Première résolution – L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport du Président sur les procédures de contrôle interne, le rapport du conseil d’administration et le rapport général des commissaires aux comptes, approuve l’inventaire et les comptes annuels sociaux à savoir le bilan, le compte de résultat et son annexe arrêtés au 31 décembre 2009 tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne pour l’exercice clos le 31 décembre 2009 quitus de leur gestion à tous les administrateurs et décharge de l’accomplissement de leurs missions aux commissaires aux comptes.

Deuxième résolution – L’assemblée générale ordinaire, après avoir constaté que les comptes sociaux de l’exercice 2009 font apparaître une perte nette comptable de -735 027,91 € décide de l’affecter comme suit :

En déduction du report à nouveau créditeur : – 735 027,91 euros

Dividendes aux actionnaires avant impact des actions

auto détenues : néant

———————————————— TOTAL – 735 027,91 euros

L’assemblée générale rappelle qu’au titre des trois derniers exercices, les dividendes par action mis en paiement ont été les suivants :

Année

Dividende par/ action (en euros)

Montant Total (en euros)

Date de Mise en règlement

2006

0,27

182 155,50

20/09/2007

2007

0,37

*249 167,99

17/09/2008

2008

0,17

*114 362,57

18/09/2009

• après impact des actions auto-détenues

Les dividendes mis en paiement en 2009 au titre de l’exercice 2008 sont éligibles à l’abattement de 40% sur les revenus de capitaux mobiliers.

Troisième résolution – L’assemblée générale ordinaire, connaissance prise des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2009 et du rapport des commissaires aux comptes sur lesdits comptes, approuve ces comptes consolidés.

Quatrième résolution – L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce approuve son contenu ainsi que les opérations dont il s’agit.

Cinquième résolution – L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de Monsieur Jean-claude Halimi demeurant 39 quai Gabriel Père 94340 Joinville le Pont, pour une durée de 2 années prenant fin le jour de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2011.

Sixième résolution – L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de Monsieur William Halimi demeurant 109 avenue Ledru Rollin 75011 Paris, pour une durée de 3 années prenant fin le jour de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2012.

Septième résolution – L’assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat de Madame Barbara Bui demeurant 21A place des Vosges 75003 Paris, pour une durée de 4 années prenant fin le jour de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2013.

Huitième résolution – l’assemblée générale extraordinaire rappelle que par décision du 29 juin 2009, elle a décidé la mise en oeuvre d’un programme de rachat d’actions pour une durée qu’elle décide de renouveler.

En conséquence, l’assemblée générale extraordinaire autorise le conseil d’administration pour une période de dix huit mois, à compter de ce jour, conformément aux articles L.225-209 et suivants du code de commerce à procéder à l’achat en une ou plusieurs fois aux époques qu’il déterminera d’actions de la société dans la limite de 10% du nombre d’actions composant le capital social soit sur la base du capital actuel 67 465 actions.

Les acquisitions pourront être effectuées en vue de :

* assurer l’animation du marché ou la liquidité de l’action Barbara Bui SA par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI admise par l’AMF ; * conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 10% du capital de la société ; * assurer la couverture de plans d’options d’achat d’actions et autres formes d’allocation d’actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi ; notamment au titre de la participation aux résultats de l’entreprise au titre d’un plan d’épargne d’entreprise ou par attribution gratuite d’actions ; * assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution d’actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur ; * procéder à l’annulation éventuelle des actions acquises par voie de réduction du capital social.

Ces achats d’actions pourront être opérés par tous moyens y compris par voie d’acquisition de blocs de titres et aux époques que le conseil d’administration appréciera y compris en période d’offre publique dans la limite de la réglementation boursière. Toutefois la société n’entend pas recourir à des produits dérivés.

Le prix maximum d’achat est fixé à 100 euros par action. En cas d’opération sur le capital notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d’action composant le capital avant l’opération et le nombre d’action après l’opération).

Le montant maximal de l’opération est ainsi fixé à 6 746 500 euros.

L’assemblée générale extraordinaire confère tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de procéder à ces opérations, d’en arrêter les conditions et les modalités de conclure tous accords et d’effectuer toutes formalités.

Neuvième résolution – L’assemblée générale donne tous pouvoirs à M. William Halimi Président du conseil d’administration à l’effet d’accomplir l’ensemble des formalités consécutives aux résolutions qui précèdent, faire tous dépôts nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS et de manière générale faire tout ce qui sera nécessaire y compris substituer.