AGO - 22/06/21 (HOPIUM S.A.)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
HOPIUM
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22/06/21 |
Au siège social
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Publiée le 17/05/21 |
6 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
- Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
- Affectation du résultat de l’exercice,
- Conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce,
- Approbation des informations figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise,
- Quitus aux Administrateurs,
- Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités.
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Modalités de participation
A) Modalités de participation à l’Assemblée Générale
Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à l’assemblée
est subordonnée à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris :
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société,
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce, la date d’inscription est fixée au 18 juin 2021, zéro heure,
heure de Paris. Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire
habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration. Conformément aux dispositions de l’Ordonnance
n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue de l’Assemblée hors la présence de ses actionnaires ou des autres
personnes ayant le droit d’y assister, aucune carte d’admission ne pourra être adressée aux actionnaires qui en feraient la
demande.
B) Modalités de vote à l’Assemblée Générale
1. 1.Les actionnaires désirant exprimer leur vote à cette assemblée pourront demander le formulaire unique de vote
par correspondance :
pour l’actionnaire nominatif : auprès du Service Assemblées à l’adresse électronique AGO@hopium.com;
pour l’actionnaire au porteur : auprès de l’intermédiaire gestionnaire de son compte titres.
2. À défaut d’assister à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des formules suivantes :
Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au
président de l’assemblée générale,
Voter par correspondance.
Les actionnaires désirant être représentés ou voter par correspondance devront :
(a) Pour les actionnaires nominatifs, renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration qui
peut être téléchargé sur le site internet de la société ou obtenu sur simple demande à l’adresse électronique
AGO@hopium.com ,
(b) pour les actionnaires au porteur, demander le formulaire de vote et ses annexes à l’établissement financier dépositaire
de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne à cet intermédiaire six jours avant la date de l’assemblée, soit le
16 juin 2021 au plus tard, soit le télécharger sur le site internet de la société (www.hopium.com).
Compte tenu des mesures sanitaires actuelles perturbant notamment les envois postaux, nous vous invitons à favoriser
le retour de vos bulletins de vote par correspondance par mail, à l’adresse électronique AGO@hopium.com au plus tard
3 jours précédant l’assemblée générale, soit le 17 juin 2021 et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires
au porteur, d’une attestation de participation.
Les modalités de participation à l’assemblée générale par visioconférence vous seront communiquées sur le site internet
de la société www.hopium.com.
3. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie
de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance. A
cette fin, l’intermédiaire teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les
informations nécessaires.
4. Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en
considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
C) Points et projets de résolutions
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolutions à l’ordre du jour par les actionnaires remplissant les
conditions prévues par l’article R. 225-71 du Code de commerce doivent être envoyés à l’adresse électronique
AGO@hopium.com dans un délai de 25 jours (calendaires) avant la tenue de l’Assemblée Générale, conformément à
l’article R. 225-73 du Code de commerce. Les demandes doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription en
compte. L’examen de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une nouvelle
attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour précédant l’Assemblée à zéro
heure, heure de Paris.
D) Questions écrites des actionnaires
Conformément aux dispositions de l’article R 225-84 du Code de commerce, les actionnaires peuvent poser des
questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces questions doivent être envoyées à la même adresse
électronique au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée. Elles doivent être accompagnées
d’une attestation d’inscription en compte.
E) Documents d’information préassemblée
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la
disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles sur le site internet de la société
(www.hopium.com)
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution
Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après
avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du Commissaires aux comptes
ainsi que les explications complémentaires de l’exercice annuel clos le 31 décembre 2020 fournies verbalement :
- approuve les comptes de l’exercice annuel clos le 31 décembre 2020 tels qu’ils ont été présentés et qui font
apparaître une perte de 792.426 €,
- approuve toutes les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution
Affectation du résultat
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires,
connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et après avoir pris connaissance des observations du
Président, décide d’affecter le bénéfice de l’exercice annuel clos le 31 décembre 2020 de la façon suivante.
Perte de l’exercice (792.426) euros
En totalité au poste de report à nouveau.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution
Conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le Président et du rapport spécial
du Commissaire aux comptes :
- prend acte des conventions réglementées visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce conclues au cours
de l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution
Approbation des informations figurant dans le rapport sur le gouvernement d’entreprise
L’Assemblée générale, connaissance prise du rapport établi en application des articles L. 225-37 et L. 225-37-3 du Code
de commerce, approuve les informations du rapport sur le gouvernement d’entreprise.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution
Quitus
L’Assemblée générale, donne quitus aux administrateurs de la gestion de l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution
Pouvoir pour formalités
L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procèsverbal des présentes délibérations en vue de l’accomplissement de toutes formalités légales de publicité.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.