Première résolution (Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020). — L’assemblée
générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance (i) du rapport de gestion du Conseil d’administration sur l’activité et les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, (ii) du rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les opérations qui sont traduites dans les comptes
annuels ou résumées dans ces rapports, ainsi que les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
tels qu’ils ont été présentés par le Conseil d’administration, et qui font apparaître un bénéfice de 191.209,33 euros.
L’assemblée générale prend acte qu’aucune dépense visée aux articles 39-4 et 39-5 du Code général des impôts
n’a été enregistrée au cours de l’exercice et donne quitus, en conséquence, aux administrateurs de l’exécution de
leur mandat pour l’exercice écoulé.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolides de l’exercice clos le 31 décembre 2020). —
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux
comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les opérations qui sont
traduites dans les comptes consolidés ou résumées dans ces rapports, ainsi que lesdits comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2020, tels qu’ils ont été présentés par le Conseil d’administration, et qui font
apparaître un bénéfice de 160.940,14 euros .

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020). — L’assemblée générale,
statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir
pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et du rapport du Commissaire aux comptes sur les
comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, décide d’affecter le bénéfice de 191.209,33 euros de
l’exercice clos le 31 décembre 2020 au compte de report à nouveau, qui s’élève désormais à –
21.636.000,22 euros et décide de ne pas distribuer de dividende au titre dudit exercice.
L’assemblée générale prend acte qu’il lui a été rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au titre des trois
derniers exercices sociaux.

Quatrième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce). —
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions
relevant des articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, approuve les conclusions dudit rapport et les
conventions qui y sont mentionnées par application des dispositions de l’article L. 225-40 du Code de commerce.

Cinquième résolution (Arrivée à échéance du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur JeanLuc Bessonnet). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les
assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration
constate que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Jean-Luc Bessonnet est arrivé à
échéance,
décide de ne pas renouveler ledit mandat et de ne pas procéder à son remplacement.

