Ordre du jour

1. Lecture des rapports du conseil d’administration et du commissaire sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010.

2. Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010.

— Proposition de décision : Approbation des comptes annuels et des comptes annuels consolidés de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010.

3. Décision concernant l’affectation du résultat de l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010 :

— Proposition de décision : L’assemblée décide de ne pas distribuer de dividende et de reporter le résultat net de l’exercice 2010 à l’exercice suivant.

4. Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leurs mandats pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010 :

— Proposition de décision : L’assemblée décide de donner décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010.

5. Décharge au commissaire pour les actes posés dans le cadre de sa mission de contrôle pour l’exercice social clôturé au 31 décembre 2010 :

— Proposition de décision : L’assemblée décide de donner décharge au commissaire pour les actes posés dans le cadre de sa mission de contrôle en 2010.

6. Nomination du commissaire :

— Proposition de décision : L’assemblée décide de nommer comme commissaire de la société, pour une période de trois ans, BDO Atrio réviseurs d’Entreprises SCCiv. représentée par Monsieur Lieven Van Brussel, réviseur d’entreprises. Son mandat prendra fin après l’assemblée générale annuelle de 2014. La rémunération annuelle sera de 33 250 EUR.

7. Questions des actionnaires aux administrateurs et au commissaire conformément à l’article 540 du Code des Sociétés.

8. Divers.

9. Pouvoirs.

Modalités de participation

L’actionnaire qui désire assister à cette assemblée doit, conformément à l’article 36 des statuts, informer la Société de son intention selon les modalités décrites ci-dessous :

— L’actionnaire détenant des actions dématérialisées déposera à cette fin, au siège d’exploitation de la Société (United Anodisers SA, Roosveld 5, B-3400 Landen), cinq jours ouvrables au moins avant l’assemblée, une attestation émanant du teneur de compte agréé ou de l’organisme de liquidation, constatant l’indisponibilité, jusqu’à la date de l’assemblée générale, des actions dématérialisées.

— Les actionnaires détenant des actions nominatives doivent faire connaître leur intention de participer à l’assemblée précitée, et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote, par lettre missive adressée au conseil d’administration de la Société, cinq jours ouvrables au moins avant l’assemblée.

— Le cas échéant, le propriétaire de titres au porteur doit déposer ses titres au porteur cinq jours ouvrables au moins avant l’assemblée au siège d’exploitation de la Société.

Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter doivent faire usage du modèle de procuration tenu à leur disposition au siège d’exploitation de la Société. Toute procuration doit parvenir au siège d’exploitation de la Société dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrables avant l’assemblée.