PREMIÈRE RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance :
- du projet de fusion, signé le 17/11/2025 avec la société BKL Group, Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros, dont le siège social est La Cité du Végétal 14 route de Grillon – 84600
VALREAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 793 903
683
- du rapport du Conseil d’Administration,
- du rapport du Commissaire à la fusion sur les modalités de la fusion et sur la valeur des apports en
nature,
- des comptes annuels des sociétés BKL Group et GALEO CONCEPT arrêtés au 31 décembre 2024,
- de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 30 juin 2025 pour chacune des sociétés
participantes,
Approuve :
- le projet de traité dans toutes ses dispositions et la fusion qu’il prévoit, aux termes duquel la société
absorbée BKL Group fait apport à titre de fusion-absorption à la société GALEO CONCEPT de la totalité
de son patrimoine, actif et passif,
- l’évaluation, à partir des valeurs nettes comptables figurant dans les comptes annuels de la société
BKL Group arrêtés au 31 décembre 2024, et dans la situation comptable intermédiaire de la société
BKL Group arrêtée au 30 juin 2025, des éléments d’actif apportés, d’un montant de 2 057 095 euros et
des éléments de passif pris en charge, d’un montant de 1 954 836 euros, soit un actif net apporté égal
à 102 259 euros,
- la rémunération des apports effectués au titre de la fusion selon une parité d’échange de 2 000 parts
sociales de BKL Group pour 471 698 actions de la société GALEO CONCEPT.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance de l’approbation du traité de fusion et de la fusion
par les associés de la société BKL Group ayant décidé, en conséquence, la dissolution sans liquidation
de la société absorbée sous réserve de l’approbation de la fusion par les actionnaires de la société
GALEO CONCEPT, constate, par suite de l’adoption de la résolution qui précède, la réalisation de
l’ensemble des conditions suspensives stipulées au traité de fusion.

TROISIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale décide, en conséquence de l’adoption des résolutions précédentes,
d’augmenter le capital social de 235 849 euros pour le porter de 308 861 euros 544 710 euros, par
création de 471 698 actions nouvelles de 0,50 euros de valeur nominale, entièrement libérées, lesdites
actions étant réparties entre les associés de la société BKL Group à raison de 240 566 actions nouvelles
pour Monsieur Rémy BURCKEL et 231 132 actions pour Madame Christine BURCKEL.
Les actions nouvelles de la société GALEO CONCEPT, de même catégorie que les anciennes, porteront
jouissance de ce jour, et seront à cette date complètement assimilées aux autres actions composant
le capital social de la société GALEO CONCEPT. Elles seront négociables dans les conditions prévues par
la loi.
L’Assemblée Générale constate, en conséquence, que la fusion par absorption de la société BKL Group
par la société GALEO CONCEPT et la dissolution sans liquidation de la société BKL Group sont
définitivement réalisées.
L’Assemblée Générale précise que la fusion prendra effet, fiscalement et comptablement,
rétroactivement au 1er janvier 2025 de sorte que les résultats de toutes les opérations réalisées par la
société BKL Group depuis le 1er janvier 2025 jusqu’au jour de la réalisation de la fusion seront réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la charge de la société GALEO CONCEPT et considérées comme
accomplies par la société GALEO CONCEPT depuis le 1er janvier 2025.

QUATRIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale décide, comme conséquence de l’augmentation de capital, de modifier les
articles 7 et 8 des statuts relatifs aux apports et au capital social qui seront désormais rédigés comme
suit :
« ARTICLE 7 – Apports »
Il est ajouté à cet article le paragraphe suivant :
« Lors de la fusion par voie d’absorption par la Société de la société BKL Group, Société à responsabilité
limitée au capital de 200 000 euros, dont le siège social est La Cité du Végétal 14 route de Grillon -
84600 VALREAS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro
793 903 683, il a été fait apport de la totalité du patrimoine de cette société, la valeur nette des biens
transmis s’élevant à 102 259 euros. »
« ARTICLE 8 – Capital social
Le capital social de la Société est fixé à la somme de 544 710 euros, divisé en 1 089 420 actions d’une
valeur nominale de 0,50 euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie. »

CINQUIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’Administration, décide
de réduire le capital de 235 978 euros, pour le ramener de 544 710 euros à 308 732 euros, par voie
d’annulation des 471 956 actions de 0,50 euros de nominal chacune, auto-détenues par la société
GALEO CONCEPT, suite à la fusion par absorption de la société BKL Group susvisée.

SIXIÈME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale décide de modifier les articles 7 et 8 des statuts relatifs aux apports et au capital
social qui seront désormais rédigés comme suit :
« ARTICLE 7 – Apports »
Il est ajouté à cet article le paragraphe suivant :
« La société BKL Group, société absorbée, détenant 471 956 actions de la société GALEO CONCEPT,
société absorbante, sur les 617 722 composant le capital de cette dernière, le capital a été réduit à due
concurrence, d’un montant de 235 978 euros pour être porté à 308 732 euros. »
« ARTICLE 8 – Capital social
Le capital social de la Société est fixé à la somme de 308 732 euros, divisé en 617 464 actions d’une
valeur nominale de 0,50 euros chacune, entièrement libérées et de même catégorie. »

SEPTIEME RÉSOLUTION
L’Assemblée donne tous pouvoirs à Monsieur Rémy BURCKEL pouvant agir ensemble ou séparément,
à l’effet de poursuivre la réalisation définitive des opérations d’apport et de fusion, ainsi que de la
modification du capital social, par eux-mêmes ou par un mandataire désigné par eux, et en
conséquence de :
- réitérer, si besoin est, et sous toutes formes, les apports effectués à la société absorbante, établir
tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui pourraient être nécessaires, accomplir
toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de la société BKL Group à la société
GALEO CONCEPT,
- remplir toutes formalités, faire toutes déclarations auprès des administrations concernées, ainsi que
toutes significations et notifications à quiconque ; en cas de difficulté, engager ou suivre toutes
instances,
- aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et
déléguer dans la limite des présents pouvoirs, et faire tout ce qui sera nécessaire.

HUITIEME RÉSOLUTION
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie, ou d’un extrait du
présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.