AGO - 10/12/21 (METABOLIC EX...)
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Ordre du jour
1. Ratification de la nomination de Bpifrance Investissement en qualité d’administrateur
2. Nomination de Monsieur Jean-Philippe Richard en qualité d’administrateur
3. Pouvoirs pour formalités.
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Modalités de participation
A – Modalités de participation à l’Assemblée Générale
Conformément aux dispositions du Code de commerce, les actionnaires sont informés que la participation à
l’assemblée est subordonnée à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son
compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris :
— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société,
— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, la date d’inscription est fixée au 8 décembre 2021,
zéro heure, heure de Paris.
Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité et
annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission étab lie au nom
de l’actionnaire.
B – Modalités de vote à l’Assemblée Générale
1. Les actionnaires désirant assister à cette assemblée pourront demander une carte d’admission :
— pour l’actionnaire nominatif : auprès de CIC – Service Assemblées 6, avenue de Provence 75009 Paris
— pour l’actionnaire au porteur : auprès de l’intermédiaire gestionnaire de son compte titres.
2. A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois
formules suivantes :
— Adresser un pouvoir à la société sans indication de mandataire, ce qui équivaut à donner pouvoir au
président de l’assemblée générale,
— Voter par correspondance,
— Donner un pouvoir à toute personne physique ou morale de leur choix.
Les actionnaires désirant être représentés ou voter par correspondance devront :
(a) Pour les actionnaires nominatifs, renvoyer le formulaire de vote qui leur a été adressé avec le dossier de
convocation, à l’établissement bancaire désigné ci-dessus,
(b) Pour les actionnaires au porteur, demander le formulaire de vote et ses annexes à l’établissement financier
dépositaire de leurs titres de telle sorte que la demande parvienne à cet intermédiaire six jours avant la
date de l’assemblée, soit le 4 décembre 2021 au plus tard.
Les formulaires de vote par correspondance ne seront pris en compte qu’à la condition d’être reçus par CIC, à
l’adresse ci-dessus mentionnée, au plus tard 3 jours calendaires précédant l’assemblée générale, soit
jusqu’au 6 décembre 2021 inclus et être accompagnés, pour ceux provenant des actionnaires au porteur, d’une
attestation de participation.
Les modalités de participation à l’assemblée générale par visioconférence ou par un moyen de télécommunication
n’ont pas été retenues pour cette assemblée générale.
3. Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-24 et R.225-79 du Code de commerce, la notification de
la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être effectuée par voie électronique selon les modalités
suivantes :
– pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique suivante :
serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant ainsi que les nom et prénom du
mandataire désigné ou révoqué ;
– pour les actionnaires au nominatif administré ou au porteur : en envoyant un e-mail à l’adresse électronique
suivante : serviceproxy@cic.fr en précisant leurs nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi
que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué puis en demandant à leur intermédiaire habilité qui
assure la gestion de leur compte titres d’envoyer une confirmation écrite à CIC Service Assemblées 6, avenue de
Provence 75009 Paris.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées
au plus tard trois jours avant la date de la tenue de l’Assemblée générale pourront être prises en compte.
4. Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-28 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà
exprimé son vote par correspondance ou demandé sa carte d’admission, il ne pourra plus choisir un autre mode
de participation à l’assemblée.
5. L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission
peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en
conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou la carte d’admission. A cette fin, l’intermédiaire
teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les inform ations nécessaires.
6. Aucun transfert de propriété réalisé après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure
de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la
société, nonobstant toute convention contraire.
C –Questions écrites
Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites au Président du Conseil d’Administration. Ces
questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception
ou par voie électronique à l’adresse suivante : infofin@metabolic-explorer.com au plus tard le quatrième jour
ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 6 décembre 2021. Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.
D – Documents d’information pré-assemblée
Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à
la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles au siège social de la
société, Biopôle Clermont Limagne -63360 Saint Beauzire dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à
l’article R.225-73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la société à l’adresse suivante :
www.metabolic-explorer.fr.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION (Ratification de la nomination de Bpifrance Investissement en qualité d’administrateur).
— L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales
ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration et de la nomination faite à titre provisoire le
7 juillet 2021 par le Conseil d’administration de la société Bpifrance Investissement en qualité d’administrateur, en
remplacement de Madame Karin Abadia, démissionnaire,
nomme Bpifrance Investissement, dont le siège social est situé 27-31 Avenue du Général Leclerc 94710 MaisonsAlfort, en qualité d’administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, conformément à
l’article 13 des statuts. Ce mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale qui sera appelée à statuer
en 2023 sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2022.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION (Nomination de Monsieur Jean-Philippe Richard en qualité d’administrateur). —
L’Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales
ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’administration,
nomme Monsieur Jean-Philippe Richard en qualité d’administrateur pour une durée de quatre ans, conformément
à l’article 13 des statuts. Ce mandat viendra à expiration à l’issue de l’Assemblée générale qui sera appelée à
statuer en 2025 sur les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 2024.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour formalités). — L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur
d’un original ou d’une copie certifiée conforme des présentes à l’effet de remplir toutes formalités légales de
publicité.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
