AGO - 20/05/11 (GEOREX)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
GEOREX
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20/05/11 |
Au siège social
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Publiée le 06/04/11 |
7 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
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Ordre du jour
— Rapport de gestion du Conseil d’Administration sur la situation de la société durant l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
— Rapport général du commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ;
— Rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;
— Présentation du rapport du Président rendant compte des conditions de préparation et d’organisation des travaux du Conseil d’Administration ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société (Art L. 225-37 Al. 6 de la loi 2005-842 du 26 juillet 2005) ;
— Rapport spécial du commissaire aux comptes sur le rapport du Président prévu par l’article L. 225-37 Al. 6 ;
— Approbation des comptes individuels annuels et consolidés ;
— Quitus aux administrateurs et au commissaire aux comptes ;
— Affectation du résultat 2010 ;
— Rappel des dividendes précédents ;
— Approbation des conventions réglementées ainsi que des comptes et opérations de l’exercice ;
— Réélection d’Administrateur
— Attribution au Conseil d’Administration de jetons de présence ;
— Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales ;
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Modalités de participation
Les actionnaires justifiant de la possession ou de la représentation de la fraction du capital social exigée, par l’article R.225-71 du Code de commerce, pourront envoyer, sous pli recommandé, au siège social de la société une demande d’inscription, à l’ordre du jour de cette assemblée, de projets de résolution, accompagnée d’un bref exposé des motifs.
Les demandes d’inscriptions de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette Assemblée doivent être envoyées à compter de la publication de l’avis de réunion et jusqu’à vingt-cinq jours avant l’assemblée générale, ce délai étant toutefois de vingt jours à compter de la publication de l’avis lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l’assemblée générale.
Au cas où aucune modification ne serait apportée à l’ordre du jour ci-dessus, le présent avis vaudra avis de convocation.
Les questions écrites peuvent être adressées par voie électronique à l’adresse suivante : lbaillard@georex.com
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par un autre actionnaire ou par son conjoint, ou d’y voter par correspondance.
Pour y assister ou s’y faire représenter, les propriétaires d’actions nominatives devront avoir leurs titres inscrits en compte trois jours au moins avant la réunion. Ils n’auront aucune formalité à remplir et seront admis à l’assemblée générale sur simple justification de leur identité.
Tous les documents de convocation préalables, auxquels seront joints les formulaires de procuration et de vote par correspondance seront transmis par courrier aux actionnaires.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social de la société, trois jours au moins avant la date de l’assemblée, par voie postale ou par télécopie (00 33 1 34 34 47 40).
Conformément à la loi, tous les documents qui doivent être communiqués aux Assemblées Générales seront tenus, dans les délais légaux, à la disposition des actionnaires, au siège social de la société.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Approbation des comptes). — Après avoir entendu le rapport de gestion du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes, l’ Assemblée approuve les comptes individuels et consolidés de l’exercice écoulé tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de la société telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.
En conséquence, elle donne quitus aux administrateurs de leur gestion pour l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution (Affectation des résultats). — L’Assemblée Générale approuve la proposition d’affectation des résultats qui lui a été présentée.
En conséquence, les pertes de l’exercice se montant à 1 324 576,70 € sont affectées au compte report à nouveau.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution (Rappel des dividendes précédents). — Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices de la Société ont été les suivants :
Exercice
Nombre d’actions
Dividende par action
31 décembre 2009
2 604 391
0,427 €
31 décembre 2008
2 604 391
0,10 €
31 décembre 2007
2 604 117
0,10 €
L’Assemblée reconnaît avoir été informée de la faculté offerte aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, dont les dividendes perçus sont éligibles à cette réfaction, d’opter pour l’assujettissement de ces revenus à un prélèvement forfaitaire libératoire de 18%. Cette option doit être effectuée lors de chaque encaissement. Elle est irrévocable et ne peut être exercée a posteriori.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution (Conventions réglementées). — L’Assemblée, après avoir entendu le rapport spécial du commissaire aux comptes sur les opérations visées par l’article L.225-38 du Code de commerce, approuve et ratifie l’autorisation donnée par le conseil d’administration, à l’effet de passer ces conventions.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution (Réélection d’administrateur). — L’assemblée générale réélit, pour une durée de six années venant à expiration lors de l’assemblée qui statuera sur les comptes de l’exercice 2016, Monsieur Paul Ladreit de Lacharrière, administrateur sortant.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution (Attribution au conseil d’administration de jetons de présence). — L’assemblée générale, attribue au Conseil d’Administration, qui le répartira entre ses membres au titre des jetons de présence, la somme de 42 000 €.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Septième résolution (Pouvoirs en vue de l’accomplissement des formalités légales). — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du procès verbal de la présente réunion pour effectuer tous dépôts et formalités requis par la loi.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.