Ordre du jour

— Rapport du Conseil d’Administration,

— Mise en harmonie de l’article 14 des statuts de la Société,

— Pouvoirs à conférer,

— Questions diverses.

Modalités de participation

L’Assemblée Générale se compose de tous les Actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Nul ne peut y représenter un Actionnaire, s’il n’est lui-même Actionnaire, ou conjoint de l’Actionnaire représenté.

Conformément à l’article R.225-85 du Code de commerce il est justifié du droit de participer à l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire BNP Paribas Securities Services – GCT Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin – 9, rue du débarcadère – 93500 PANTIN, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une attestation de participation délivrée par ces derniers en annexe du formulaire unique de demande de carte, de vote par correspondance ou par procuration, établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.

Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à 0 heure (heure de Paris).

A défaut d’assister personnellement à cette Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes : soit adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire, soit donner une procuration à un autre actionnaire ou à son conjoint, soit voter par correspondance.

Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes peuvent être adressés à tout Actionnaire en faisant la demande par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de BNP Paribas Securities Services –GCT Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin – 9, rue du débarcadère – 93500 PANTIN, au plus tard six jours avant la date de l’Assemblée.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis parvenus trois jours calendaires au moins avant la réunion de l’Assemblée Générale à la Société ou chez BNP Paribas Securities Services –GCT Service aux Emetteurs, Grands Moulins de Pantin – 9, rue du débarcadère – 93500 PANTIN.

Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.

Conformément à l’article R.225-79 du Code de commerce, les nominations ou révocations de mandataire doivent être notifiées selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Chaque actionnaire a la faculté d’adresser au Conseil d’Administration, lequel répondra en séance, les questions écrites de son choix.

Les questions doivent être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse suivante : Vranken-Pommery Monopole – 5, place du Général Gouraud – BP 1049 – 51689 Reims Cedex 2, ou par télécopie au : 03.26.61.63.88.

Cet envoi doit être réalisé au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale.

Toutes les informations relatives à l’Assemblée Générale sont disponibles sur le site de la Société : http://www.vrankenpommery.fr.