Ordre du jour

De la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :

— Rapport du conseil d’administration relatif à la fusion-absorption de Ste Internationale Italcementi France (« SIIF ») par Ciments Français ;

— Rapport des commissaires à la fusion relatifs à la fusion-absorption de SIIF par Ciments Français ;

— Examen et approbation de la fusion-absorption de SIIF par Ciments Français et de la dissolution sans liquidation de SIIF, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives ;

De la compétence de l’assemblée générale ordinaire :

— Ratification de la nomination, en qualité d’administrateur, de Monsieur Dario Massi, en remplacement de SIIF, par voie de cooptation ;

— Pouvoirs pour formalités.

Modalités de participation

L’assemblée générale mixte se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.

A. Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée : les actionnaires souhaitant assister à cette assemblée, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au troisième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris :

– pour l’actionnaire nominatif, par l’inscription de ses actions sur les registres de la Société ;

– pour l’actionnaire au porteur, par l’enregistrement comptable de ses actions, à son nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour son compte (dans le cas d’un actionnaire non résident) dans son compte titres, tenu par l’intermédiaire bancaire ou financier qui le gère. L’enregistrement comptable des actions doit être constaté par une attestation de participation délivrée par son intermédiaire habilité, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire. Cette attestation de participation doit être jointe au formulaire de vote par correspondance ou par procuration, ou à la demande de carte d’admission, adressés, par l’intermédiaire habilité, à la Société Générale, Service des Assemblées, BP 81236, 32, rue du Champ-de-Tir, 44312 Nantes Cedex 03.

B. Modes de participation à cette assemblée :

1. Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte d’admission de la façon suivante :

– pour l’actionnaire nominatif : se présenter directement le jour de l’assemblée au guichet spécialement prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité ou demander une carte d’admission à la Société Générale, Service des Assemblées, BP 81236, 32, rue du Champ-de-Tir, 44312 Nantes Cedex 03 ;

– pour l’actionnaire au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée.

2. Les actionnaires n’assistant pas personnellement à cette assemblée et souhaitant être représentés ou voter par correspondance pourront :

– pour l’actionnaire nominatif : renvoyer le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration, qui lui sera adressé avec la convocation, à l’adresse suivante :

Société Générale

Service des Assemblées

B.P. 81236

32 rue du Champ-de-Tir

44312 Nantes cedex 03

– pour l’actionnaire au porteur : demander ce formulaire par lettre adressée ou déposée au siège social ou adressée à la Société Générale, Service des Assemblées (à l’adresse ci-avant) ou encore à l’intermédiaire auprès duquel ses titres sont inscrits, à compter de la date de convocation de l’assemblée. Cette lettre devra être parvenue au Service des Assemblées de la Société Générale, ou au siège social au plus tard six jours avant la date de réunion de cette assemblée. Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration devra être renvoyé à l’adresse suivante :

Société Générale

Service des Assemblées

B.P. 81236

32 rue du Champ-de-Tir

44312 Nantes cedex 03

Les formulaires de vote par correspondance devront être reçus effectivement par la société Ciments Français, Tour Ariane, 5, place de la Pyramide, 92800 Puteaux au plus tard trois jours avant la tenue de l’assemblée. Pour cette assemblée, il n’est pas prévu de vote par des moyens électroniques de communication et, de ce fait, aucun site Internet visé à l’article R. 225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

3. Conformément aux dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :

– si vos actions sont au nominatif pur : vous envoyez un e-mail à l’adresse électronique suivante : InvestorRelations@cimfra.com en précisant vos nom, prénom, adresse et votre identifiant auprès de la Société Générale (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte) ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Puis, vous devez impérativement confirmer votre demande sur le site internet www.nominet.socgen.com en vous connectant avec vos identifiants habituels (code d’accès disponible en bas de votre relevé de compte – votre mot de passe vous a été communiqué par courrier à l’ouverture de votre compte. En cas de perte de ce dernier, suivre les instructions sur le premier écran du site Nominet), vous utilisez la rubrique nouveau message avec comme objet le thème « Assemblée générale » et le sous thème « Autre » en reprécisant les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué.

– si vos actions sont au porteur ou au nominatif administré : vous envoyez un e-mail à l’adresse électronique suivante : InvestorRelations@cimfra.com en précisant vos nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué. Puis, vous devez impérativement demander à votre intermédiaire financier qui assure la gestion de votre compte-titres d’envoyer une confirmation au service Assemblées de la Société Générale dont il connait les coordonnées fax. Afin que les désignations ou révocations de mandat puissent être prises en compte, les confirmations devront être réceptionnées au plus tard le 20 décembre 2010. Notez que l’adresse mail ci-dessus, ne pourra traiter que les demandes de désignation ou de révocation de mandataires, toute autre demande ne pourra pas être prise en compte.

4. Conformément aux dispositions de l’article R. 225-85 du Code de commerce, lorsque l’actionnaire aura déjà exprimé son vote par correspondance, demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation pour assister à l’assemblée, il ne pourra plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée.

C. Demande d’inscription de projets de résolution, questions écrites et consultation des documents mis à la disposition des actionnaires :

1. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la fraction du capital prévue par les dispositions légales et réglementaires peuvent requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions dans les conditions des articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce. Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées par les actionnaires à Ciments Français, Tour Ariane, 5, place de la Pyramide, 92800 Puteaux, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de vingt-cinq jours avant la date de l’assemblée générale. La demande doit être accompagnée :

– du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs ;

– d’une attestation d’inscription en compte qui justifie de la possession ou de la représentation par les auteurs de la demande de la fraction du capital exigée par l’article R. 225-71 du Code de commerce susvisé.

En outre, l’examen par l’assemblée des projets de résolutions déposés par les actionnaires est subordonné à la transmission, par les auteurs, d’une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes conditions au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit au 20 décembre 2010, zéro heure, heure de Paris).

Si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration, il doit être accompagné des renseignements prévus au 5° de l’article R.225-83 du Code de commerce.

Le comité d’entreprise de la société Ciment Français peut requérir l’inscription à l’ordre du jour de projets de résolutions dans les conditions de l’article R.2323-14 du Code du travail. Les demandes d’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour doivent être envoyées par le comité d’entreprise représenté par un de ses membres à Ciments Français, Tour Ariane, 5, place de la Pyramide, 92800 Puteaux, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le délai de dix jours à compter de la publication de l’avis de réunion, soit au plus tard le 25 novembre 2010. La demande doit être accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d’un bref exposé des motifs.

Le texte des projets de résolution présentés par les actionnaires ou par le comité d’entreprise de la Société sera publié sans délais sur le site Internet de la Société (www.cimfra.com).

2. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, l’actionnaire qui souhaite poser des questions écrites doit, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, soit le 17 décembre 2010, adresser ses questions à Ciment Français, Président du conseil d’administration, Secrétariat du conseil, Tour Ariane, 5, place de la Pyramide, 92800 Puteaux, par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être prises en compte, ces questions doivent impérativement être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.

3. Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société, Tour Ariane, 5, place de la Pyramide, 92800 Puteaux, à compter de la publication de l’avis de convocation ou quinze jours avant l’assemblée selon le document concerné, ainsi que sur le site Internet de la Société (www.cimfra.com) à compter du vingt et unième jour précédent l’assemblée