AGO - 17/06/08 (LES HOTELS BA...)
Détails de la convocations
Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Voir l'ordre du jour
|
Voir les modalités de participation
Cacher l'ordre du jour
Ordre du jour
Assemblée générale ordinaire
— Rapport du Conseil d’Administration ;
— Rapports du Commissaire aux Comptes ;
— Approbation des comptes annuels de l’exercice 2007 ;
— Approbation de la répartition du résultat ;
— Renouvellement d’un administrateur ;
— Pouvoirs au porteur pour faire déposer, publier et accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cacher l'ordre du jour
Cacher les modalités de participation
Modalités de participation
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de projets de résolution par les actionnaires doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées au siège social à compter de la publication du présent avis et jusqu’à vingt jours après la présente publication, soit au plus tard le jeudi 22 mai 2008.
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette assemblée ou s’y faire représenter par son conjoint ou un autre actionnaire.
Toutefois, pour être admis à cette assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter :
1) Les titulaires d’actions nominatives devront être inscrits en compte nominatif, pur ou administré, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 12 juin 2008 à zéro heure, heure de Paris
2) Les titulaires d’actions au porteur devront être enregistrés au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 12 juin 2008 à zéro heure, heure de Paris. L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité sera constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier. Cette attestation de participation devra être annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établi au nom de l’actionnaire. Une attestation pourra également être délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée qui n’aura pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’assemblée.
Les actionnaires peuvent obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple à leur intermédiaire financier ou à la Société Générale, Service des assemblées, 32 rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3.
Il est rappelé que, conformément à la loi et aux statuts :
– La demande du formulaire unique devra avoir été reçue par la Société ou la Société Générale 6 jours au moins avant la date de réunion ;
– Les votes par correspondance ou par procuration ne seront pris en compte que pour les formulaires dûment remplis et incluant, le cas échéant, l’attestation de participation parvenus à la Société ou à la Société Générale 3 jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale.
– L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.
Le présent avis vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, par suite d’éventuelles demandes d’inscription de projet de résolutions présentées par les actionnaires.
Cacher les modalités de participation
Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution.— L’Assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration, du rapport concernant l’information sociale et environnementale, les rapports du Président du Conseil d’Administration concernant l’activité du Conseil d’Administration et le contrôle interne, pris connaissance des comptes de la société, incluant l’annexe, entendu la lecture des rapports du Commissaire aux comptes, approuve dans leur totalité les comptes arrêtés au 31 décembre 2007 faisant apparaître un résultat bénéficiaire de € 3 045 948,02.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Deuxième résolution .— L’Assemblée Générale Ordinaire approuve l’application et la répartition du bénéfice telles qu’elles lui sont proposées par le Conseil d’administration, à savoir :
– bénéfice de l’exercice formant bénéfice distribuable de € 3 045 948,02
– à titre de dividendes aux actionnaires € 806 639,12
soit 0,34 € pour chacune des 2 372 468 actions composant le capital social de la société.
Ce dividende est éligible à l’abattement de 40% prévu par l’article 158-3 du Code Général des Impôts.
– Le solde, € 2 239 308,90 étant affecté aux autres réserves.
Elle a pris connaissance et approuve les dividendes des trois dernières années détaillés dans le rapport de gestion. L’Assemblée générale ordinaire laisse le soin au Conseil d’administration de fixer la date de paiement du dividende (coupon n°161).
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Troisième résolution .— L’Assemblée générale ordinaire a pris connaissance du rapport spécial du Commissaire aux comptes et approuve ledit rapport dans tous ses termes.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Quatrième résolution .— L’Assemblée générale ordinaire renouvelle le mandat d’administrateur de Monsieur Yves Lascombes de Laroussilhe pour une durée de 6 années qui prendra fin avec l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice 2013.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Cinquième résolution.— L’Assemblée générale ordinaire prend acte qu’il n’y a pas eu, au cours de l’exercice 2007, de charges non déductibles liées aux articles 39-4 et 39-5 ou 223 quarter et 223 quinquies du Code Général des Impôts, tel qu’il en est fait mention dans le rapport de gestion.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Sixième résolution.— Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait des présentes pour faire déposer, publier et accomplir toutes les formalités nécessaires.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.