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AGO - 18/11/10 (ODIOT HOLDING)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire ODIOT HOLDING
18/11/10 Au siège social
Publiée le 25/08/10 4 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution.( Approbation des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes; approbation des comptes et quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes).

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires, après avoir entendu la lecture des rapports du conseil d’administration et des commissaires aux comptes, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2009, tels qu’ils ont été présentés, faisant ressortir une perte nette comptable de 5.375.477 € ainsi que les comptes consolidés faisant ressortir un bénéfice net comptable consolidé de + 14.856 € pour un résultat d’exploitation consolidé de + 2.353.460 € et un chiffre d’affaires consolidé de 83.386.500 €.

En outre, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 à L.225-42 du code de commerce, l’assemblée générale déclare approuver ces conclusions et les conventions qui y sont mentionnées.

En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes de l’exécution de leurs mandats pour ledit exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Affectation du résultat)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide de reporter la perte nette comptable de l’exercice de 5.375.477 € sur l’exercice en cours, ce qui donnera un report à nouveau déficitaire de ce montant.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Nomination d’administrateurs)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de nommer en qualité d’administrateurs pour une durée de six exercices prenant fin lors de l’assemblée générale appelée à approuver les comptes de l’exercice social qui sera clos le 31 décembre 2015:

* Madame Pascale Petiet

33 boulevard Malesherbes

75008 Paris

* Madame Béatrice Alba

7 rue Jean Gabin

92300 Levallois-Perret

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (Pouvoirs)

L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer tous dépôts ou formalités nécessaires.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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