Première résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, régulièrement convoquée et constituée, après avoir entendu le rapport de Gestion et les rapports des Commissaires aux Comptes :

- Approuve le Bilan et le Compte de résultat de l’exercice 2011 tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Lesdits comptes se soldent par un bénéfice de 276 636 531,21 euros.

- Donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’année écoulée.

Deuxième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de l’affectation suivante :

• 2 693 667,04 euros, au titre de l’intérêt à payer aux parts sociales, calculé prorata temporis, correspondant à un taux fixé, à 3,58 % du montant nominal des parts. Cet intérêt sera payable à partir du 04 mai 2012 ;

• 28 207 958,40 euros, au titre du dividende à verser aux certificats coopératifs d’investissement, représentant un dividende de 3,20 euros pour chacun des 8 814 987 certificats, d’une valeur nominale de 4 euros. Le dividende sera payable à partir du 04 mai 2012 ;

• 2 965 008,00 euros, au titre du dividende à verser aux certificats coopératifs d’associés, représentant un dividende de 3,20 euros pour chacun des 926 565 certificats, d’une valeur nominale de 4 euros. Le dividende sera payable à partir du 04 mai 2012.

Les sommes distribuées, intérêts aux parts et dividendes, sont éligibles à l’abattement de 40 %, conformément aux dispositions de l’article 158 du Code général des impôts.

• 182 077 423,33 euros, à la réserve légale, représentant les trois quarts du solde des bénéfices après distribution ;

• 60 692 474,44 euros, à la réserve facultative.

Montants des distributions effectuées au titre des cinq exercices précédents :

. intérêts aux parts

2006

3 047 304,89 euros

2007

3 431 039,58 euros

2008

3 385 894,32 euros

2009

2 926 917,53 euros

2010

2 543 182,84 euros

. certificats coopératifs d’investissement :

Exercices

Total des sommes

(En euros)

Nombre de certificats

Dividende

Hors fiscalité

2006

23 657 419,20

8 927 328

2,65

2007

27 853 263,36

8 927 328

3,12

2008

24 907 245,12

8 927 328

2,79

2009

24 040 550,92

8 871 052

2,71

2010

28 240 582,40

8 825 182

3,20

. certificats coopératifs d’associés :

Exercices

Total des sommes

(En euros)

Nombre de certificats

Dividende

Hors fiscalité

2006

2 455 397,25

926 565

2,65

2007

2 890 882,80

926 565

3,12

2008

2 585 116,35

926 565

2,79

2009

2 510 991,15

926 565

2,71

2010

2 965 008,00

926 565

3,20

Troisième résolution :

— Parts sociales

Comme indiqué dans la deuxième résolution, à chaque part sociale de 4 euros, correspond un intérêt à un taux fixé à 3,58 % du montant nominal des parts, qui sera mis au paiement à compter du 04 mai 2012.

L’Assemblée Générale Ordinaire décide de proposer à chaque porteur de part sociale, pour toute la rémunération qui leur est due, une option entre le paiement en numéraire ou le paiement en parts sociales.

L’intérêt aux parts sociales pourra être perçu sous forme de parts sociales, sur demande des sociétaires exprimée au plus tard le 25 avril 2012 inclus.

Si le montant de l’intérêt aux parts pour lequel est exercée l’option ne correspond pas à un nombre entier de parts sociales, le sociétaire pourra recevoir le nombre de parts immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.

A défaut d’exercice de l’option par le porteur de part sociale selon les modalités définies ci-dessus, le paiement de l’intérêt sera effectué exclusivement en numéraire.

— Certificat coopératif d’investissement

Comme indiqué dans la deuxième résolution, à chaque certificat coopératif d’investissement correspond un dividende de 3,20 euros qui sera mis au paiement à compter du 04 mai 2012.

Ce dividende sera perçu au choix du titulaire de certificat coopératif d’investissement, soit en numéraire, soit en certificat coopératif d’investissement de même valeur nominale.

Les certificats coopératifs d’investissement nouveaux auront les mêmes caractéristiques et confèreront les mêmes droits que les certificats coopératifs d’investissement ayant donné droit au dividende, à l’exception de la date d’entrée en jouissance qui est fixée au 1er janvier 2012.

Le délai d’exercice de l’option ouverte aux titulaires de certificats coopératifs d’investissement débutera le 04 avril 2012, date de détachement du dividende et s’achèvera le 25 avril 2012 inclus.

Un même titulaire de certificat coopératif d’investissement ne pourra prétendre recevoir le dividende auquel il a droit pour partie en numéraire et pour partie en certificat coopératif d’investissement.

