AGM - 18/03/11 (MANDRIVA)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Mixte | MANDRIVA |
18/03/11 | Lieu |
Publiée le 11/02/11 | 7 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Correctif
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution . — L’assemblée générale ratifie la décision prise par le conseil d’administration en date du 10 octobre 2010 de transférer le siège social du 55, boulevard Saint-Martin – 75003 Paris au 12, rue Vivienne, 75002 Paris, et ce, avec effet à compter du 21 octobre 2010, et prend acte qu’à la suite de cette décision, la nouvelle adresse a été substituée d’office à l’ancienne dans l’article 4 des statuts.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Deuxième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide de modifier, à compter de ce jour, le mode d’administration et de direction de la société par adoption de la forme à directoire et conseil de surveillance, régie par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du Code de commerce.
Elle rappelle, en tant que de besoin, que l’adoption de la forme à directoire et conseil de surveillance, n’entraîne pas création d’une personne morale nouvelle.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Troisième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration, décide d’introduire dans les nouveaux statuts la possibilité pour les actionnaires, les membres du directoire et/ou les membres du conseil de surveillance, de participer aux réunions d’assemblées générales, de directoire et/ou de conseils de surveillance par des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Quatrième résolution . — L’assemblée générale, après avoir entendu lecture du projet de nouveaux statuts, compte tenu des résolutions qui précèdent, adopte ce nouveau texte qui régira la société à compter de ce jour et, dont un exemplaire restera annexé aux présentes.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Cinquième résolution . — L’assemblée générale nomme comme premiers membres du conseil de surveillance, pour une durée de six années qui arrivera à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 :
— Monsieur Leonid Reiman, demeurant : 125009 Russie, Moscou, Chvedsky tupik, 3-33,
— Monsieur Arthur Akopyan, demeurant : 121069 Russie, Moscou, Skatertnyi Pereulok, 11-21,
— Monsieur Bertrand Glineur, demeurant : adresse 25, rue de la paix Vincennes 94300.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Sixième résolution . — L’assemblée générale confirme, en tant que de besoin, dans leurs fonctions :
— le cabinet Ernst & Young Audit (SA), commissaire aux comptes titulaire,
— le cabinet Auditex, commissaire aux comptes suppléant,
pour la durée de leurs mandats restant à courir.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Septième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès–verbal pour remplir toutes formalités de droit.