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AGO - 29/01/10 (BENETEAU)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire BENETEAU
29/01/10 Au siège social
Publiée le 23/12/09 7 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution . — Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, du rapport du conseil de surveillance et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, l’assemblée générale déclare approuver les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 août 2009, tels qu’ils lui sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 141 006 064,63 €.

Cette approbation comporte celle des dépenses visées à l’article 39-4 du Code général des impôts réintégrées au résultat fiscal de l’exercice pour un montant de 13 756 €.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution . — Après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du directoire, du rapport du conseil de surveillance et du rapport général des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, l’assemblée générale déclare approuver les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2009, tels qu’ils lui sont présentés et qui font apparaître une perte de -10 419 K€ (dont part du groupe -10 419 K€).

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution . — Après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-86 du Code de commerce, l’assemblée générale approuve sans réserve les conventions qui y sont relatées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution . — L’assemblée générale, sur la proposition du directoire, décide d’affecter le résultat net de l’exercice clos le 31 août 2009 d’un montant de 141 006 064,63 €, augmenté de 2 787 943,70 € de « Report à nouveau » antérieur, de la manière suivante :

— Autres réserves : 143 794 008,33 €.

En conséquence, aucun dividende ne sera distribué au titre de cet exercice.

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales, que les dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices se sont élevés aux sommes suivantes :

2005/2006 2006/2007 2007/2008

Nominal de l’action
0,50 €
0,10 €
0,10 €

Nombre d’actions
17 429 440
87 147 200
87 147 200

Dividende net ()
0,296 €
0,39 €
0,43 €

(
) Equivalents depuis division du nominal par 5.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution . — L’assemblée générale décide de renouveler le mandat de membre du conseil de surveillance de :

— Monsieur Jean-Louis Caussin

Né le 7 avril 1945 à Neuilly-sur-Seine (92)

Demeurant 6, rue Vineuse à Paris (75)

Pour une durée de 3 ans qui se terminera à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 août 2012.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution . — L’assemblée générale décide d’attribuer au conseil de surveillance, à titre de jetons de présence pour l’exercice actuellement en cours, une somme de 200 000 € que le conseil répartira comme il l’entend.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution . — Tous pouvoirs sont conférés au porteur de copies ou d’extraits des présentes pour effectuer toutes formalités et faire valoir ce que de droit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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