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AGO - 26/06/25 (ODYSSEE TECHN...)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	ODYSSEE TECHNOLOGIES
26/06/25	Lieu Lieu Mairie des PREMIERS SAPINS, salle du Conseil, 8 rue de la Scierie (NODS) 25580 LES PREMIERS SAPINS Fermer
Publiée le 21/05/25	5 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation

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Modalités de participation

Actionnaires pouvant participer à l’Assemblée
L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils
possèdent.
Seuls pourront participer à l’Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de
l’inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l’intermédiaire inscrit pour leur
compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 24 juin 2025 à zéro heure,
heure de Paris :
- soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou son mandataire,
- soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé
sa carte d’admission ou une attestation de participation (dans les conditions précisées ci-après) conserve la possibilité à tout moment de céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le 24 juin 2025 à zéro heure, heure
de Paris, la société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, le vote exprimé
à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin,
l’intermédiaire notifiera le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui
transmettra les informations nécessaires. Aucun transfert de propriété réalisé après le
24 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, ne sera notifié
par l’intermédiaire ou pris en considération par la société ou son mandataire, nonobstant
toute convention contraire.
Modalités de participation et de vote
Pour les actionnaires au nominatif qui souhaitent participer à l’Assemblée, l’inscription en
compte selon les modalités susvisées est suffisante sur présentation d’une pièce
d’identité.
Les actionnaires au porteur qui souhaitent participer à l’Assemblée doivent solliciter leur
teneur de compte en vue de l’obtention de leur carte d’admission. Dans ce cadre, leur
teneur de compte établira une attestation de participation et la transmettra directement à
UPTEVIA à l’adresse suivante 90–110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La
Défense Cedex en vue de l’établissement d’une carte d’admission.
Cette carte d’admission est suffisante pour participer physiquement à l’assemblée.
Toutefois, dans l’hypothèse où l’actionnaire au porteur n’aurait pas reçu le deuxième jour
ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, sa carte d’admission, il pourra
formuler une demande d’attestation auprès de son teneur de compte.
L’actionnaire au nominatif, s’il le souhaite, peut également demander à UPTEVIA sa carte
d’admission à l’adresse postale ci-dessus.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre
l’une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou partenaire avec
lequel il a conclu un PACS, ou à la personne de leur choix dans les conditions des
articles L. 225-106 et L.22-10-39 du Code de commerce ;
b) Donner procuration sans indication de mandataire ;
c) Voter par correspondance.
Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner pouvoir, en utilisant le
formulaire de vote prévu à cet effet. Conformément à l’article R. 22-10-28, lorsque
l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de
participation à l’assemblée.
Il est précisé que pour toute procuration donnée par un actionnaire sans indication d’un
mandataire (pouvoir au Président), le Président de l’Assemblée Générale émettra un vote
favorable à l’adoption des projets de résolutions présentées ou agréées par le Conseil
d’Administration et un vote défavorable à tous les autres projets de résolutions.
A compter de la convocation, les actionnaires pourront demander par écrit à UPTEVIA
90–110 Esplanade du Général de Gaulle – 92931 Paris La Défense Cedex, de leur
adresser le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration. Il sera fait
droit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l’assemblée.
Ce formulaire sera également disponible sur le site internet de la société
https://www.odyssee-technologies.com/ipo/pages/ à compter de la convocation.
Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur
attestation de participation, à UPTEVIA. Le formulaire de vote par correspondance devra
être reçu au plus tard le 23 juin 2025.
Inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour par les
actionnaires doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception à l’adresse suivante : 1, Zone Artisanale des Premiers
Sapins – NODS – 25580 LES PREMIERS SAPINS ou par télécommunication
électronique à l’adresse email suivante : investisseurs@odyssee-technologies.com, de
façon à être reçues au plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de
l’assemblée générale, sans pouvoir être adressées plus de vingt jours après la date du
présent avis.
Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées.
Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte
des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs, ainsi que
des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce si le projet
de résolution porte sur la présentation d’un candidat au Conseil d’administration.
Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes
d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la
date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital
exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une
nouvelle attestation justifiant de l’inscription des titres dans les mêmes comptes au
deuxième jour ouvré précédant l’assemblée soit le 24 juin 2025 à zéro heure, heure de
Paris devra être transmise à la société.
Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires et la liste des points
ajoutés à l’ordre du jour à leur demande seront mis en ligne, sans délai, sur le site de la
société (https://www.odyssee-technologies.com/ipo/pages/).
Information des actionnaires
Il est précisé que les documents destinés à être présentés à l’assemblée seront mis à
disposition au siège social et mis en ligne sur le site internet de la société
(https://www.odyssee-technologies.com/ipo/pages/) conformément à la réglementation, à
compter de la convocation et au moins pendant les quinze jours précédant la date de
l’assemblée.
A compter de la convocation de l’assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement
avant la réunion, tout actionnaire peut demander à la société de lui adresser les
documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code
de commerce, de préférence par mail à l’adresse suivante : investisseurs@odysseetechnologies.com (ou par courrier au siège social). Les actionnaires au porteur doivent
justifier de cette qualité par la transmission d’une attestation d’inscription en compte.
Questions écrites
A compter de la mise à disposition des documents aux actionnaires et jusqu’au quatrième
jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale, soit le 20 juin 2025, tout
actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d’administration de la société des
questions écrites, conformément aux dispositions de l’article R. 225 -84 du Code de
commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par voie de télécommunication
électronique à l’adresse suivante : investisseurs@odyssee-technologies.com (ou par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social). Elles
devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Le présent avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune
modification ne soit apportée à l’ordre du jour par suite d’éventuelles demandes
d’inscription de points ou de projets de résolution présentées par les actionnaires.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION
L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du conseil
d’administration et de ses annexes, incluant le rapport sur les comptes consolidés et le
rapport sur le gouvernement d’entreprise, et du rapport complémentaire du conseil
d’administration sur l’utilisation des délégations de compétence en matière
d’augmentation de capital, ainsi que du rapport général du commissaire aux comptes
portant également sur le gouvernement d’entreprise et du rapport du commissaire aux
comptes sur l’utilisation des délégations de compétence, approuve les comptes annuels
de l’exercice clos le 31 décembre 2024 lesquels font apparaître un bénéfice de
1 996 033 €.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans
ces rapports.
En conséquence, l’assemblée générale donne aux administrateurs quitus entier et sans
réserve de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.