AGO - 07/05/08 (ESR)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
ESR
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07/05/08 |
Au siège social
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Publiée le 07/04/08 |
7 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Rapport de gestion du Conseil d’Administration ;
— Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ;
— Rapport des Commissaires aux Comptes sur le Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les procédures de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière ;
— Rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2007 ;
— Rapport des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;
— Approbation desdites conventions ainsi que des comptes et opérations de l’exercice ;
— Approbation des comptes consolidés ;
— Affectation du résultat de l’exercice ;
— Quitus aux administrateurs ;
— Renouvellement du mandat des administrateurs ;
—Pouvoirs pour les formalités.
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Modalités de participation
Pour pouvoir assister à cette assemblée :
Les propriétaires d’actions nominatives devront être inscrits sur le registre de la société cinq jours au moins avant la date de la réunion.
Les propriétaires d’actions au porteur devront faire parvenir cinq jours au moins avant la date de l’assemblée du siège de la société un certificat d’immobilisation délivré par l’intermédiaire habilité, teneur de leur compte, constatant leur indisponibilité jusqu’à la date de l’Assemblée.
Il est rappelé que chaque action donne droit à une voix et qu’un droit de vote double est attribué aux actions pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative depuis quatre ans au moins au nom du même actionnaire.
En application de l’article R 225-71 du code de commerce, les actionnaires pourront, dans le délai de vingt cinq jours au moins avant l’assemblée, requérir l’inscription à I’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la Société.
Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentées par les actionnaires.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution.— L’Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur l’exercice social clos le 31 décembre 2007, approuve tels qu’ils lui ont été présentés les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 228 903 €.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.
L’Assemblée Générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leur mandat pour l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution.— L’Assemblée Générale, sur rapport du Conseil d’Administration, statuant en application de l’article 223 quater du C.G.I. prend acte qu’au cours de l’exercice 2007 le montant des charges visées à l’article 39.4 de ce code s’est élevé à 35 322 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution.— L’Assemblée Générale approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés faisant ressortir un bénéfice de 2.3 M€.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution.— Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce, l’Assemblée Générale approuve successivement dans les conditions de l’article L.225-40 dudit Code, chacune des conventions qui y sont mentionnées.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution.— L’Assemblée Générale décide d’affecter le bénéfice de l’exercice s’élevant à 228 903 € en totalité au poste « Report à nouveau » :
En conséquence, le poste « Report à Nouveau » sera donc porté de -8 946 453 € à
-8 717 550 €.
L’Assemblée reconnaît en outre, qu’il n’a pas été distribué de dividendes au titre des trois derniers exercices précédents.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution.— Les mandats des administrateurs, renouvelés lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 28 juin 2002, arrivant à expiration, l’Assemblée Générale Ordinaire décide de proposer le renouvellement les mandats des administrateurs, à savoir Madame Anne-Marie Barboteau ainsi que messieurs Jean-Guy Barboteau et Yvan Chapelain, pour une durée de 6 exercices qui expirera à l’Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution.— L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.