Sixième résolution (Autorisation à donner au Conseil d’administration, pour mettre en œuvre un programme de
rachat d’actions de ses propres actions, conformément aux articles L. 225-209 et suivants de Code de commerce).
— L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, conformément aux dispositions
des articles L. 225-209 et suivants du Code de commerce, des articles 241-1 et suivants du règlement général de
l’Autorité des marchés financiers, du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du
16 avril 2014, du règlement délégué (UE) n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016 et des
pratiques de marché admises par l’Autorité des marchés financiers :
1. autorise le Conseil d’administration à acheter, conserver, céder ou transférer, en une ou plusieurs fois, ses
propres actions dans le cadre d’un programme de rachat soumis aux dispositions des articles L. 225-209 et
suivants du Code de commerce ;
2. décide que le programme de rachat par la Société de ses propres actions aura, par ordre de priorité, les
objectifs suivants :
- favoriser la liquidité et animer le cours des titres de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, ou
sur tout autre marché, par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement agissant de
manière indépendante dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie
reconnue par l’Autorité des marchés financiers ;
- remettre les titres rachetés en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de
scission ou d’apport ;
- attribuer des actions aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des sociétés française ou
étrangères ou groupements qui lui sont liés selon les conditions légales et réglementaires, notamment
dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de plans d’actionnariat salarié
ou de plans d’épargne entreprise, du régime des options d’achat d’actions ou par voie d’attribution
gratuites d’actions ou toute autre condition permise par la réglementation ;
- attribuer les actions rachetées lors de l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant droit
par remboursement, conversion, échange, présentation d’un bon ou de toutes autres manières, à des
actions existantes à émettre de la Société ;
- le cas échéant, attribuer des actions rachetées dans le cadre de la mise en œuvre de toute pratique de
marché qui viendrait à être admise par l’Autorité des marchés financiers et qui serait conforme à la
réglementation en vigueur au moment du rachat effectif des actions, étant précisé que dans une telle
hypothèse la Société informerait ses actionnaires par voie de communiqué de presse.
3. décide que les modalités et conditions du programme de rachat d’actions sont les suivantes :
- Durée du programme : 18 mois maximum, débutant à compter de la présente assemblée générale et
qui expirerait, soit au jour où toute assemblée générale de la Société adopterait un nouveau programme
de rachat d’actions, soit à défaut, le 11 décembre 2022 ;
- Pourcentage de rachat maximum autorisé : 10% du capital, soit 331.359 actions sur la base de
3.313.592 actions composant le capital social à la date de la publication de l’avis de réunion de la
Société; étant précisé que cette limite s’applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas
échéant, ajusté par le Conseil d’administration pour prendre en compte les opérations affectant le capital
social postérieurement à la présente assemblée générale, les acquisitions réalisées par la Société ne
pouvant en aucun cas l’amener à détenir directement et indirectement par l’intermédiaire de ses filiales,
plus de 10% de son capital social ;
lorsque les actions seront acquises dans le but de favoriser la liquidité des actions de la Société dans
les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre d’actions
pris en compte pour le calcul de cette limite correspondra au nombre d’actions achetées déduction faite
du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation ;
de plus, le nombre d’actions acquises par la Société en vue de leur conservation et de leur remise
ultérieure en paiement ou en échange dans le cadre d’une opération de fusion, de scission ou d’apport
ne peut excéder 5% de son capital social ;
- Prix d’achat unitaire maximum (hors frais et commissions) : 4 euros, soit un montant théorique maximum
consacré au programme de rachat de 1.325.436 euros sur la base du pourcentage maximum de 10%,
hors frais de négociation ; étant précisé que le prix d’achat unitaire maximum, ainsi que le montant
théorique maximum, seront, le cas échéant, ajustés par le conseil d’administration, pour prendre en
compte les opérations affectant le capital social postérieurement à la publication de l’avis de réunion de
la présente assemblée générale.
4. décide en outre que l’acquisition, la cession ou le transfert des actions pourront être réalisés par tous moyens
et de toutes manières, y compris de gré à gré, par mécanismes optionnels ou par blocs de titres en une ou
plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu’il plaira au Conseil d’administration à l’exception de la
période d’offre publique initiée sur les titres de la Société, dans le respect de la réglementation en vigueur ;
5. donne tous pouvoirs au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales
et réglementaires, à l’effet de mettre en œuvre la présente autorisation, en particulier pour juger de
l’opportunité de lancer un programme de rachat d’actions et en déterminer les modalités, de passer tous
ordres de bourse, signer tous actes de cession ou transfert, conclure tous accords, tous contrats de liquidité,
tous contrats d’options, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers et de tout
autre organisme, et toutes formalités nécessaires ; notamment affecter ou réaffecter les actions acquises aux
différentes formalités, et d’une manière générale, faire tout ce qui est nécessaire ;
6. décide que la présente autorisation prive d’effet pour l’avenir l’autorisation accordée par l’assemblée générale
ordinaire du 24 juin 2020 sous sa septième (7e
) résolution.
La délégation ainsi conférée au Conseil d’administration est valable pour une durée de dix-huit (18) mois à compter
de la présente assemblée générale.

Septième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou d’une
copie des présentes, à l’effet de faire accomplir toutes formalités légales.

Huitième résolution (Modification de la dénomination sociale de « GROUPE ACTIPLAY » en « KLARSEN » ;
modification corrélative de l’article 3 des statuts). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil
d’administration :
1. décide d’adopter à la date de la présente assemblée générale la dénomination sociale « KLARSEN » au
lieu de « GROUPE ACTIPLAY ».
2. décide, en conséquence de modifier l’article 3 des statuts de la Société comme suit :
« Article 3 – Dénomination
La dénomination de la société est : KLARSEN.
Dans tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de la société, la
dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits lisiblement
« société anonyme » ou des initiales « S.A » et de l’indication du montant du capital social. »

Neuvième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur des présentes, ou
d’une copie des présentes, à l’effet de faire accomplir toutes formalités légales.