Chaque titulaire devra exercer son option sur la totalité du dividende net de prélèvements sociaux lui revenant. Le prix du certificat coopératif d’investissement qui sera remis en paiement du dividende sera égal à 98 % de la moyenne des premiers cours cotés aux vingt séances de Bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution, diminués du montant net du dividende, arrondi au dixième d’euro inférieur.

Si le montant à distribuer ne donne pas droit à un nombre entier de certificat coopératif d’investissement, le titulaire souscrira le nombre entier de certificat coopératif d’investissement immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.

A défaut d’exercice de l’option par le titulaire de certificat coopératif d’investissement selon les modalités définies ci-dessus, le paiement du dividende sera effectué exclusivement en numéraire.

— Certificat coopératif d’associés

Comme indiqué dans la deuxième résolution, à chaque certificat coopératif d’associés correspond un dividende de 3,20 euros, qui sera mis au paiement à compter du 04 mai 2012.

Ce dividende sera perçu au choix du titulaire de certificat coopératif d’associés, soit en numéraire, soit en certificat coopératif d’associés nouveau dont le prix d’émission sera calculé selon les règles en vigueur.

Les certificats coopératifs d’associés nouveaux auront les mêmes caractéristiques et confèreront les mêmes droits que les certificats coopératifs d’associés ayant donné droit au dividende, à l’exception de la date de jouissance qui est fixée au 1er janvier 2012.

Le délai d’exercice de l’option ouverte aux titulaires de certificats coopératifs d’associés débutera le 04 avril 2012, date de détachement du dividende et s’achèvera le 25 avril 2012 inclus.

Un même titulaire de certificat coopératif d’associés ne pourra prétendre recevoir le dividende auquel il a droit pour partie en numéraire et pour partie en certificat coopératif d’associés.

Chaque titulaire devra exercer son option sur la totalité du dividende net lui revenant, soit 3,20 euros par certificat.

Si le montant à distribuer ne donne pas droit à un nombre entier de certificat coopératif d’associés, le titulaire souscrira le nombre entier de certificat coopératif d’associés immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces.

A défaut d’exercice de l’option par le titulaire de certificat coopératif d’associés selon les modalités définies ci-dessus, le paiement du dividende sera effectué exclusivement en numéraire.

L’Assemblée donne tous pouvoirs au Conseil pour constater le prix d’émission des certificats coopératifs d’investissement et des certificats coopératifs d’associés, effectuer toutes opérations consécutives à l’exercice de l’option ouverte aux porteurs de parts sociales, aux titulaires de certificats coopératifs d’investissement, aux titulaires de certificats coopératifs d’associés, et à l’augmentation de capital qui en résultera, et modifier si besoin en conséquence l’article 6 des statuts.

Quatrième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, régulièrement convoquée et constituée, après avoir entendu le rapport de Gestion et les rapports des Commissaires aux Comptes :

- Approuve le Bilan et le Compte de résultat consolidés de l’exercice 2011 tels qu’ils lui sont présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports. Lesdits comptes se soldent par un bénéfice consolidé part du groupe de 303 920 000 euros,

- Donne quitus aux Administrateurs de leur gestion pour l’année écoulée.

Cinquième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur le rapport du Conseil d’Administration statuant en application de l’article 223 quater du Code Général des Impôts, approuve le montant global s’élevant à 150 968 euros de charges non déductibles, visées à l’article 39-4 de ce Code ainsi que le montant s’élevant à 54 499 euros de l’impôt sur les sociétés, acquitté sur ces dépenses.

Sixième résolution . — Connaissance prise du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, l’Assemblée Générale Ordinaire approuve lesdites conventions.

Septième résolution . — L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, autorise le Conseil d’Administration, avec faculté de subdéléguer dans les conditions prévues par la loi, à opérer sur les certificats coopératifs d’investissement de la Caisse Régionale conformément aux dispositions des articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et du Règlement 2273/2003 de la Commission Européenne du 22 décembre 2003.

La présente autorisation, qui se substitue à celle conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2011, est donnée au Conseil d’Administration jusqu’à la date de son renouvellement par une prochaine Assemblée Générale Ordinaire et, dans tous les cas, pour une période maximale de dix-huit (18) mois à compter de la date de la présente Assemblée.

Les achats de certificats coopératifs d’investissement de la Caisse Régionale qui seront réalisés par le Conseil d’Administration en vertu de la présente autorisation ne pourront en aucun cas amener la Caisse Régionale à détenir plus de 250 000 certificats coopératifs d’investissement représentatifs de son capital social.

