Première résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport de gestion du conseil d’administration, sur l’activité et la situation de la société pendant l’exercice 2008, et sur les comptes dudit exercice,

- et la lecture du rapport du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission au cours de cet exercice,

Approuve les comptes et le bilan dudit exercice, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne aux administrateurs et au commissaire aux comptes, quitus de l’exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225–38 à L 225-42 du code de commerce, prend acte de la poursuite, au cours de l’exercice, de la convention conclue au cours d’un exercice antérieur, relative à la convention d’assistance commerciale, aux termes de laquelle notre filiale, la société CONQUETES fournit des prestations commerciales à la société pour un montant de 3.090.583,20 € hors taxes en 2008, calculé sur la base du résultat d’exploitation hors chiffre d’affaires de la société Conquêtes majorée de 10% .

Troisième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 à L 225- 42 du Code de Commerce autorise une nouvelle convention conclue au cours de l’exercice consistant en la sous-location par Entreparticuliers.com au profit de Conquête de bureaux moyennant un loyer annuel HT de 70.000 € payable par trimestre. Compte tenu des effets d’indexation la facturation de la sous-location en 2008 a été de 70 846,37 € hors taxes.

Quatrième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L 225-38 à L 225-42 du code de commerce, prend acte de la poursuite au cours de l’exercice de la convention conclue au cours d’un exercice antérieur relative à la sous-location commerciale consentie par la société GROUPE MEDIATIQUE INTERNATIONAL, moyennant un loyer annuel en 2008, compte tenu des effets de l’indexation, de 144 630,80 € hors taxes.

Cinquième résolution . — L’assemblée générale, approuvant la proposition du conseil d’administration, décide de distribuer la totalité du bénéfice distribuable de l’exercice soit 2.352.310 € majoré d’une somme de 71.211 € prélevée sur le compte report à nouveau et d’une somme de 1.450.679 € prélevé sur les réserves statutaires et contractuelles, afin de distribuer une somme globale de 3.874.200 €, soit un dividende brut de 1,10 € par action, éligible à l’abattement de 40%.

Sixième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu :

- la lecture du rapport de gestion sur les comptes consolidés au 31 décembre 2008 des sociétés ENTREPARTICULIERS.COM et CONQUETES, et la lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l’exécution de sa mission de contrôle sur les comptes consolidés des sociétés ENTREPARTICULIERS.COM et CONQUETES,

- approuve les comptes et le bilan consolidés tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumés dans ces rapports.

Septième résolution . — L’assemblée générale, approuvant la proposition du conseil d’administration, décide de fixer le montant des jetons de présence alloués aux membres du conseil d’administration pour l’exercice 2008 à 40.000 €, ainsi qu’un montant identique pour l’exercice en cours.

Huitième résolution . — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, autorise le conseil d’administration, conformément aux dispositions de l’article L 225-209-1 et suivants du code de commerce, à acquérir un nombre d’actions représentant jusqu’à 1,13 % du nombre des actions composant le capital social de la société, soit à titre indicatif, à la date du dernier capital constaté du 30 juin 2008, au maximum 40.000 actions.

L’assemblée générale décide que les acquisitions d’actions pourront être effectuées :

- dans le but d’honorer des obligations liées à l’émission de titres donnant accès au capital, à des programmes d’options d’achat d’actions, à l’attribution d’actions gratuites, à l’attribution ou à la cession d’actions aux salariés dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion de l’entreprise, de plans d’actionnariat salariés ou de plan d’épargne entreprise.

- Aux fins de les conserver et de les céder ultérieurement ou de les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;

- Dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte déontologie reconnue ;

- A des fins de gestion patrimoniale et financière.

Les achats de ces actions pourront être effectués, à tout moment, sauf en cas d’offre publique sur les titres de la société, dans le respect de la réglementation en vigueur, et par tous moyens y compris par achat de bloc ou par utilisation de produits dérivés admis aux négociations sur un marché réglementé ou de gré à gré.

Le prix maximum d’achat ne pourra pas excéder 10 € euros par action, soit compte tenu du nombre d’actions composant le capital à la date du 30 juin 2008, et sous réserves des ajustements liés aux éventuelles opérations sur le capital d’ENTREPARTICULIERS.COM, un montant maximal d’achat de 400.000 €.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour l’accomplissement de la présente autorisation, et notamment pour passer tous ordres de bourse, conclure tous accords pour la tenue des registres d’achats et de vente d’actions, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des marchés financiers, remplir toutes formalités et déclarations et d’une manière générale, faire le nécessaire.

La présente autorisation est consentie pour une durée de dix huit mois à compter de la présente assemblée.

Neuvième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes, autorise le conseil d’administration à procéder à une distribution gratuite d’actions.

La distribution gratuite d’actions bénéficiera à l’ensemble du personnel de la société, et des sociétés visées à l’article L 225-197-2 alinéa 1 du Code de commerce, dont dix pour cent (10 %) au moins du capital ou des droits de vote sont détenus directement ou indirectement par la société.

La distribution gratuite portera, soit sur des actions existantes, soit sur des actions à émettre, le tout dans la limite de 0,52 % du capital social actuel soit 18.450 actions.

La totalité des actions gratuites, soit 18.450 actions sera attribuée sans condition.

La durée de validité de l’autorisation donnée par l’assemblée est de 38 mois, le terme est donc fixé au 17 août 2012. La période d’attribution des actions est de deux ans, elle prendra effet à la date de réunion du conseil d’administration mettant en œuvre l’attribution gratuite d’actions.

Les bénéficiaires devront respecter une période de conservation des actions d’une durée de deux ans à compter de la date de l’attribution effective des actions par le conseil d’administration. L’assemblée générale consent au conseil d’administration, en tant que de besoin, toute délégation de compétence nécessaire pour procéder à l’acquisition d’actions ou à la/ou aux augmentations de capital nécessaires, par émission d’actions nouvelles à réaliser par incorporation de réserves, bénéfices, ou primes d’émission dans la limite du plafond global rappelé plus haut.

L’assemblée générale prend acte que la présente délégation emporte au profit des bénéficiaires des attributions d’actions ordinaires gratuites, renonciation de plein droit des actionnaires à leur droit d’attribution des actions ordinaires émises au fur et à mesure des augmentations de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission décidées par le conseil, en vertu de la présente délégation et à tout droit sur la fraction des réserves, bénéfices ou primes d’émission, ainsi incorporé au capital, sous réserve de l’attribution définitive aux bénéficiaires desdites actions à l’issue de la période d’acquisition.

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de :

- fixer les conditions et le cas échéant, les critères d’attributions des actions ordinaires,

- fixer dans les conditions et limites légales, les dates auxquelles il sera procédé aux attributions,

- déterminer l’identité des bénéficiaires, le nombre d’actions ordinaires attribuées à chacun d’eux,

- les modalités d’attribution des actions ordinaires,

- prendre toutes mesures, conclure tous accords, établir tous documents, constater les augmentations de capital à la suite des attributions définitives, modifier le cas échéant les statuts corrélativement, effectuer toutes formalités légales et toutes déclarations auprès de tous organismes, et généralement faire le nécessaire.

Le conseil d’administration informera chaque année l’assemblée générale ordinaire des opérations réalisées en vertu de la présente autorisation, dans un rapport spécial, conformément à l’article L 225-197-4 du code de commerce.

Dixième résolution . — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de publicité légale et autres qu’il appartiendra.