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AGM - 18/03/11 (MANDRIVA)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte MANDRIVA
18/03/11 Lieu
Publiée le 11/02/11 7 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution . — L’assemblée générale ratifie la décision prise par le conseil d’administration en date du 10 octobre 2010 de transférer le siège social du 55, boulevard Saint-Martin – 75003 Paris au 12, rue Vivienne, 75002 Paris, et ce, avec effet à compter du 21 octobre 2010, et prend acte qu’à la suite de cette décision, la nouvelle adresse a été substituée d’office à l’ancienne dans l’article 4 des statuts.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de modifier, à compter de ce jour, le mode d’administration et de direction de la société par adoption de la forme à directoire et conseil de surveillance, régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du Code de commerce.

Elle rappelle, en tant que de besoin, que l’adoption de la forme à directoire et conseil de surveillance, n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Troisième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide d’introduire dans les nouveaux statuts la possibilité pour les actionnaires, les membres du directoire et/ou les membres du conseil de surveillance, de participer aux réunions d’assemblées générales, de directoire et/ou de conseils de surveillance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Quatrième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du projet de nouveaux statuts, compte tenu des résolutions qui précèdent, adopte ce nouveau texte qui régira la société à compter de ce jour et, dont un exemplaire restera annexé aux présentes.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Cinquième résolution . — L’assemblée générale nomme comme premiers membres du conseil de surveillance, pour une durée de six années qui arrivera à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 :

— Monsieur Leonid Reiman, demeurant : 125009 Russie, Moscou, Chvedsky tupik, 3-33,

— Monsieur Arthur Akopyan, demeurant : 121069 Russie, Moscou, Skatertnyi Pereulok, 11-21,

— Monsieur Bertrand Glineur, demeurant : adresse 25, rue de la paix Vincennes 94300.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Sixième résolution . — L’assemblée générale confirme, en tant que de besoin, dans leurs fonctions :

— le cabinet Ernst & Young Audit (SA), commissaire aux comptes titulaire,

— le cabinet Auditex, commissaire aux comptes suppléant,

pour la durée de leurs mandats restant à courir.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

Septième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès–verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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