Les opérations réalisées dans le cadre du programme de rachat de certificats coopératifs d’investissement mis en place par la Caisse Régionale pourront être effectuées, en une ou plusieurs fois, par tous moyens, c’est-à-dire sur le marché ou de gré à gré ou encore par le recours à des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé ou de gré à gré (telles des options d’achat et de vente ou toutes combinaisons de celles-ci) et ce, dans les conditions autorisées par les autorités de marché compétentes et aux époques que le Conseil d’Administration ou la personne qui agira sur la délégation du Conseil d’Administration appréciera. Il est précisé que la part du programme de rachat de certificats coopératifs d’investissement réalisée par acquisition de blocs de titres pourra atteindre l’intégralité dudit programme.

Les achats pourront porter sur un nombre de certificats coopératifs d’investissement qui ne pourra excéder 250 000 certificats coopératifs d’investissement.

Le montant total des sommes que la Caisse Régionale pourra consacrer au rachat de ses certificats coopératifs d’investissement au cours de cette période est de 22 500 000 (vingt-deux millions cinq cent mille) euros.

L’acquisition des certificats coopératifs d’investissement ne pourra être effectuée à un prix supérieur à 90 (quatre-vingt-dix) euros.

Cette autorisation est destinée à permettre à la Caisse Régionale d’opérer en bourse ou hors marché sur ses certificats coopératifs d’investissement en vue de toute affectation permise ou qui viendrait à être permise par la loi ou la réglementation en vigueur. En particulier, la Caisse Régionale pourra utiliser la présente autorisation en vue :

1. d’assurer l’animation du marché des certificats coopératifs d’investissement par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l’AFEI ;

2. de procéder à l’annulation des certificats coopératifs d’investissement acquis, sous réserve dans ce dernier cas de l’adoption de la 8ème résolution.

Les opérations effectuées par le Conseil d’Administration en vertu de la présente autorisation pourront intervenir à tout moment pendant la durée de validité du programme de rachat de certificats coopératifs d’investissement.

La Caisse Régionale pourra également utiliser la présente résolution et poursuivre l’exécution de son programme de rachat dans le respect des dispositions légales et réglementaires et notamment les dispositions des articles 231-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, en période d’offre publique d’achat ou d’échange initiée par la Caisse Régionale.

L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour décider la mise en oeuvre de la présente autorisation et en fixer les modalités, à l’effet notamment de passer tous ordres en bourse, signer tous actes, conclure tous accords, effectuer toutes déclarations et formalités, notamment auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, et plus généralement faire tout le nécessaire.

Huitième résolution . — L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, autorise le Conseil d’Administration, conformément à l’article L.225-209 du Code de commerce :

1. à annuler, en une ou plusieurs fois, sur ses seules décisions, tout ou partie des certificats coopératifs d’investissement acquis par la Caisse Régionale en vertu de l’autorisation de rachat par la Caisse Régionale de ses propres certificats coopératifs d’investissement faisant l’objet de la 7ème résolution ou d’autorisations ultérieures, dans la limite de 10 % du nombre total de certificats coopératifs d’investissement composant le capital social par période de vingt-quatre (24) mois à compter de la présente Assemblée ;

2. à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre la valeur de rachat des certificats coopératifs d’investissement annulés et leur valeur nominale sur les primes et réserves disponibles de son choix.

La présente autorisation qui se substitue à celle conférée par l’Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2011 en la privant d’effet à partir de ce jour, est donnée pour une durée de vingt-quatre (24) mois à compter de ce jour au Conseil d’Administration, avec faculté de délégation, à l’effet d’accomplir tous actes, formalités ou déclarations en vue d’annuler les certificats coopératifs d’investissement, de rendre définitives la (ou les) réduction(s) de capital, d’en constater la réalisation, de procéder à la modification corrélative des statuts et, généralement, de faire le nécessaire.

Neuvième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d’Administration nomme en qualité d’Administrateur, M. Bertrand PAMART, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’Exercice 2014.

Dixième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d’Administration nomme en qualité d’Administrateur, M. Philippe VAN HYFTE, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’Exercice 2014.

Onzième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d’Administration nomme en qualité d’Administrateur, M. Claude VAN HAETSDAELE, pour une durée de trois ans expirant à l’issue de l’Assemblée Générale annuelle qui statuera sur les comptes de l’Exercice 2014.

Douzième résolution . — L’Assemblée Générale Ordinaire donne au Conseil d’Administration tous les pouvoirs nécessaires à l’effet de déterminer, après avoir pris connaissance des recommandations de la Fédération Nationale du Crédit Agricole, le montant des indemnités de temps passé allouées au Président de la Caisse Régionale et aux Présidents des Comités Régionaux.

Treizième résolution . — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une copie du procès-verbal de l’Assemblée pour l’accomplissement des formalités légales.