inclus dans le rapport de gestion, approuve la rémunération versée à Madame Eléonore JEHL.

HUITIEME RESOLUTION : REMUNERATION ATTRIBUABLE AU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L.22-
10-8 II du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération 2021 du président du Conseil d’administration tels que présentés au 6.2 du rapport du Conseil d’administration
sur le gouvernement d’entreprise, inclus dans le rapport de gestion.

NEUVIEME RESOLUTION : REMUNERATION ATTRIBUABLE AU DIRECTEUR GENERAL
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L.22-
10-8 II du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération 2021 du directeur général tels que présentés au 6.2 du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise, inclus dans le rapport de gestion.

DIXIEME RESOLUTION : REMUNERATIONS AU TITRE DE L’ARTICLE L.225-45 DU CODE DE COMMERCE
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, en application de l’article L.22-
10-8 II du Code de commerce, approuve les principes et les critères de détermination, de répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et
exceptionnels composant la rémunération 2021 des administrateurs tels que présentés au 6.2 du rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement
d’entreprise, inclus dans le rapport de gestion.

ONZIEME RESOLUTION : RENOUVELLEMENT MANDAT ADMINISTRATEUR ELEONORE JEHL
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil
d’administration, valide le renouvellement du mandat d’administrateur de Madame Eléonore JEHL pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu’à
l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026.

DOUZIEME RESOLUTION : NOMINATION COMMISSAIRE AUX COMPTES
L’assemblée générale prend acte de la fin des mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant dans la mesure où Madame Florine LE
BELLEGUY, en sa qualité de commissaire aux comptes titulaire, a certifié les comptes de six exercices consécutifs à l’issue de la présente assemblée.
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, sur proposition du Conseil
d’administration, valide la nomination du Cabinet 01CQFD AUDIT, 33 rue Anna Jacquin 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, représenté par sa Présidente
Madame Brigitte GUILLEBERT, pour un mandat de six années expirant lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2026.

TREIZIEME RESOLUTION : AUTORISATION DE RACHAT PAR SODITECH DE SES PROPRES ACTIONS
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants du code
de commerce, des articles 241-1 et suivants du règlement général de l’AMF, du règlement européen N° 596/2014 du 16 avril 2014 et du règlement
délégué (UE) 2016/1052 de la Commission du 8 mars 2016, à faire acquérir par la société ses propres actions.
La société pourra acheter ses propres actions notamment en vue de :
- l’animation du marché ou la liquidité de l’action par un prestataire de services d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à
la règlementation de l’Autorité des Marchés Financiers;
- l’attribution d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment dans
le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions, de celui d’attributions gratuites d’actions ou de celui d’un plan épargne d’entreprise ;
- l’attribution d’actions aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société lors de l’exercice qu’ilsferont des droits attachés
à ces titres ;
- l’annulation éventuelle de tout ou partie des actions acquises, sous réserve de l’adoption de la treizième résolution à caractère extraordinaire
figurant à l’ordre du jour de la présente assemblée ;
- de la conservation des actions achetées et de leur remise (à titre d’échange, de paiement ou autre) dans le cadre d’opérations de croissance
externe, de fusion, de scission ou d’apport ;
- plus généralement, la réalisation de toute opération admise ou qui viendrait à être autorisée par la réglementation en vigueur, notamment si elle
s’inscrit dans le cadre d’une pratique de marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les opérations d’acquisition, de cession ou de transfert ci-dessus décrites pourront être effectuées par tout moyen compatible avec la loi et la réglementation
en vigueur, y compris dans le cadre de transactions négociées ou d’acquisition de blocs.
Ces opérations pourront intervenir à tout moment, y compris en période d’offre publique sur les actions de la société dans le respect des articles 231-38 et
231-40 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
L’Assemblée générale fixe le nombre maximum d’actions pouvant être acquises au titre de la présente résolution à 10 % du capital de la société étant précisé
que la société ne pourra détenir plus de 10% de son capital social.
L’Assemblée générale décide que le prix maximum d’achat hors frais ne pourra excéder 0,99€ euros par action.
A titre indicatif et compte tenu du nombre d’actions composant le capital social au 31 décembre 2020, le montant maximal de l’opération, au sens de l’article
R.225-151 du code de commerce, s’élèverait à 245.547 euros, soit 10% du capital social (248.028 actions acquises au prix de maximal de 0,99€).
En cas d’augmentation du capital par incorporation au capital de primes, réserves, bénéfices ou autres sous forme d’attribution d’actions gratuites durant la
durée de validité de la présente autorisation ainsi qu’en cas de division ou de regroupement d’actions, le prix unitaire maximum ci-dessus visé sera ajusté
par application d’un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres composant le capital avant l’opération et ce que sera ce nombre
après l’opération.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration avec faculté subdélégation au Directeur général dans les conditions fixées par la loi,
pour décider de la mise en œuvre de la présente autorisation, et notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords pour la tenue des
registres d’achats et de ventes d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, remplir toutes formalités et, d’une
manière générale faire le nécessaire.
Le Conseil d’administration aura la faculté d’affecter et de réaffecter à l’un ou l’autre des objectifs visés ci-dessus la totalité des actions auto-détenues par la
société. Il informera les actionnaires réunis en assemblée générale ordinaire annuelle de toutes les opérations réalisées en application de la présente
résolution.
La présente autorisation est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente assemblée, elle prive d’effet toute autorisation antérieure ayant
le même objet.

QUATORZIEME RESOLUTION : AUTORISATION A CONFERER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION A L’EFFET DE REDUIRE LE CAPITAL PAR ANNULATION
D’ACTIONS
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du
rapport du Conseil d’administration et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, autorise le Conseil d’administration, conformément aux dispositions
de l’article L.22-10-62 du code de commerce, à annuler, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10% du nombre total d’actions composant le capital social
existant à la date de l’opération, par période de 24 mois, tout ou partie des actions de la société que celle-ci détient, à réduire corrélativement le capital
social et imputer la différence entre la valeur d’achat des titres annulés et leur valeur nominale sur les réserves disponibles.
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation au Directeur général dans les conditions fixées par la
loi, pour mettre en œuvre la présente autorisation, effectuer tous actes, formalités et déclaration en ce compris modifier les statuts et d’une manière
générale faire le nécessaire.
La présente autorisation est consentie pour une durée de 18 mois à compter de la présente assemblée.

QUINZIEME RESOLUTION : POUVOIRS
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales.