Ordre du jour

– Examen et approbation des comptes sociaux et consolidés clos le 31 août 2009.

– Affectation des résultats.

– Examen et approbation des conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce.

Modalités de participation

Les Actionnaires qui peuvent justifier qu’ils possèdent ou peuvent représenter la fraction du capital requise par l’article R.225-71 du Code de commerce peuvent envoyer par lettre recommandée au siège social de la Société dans un délai de vingt-cinq jours à compter de la publication du présent avis une demande d’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour. Cette demande sera accompagnée du texte de ces projets et éventuellement d’un bref exposé des motifs.

Tout Actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à cette Assemblée, de s’y faire représenter par un Actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.

Pour pouvoir participer ou se faire représenter à cette Assemblée :

Les titulaires d’actions nominatives ou au porteur doivent justifier de l’enregistrement comptable des titres à leur nom au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par CACEIS CORPORATE TRUST, 14, rue Rouget de l’Isle, 92130 Issy-les-Moulineaux, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

Les titulaires d’actions au porteur désirant voter par correspondance devront joindre une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité.

L’adresse pour les questions écrites des actionnaires posées par voie électronique est la suivante : d.etien@groupeponcin.com