AGO - 21/10/22 (HUNYVERS)
Détails de la convocations
| Assemblée Générale Ordinaire |
HUNYVERS
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| 21/10/22 |
Au siège social
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| Publiée le 16/09/22 |
2 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation
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Modalités de participation
Actionnaires pouvant participer à l’Assemblée
L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.
Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l’inscription en compte des titres à
leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur compte au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit
le 19 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris :
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou
une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) peut à tout moment céder tout ou partie de
ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 19 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris,
la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte
d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, son intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la
société ou à son mandataire et lui transmettra les informations nécessaires.
Aucun transfert de propriété réalisé après le 19 octobre 2022 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen
utilisé, ne sera notifié par l’intermédiaire ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention
contraire.
Modalités de participation et de vote
Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l’Assemblée, l’inscription en compte selon les
modalités susvisées est suffisante.
Pour les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l’Assemblée, ils doivent solliciter leur teneur de compte
en vue de l’obtention de leur carte d’admission. Dans ce cadre, leur teneur de compte établira une attestation de
participation et la transmettra directement à la Société par e-mail à l’adresse suivante : assemblee@hunyvers.com
en vue de l’établissement d’une carte d’admission.
Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement à l’assemblée.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’actionnaire au porteur aurait perdu ou n’aurait pas reçu à temps cette carte
d’admission, il pourra formuler une demande d’attestation de participation auprès de son teneur de compte.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules
suivantes :
a) Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions des articles L. 225-106 et L.22-10-39 du
Code de commerce,
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Les actionnaires peuvent demander que leur soit notamment adressé le formulaire unique de vote par
correspondance ou par procuration. Les actionnaires au porteur devront adresser cette demande à leur teneur de
compte et ceux au nominatif devront la formuler par courrier adressé à la direction juridique au siège social ou par
mail à l’adresse suivante : assemblee@hunyvers.com .
Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’assem blée.
Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation,
à la Société à l’adresse postale suivante : 19 rue Jules NORIAC – 87000 Limoges ou par mail à l’adresse
suivante : assemblee@hunyvers.com. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu au plus tard le 17
octobre 2022.
Information des actionnaires
Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l’assemblée sont mis à disposition au siège social et
mis en ligne sur le site internet de la société www.hunyvers.com conformément à la réglementation, à compter de
la convocation.
Jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser
les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, de
préférence par mail à l’adresse suivante : assemblee@hunyvers.com. Les actionnaires au porteur doivent justifier
de cette qualité par la transmission d’une attestation d’inscription en compte.
Questions écrites
Jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 17 octobre 2022, tout actionnaire
peut adresser au Président Directeur Général de la société des questions écrites, conformément aux dispositions
de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de
télécommunication électronique à l’adresse suivante assemblee@hunyvers.com (ou par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception adressée au siège social). Elles doivent être accompagnées d’une attestation
d’inscription en compte.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Nomination du cabinet CERALP aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire). —Sur
proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée Générale nomme le cabinet CERALP aux fonctions de
commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire annuelle à tenir dans l’année 2029 et appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2028.
Elle décide également de lui confier une mission complémentaire de certification des comptes sociaux et consolidés
de l’exercice clos le 31 août 2022.
Il a déclaré accepter ses fonctions.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Pouvoirs pour les formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur
d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes les formalités de
dépôt et de publicité requises par la loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
