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AGM - 30/06/21 (ASHLER ET MAN...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte	ASHLER ET MANSON
30/06/21	Lieu Lieu à huis clos Fermer
Publiée le 26/05/21	12 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

Les demandes motivées d’inscription de projet de résolutions de l’ordre du jour doivent être envoyées
au siège social de la société, à BORDEAUX (33000), 2 Allée d’Orléans, par lettre recommandée avec
avis de réception ou par courrier électronique à l’adresse email : aymerick.penicaut@ashlermanson.com au plus tard 25 jours avant l’assemblée générale, sans pouvoir être adressée plus de
20 jours après la publication du présent avis. Ces demandes doivent être accompagnées du texte des
projets de résolutions, d’un bref exposé des motifs le cas échéant et d’une attestation
d’inscription en compte justifiant de la possession ou de représentation de la fraction du capital
minimum exigée par les dispositions en vigueur.
Il est en outre rappelé que l’examen par l’assemblée générale desdits projets de résolutions est
subordonné à la transmission par les intéressés, au plus tard le troisième jour ouvré précédant
l’assemblée générale, à 0 heure, d’une nouvelle attestation justifiant l’enregistrement
comptable de leurs titres à leur nom.
Les actionnaires peuvent, poser des questions écrites à la société à compter de la présente
publication. Ces questions doivent être adressées au Président du conseil d’administration au siège
social de la Société, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le quatrième jour
ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette
Assemblée.
Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette assemblée, les propriétaires :
- d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte trois jours au moins avant la date
de l’Assemblée ;
- d’actions au porteur devront, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, remettre au siège
social, à BORDEAUX (33000), 2 Allée d’Orléans, une attestation de participation établi par
l’intermédiaire habilité dépositaire de leurs actions.
Il sera tenu à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société, à BORDEAUX (33000), 2
Allée d’Orléans des formules de pouvoirs et de vote par correspondance.
A compter de la publication du présent avis, l’actionnaire souhaitant utiliser la faculté de vote par
correspondance ou par procuration pourra demander un formulaire, par lettre simple adressée au
siège social de la Société ou par courrier électronique à l’adresse email suivante :
aymerick.penicaut@ashler-manson.com.
Il est rappelé que conformément à la Loi
- Toute demande de formulaire devra, pour être honorée, avoir été reçue au siège social de la société
ci-dessus mentionné six jours au moins avant la réunion de l’Assemblée.
- Le formulaire dûment rempli devra parvenir au siège social de la Société trois jours au moins avant
la date de réunion de l’Assemblée.
Les procurations et formulaires de vote par correspondance, adressés ou remis à la Société par les
propriétaires d’actions au porteur, devront être accompagnés de l’attestation de participation
établie par le dépositaire de leurs actions.
En aucun cas un actionnaire ne peut retourner à la société à la fois une formule de procuration et un
formulaire de vote par correspondance.
En cas de cession intervenant avant le 3ème jour ouvré précédant la date de l’assemblée, 0 heure,
heure de Paris, il ne sera pas tenu compte, en application des dispositions de l’article 33 des statuts
de la Société, du transfert des titres et les votes exprimés à distance ou par procuration par
l’actionnaire cédant demeureront valables et inchangés.
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués à l’Assemblée seront tenus,
dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires au siège social de la société ci-dessus
mentionné.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre
du jour à la suite des demandes d’inscription de projet de résolutions présentées par des actionnaires.

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AVERTISSEMENT COVID 19 : Dans ce contexte de pandémie de COVID 19 et conformément aux
dispositions de l’ordonnance n°2020-321 publiée le 25 mars 2020, dont les dispositions sont
conformément à l’article 1er du décret n°2021-255 du 9 mars 2021 prorogées jusqu’au 31 juillet
2021, adaptant les règles de tenue des Assemblées Générales 2020, le Conseil d’Administration a
décidé cette année de la convocation d’une Assemblée Générale à huis clos pour protéger la santé
et la sécurité des collaborateurs et des actionnaires. Les actionnaires sont invités à voter par
correspondance, ou à donner pouvoir au Président.

Résolutions

Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et
quitus aux Administrateurs) – L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de
gestion du Conseil d’Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes
annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020, approuve les opérations qui sont traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports ainsi que les comptes sociaux de l’exercice clos le 31
décembre 2020 tels qu’ils lui ont été présentés, les dits comptes se soldant par un bénéfice de 11.361
euros.
L’Assemblée Générale prend acte qu’il n’y a eu, au cours de l’exercice écoulé, aucune dépense
relevant de l’article 223 quater du Code général des impôts.
L’Assemblée Générale donne, en conséquence, aux administrateurs quitus de l’exécution de leurs
mandats pour l’exercice approuvé.