Première résolution. — L’Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport général des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2007, tels qu’ils sont présentés et se soldant par un bénéfice de 1 788 032 €.

L’Assemblée générale ordinaire prend acte, par ailleurs, de la présentation du rapport du Président du Conseil d’administration et Directeur Général établi conformément à l’article L.225-37 du Code de commerce, ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes établi conformément à l’article L.225-235 du même Code.

Deuxième résolution. — L’Assemblée générale ordinaire approuve la proposition du Conseil d’administration d’affecter 1 803 441,87 € comme suit :

Dividende statutaire de 5% au capital de 8 900 000 €
445 000,00 €

Dividende supplémentaire au même capital
806 562,50 €

Report à nouveau
551 879,37 €


1 803 441,87 €

Troisième résolution. — L’Assemblée générale ordinaire approuve la proposition du Conseil d’administration de mise en distribution d’un dividende de 1 251 562,50 €.

En conséquence, le dividende distribué s’élève à 2,25 € par action. Sur le plan fiscal, le dividende ouvre droit au profit des actionnaires physiques, à l’abattement prévu par l’article 158 du Code Général des Impôts.

Au cas où lors de la mise en paiement de ce dividende, la société détiendrait, dans le cadre des autorisations données, certaines de ses actions, le montant correspondant aux dividendes non versés, en raison de cette détention, sera affecté au compte “Report à nouveau”.

La mise en paiement du dividende sera effectuée sans frais à compter du 12 juin 2008.

Conformément à l’article 243 Bis du Code Général des Impôts, les montants du dividende par action mis en distribution au titre des 3 derniers exercices sont mentionnés ci-après :

Exercice

Nominal

de l’action
Dividende
Montant éligible

à l’abattement

art. 158 CGI
Montant non éligible à l’abattement

2004
€
16,00
2,00
2,00
0

2005
€
16,00
2,00
2,00
0

2006
€
16,00
2,50
2,50
0

Quatrième résolution. — L’Assemblée générale ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve le bilan, le compte de résultat et l’annexe arrêtés au 31 décembre 2007, tels qu’ils sont présentés.

Cinquième résolution. — L’Assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial établi par les Commissaires aux comptes sur les opérations visées à l’article L.225-38 du Code de Commerce. Elle approuve les conventions qui en font l’objet.

Sixième résolution. — L’Assemblée générale ordinaire donne en conséquence, quitus entier et sans réserve aux Administrateurs de la société pour leur gestion pendant l’exercice clos le 31 décembre 2007.

Septième résolution. — L’Assemblée générale ordinaire, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, et faisant usage de la faculté prévue par l’article L.225-209 du Code de commerce, autorise la société, par l’intermédiaire de son Conseil d’administration ou de ses représentants légaux, à opérer en bourse sur ses propres actions, dans les conditions et limites prévues par les textes légaux et réglementaires, suivant les modalités ci-après :

Prix d’achat maximal par action
110 €

Prix de vente minimal par action
35 €

Nombre maximal d’actions
10%

Le prix maximum des 42 818 actions restant à acquérir, ne pourra pas dépasser 4 709 980 €.

Les actions acquises en application de la présente résolution pourront l’être, en une ou plusieurs fois, par tous moyens y compris le cas échéant, de gré à gré, par blocs d’actions en vue de :

L’animation du marché avec la liquidité de l’action par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement au travers d’un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l’AMF.
L’achat d’actions en vue de leur conservation et de leur remise ultérieure à l’échange ou en paiement dans le cadre d’opérations de croissance externe.
L’attribution aux salariés et dirigeants dans le cadre de programmes d’achat d’actions et/ou de stock options.
L’annulation éventuelle des actions par voie de réduction de capital afin d’optimiser le résultat par action, sous réserve de l’approbation par une Assemblée générale extraordinaire, dans les conditions prévues par la loi.
Le Conseil d’administration devra procéder à l’information nécessaire en application des textes légaux et réglementaires applicables.

Cette autorisation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de la présente Assemblée. Elle se substitue à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale du 13 juin 2007.

En vue d’assurer l’exécution de la présente résolution, tous pouvoirs sont conférés au Conseil d’administration ou à ses représentants légaux, avec faculté de délégation, pour passer, dans les limites et conditions fixées ci-dessus, tous ordres de bourse, assurer la tenue des registres des achats et ventes de titres, effectuer toutes déclarations auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et de tous autres organismes éventuels, remplir toutes autres formalités et faire en général tout ce qui sera nécessaire.

Huitième résolution. — L’Assemblée générale ordinaire réélit Monsieur Bruno AMELINE, membre du Conseil d’administration pour une nouvelle période de trois ans dans les conditions prévues par l’article 15 des statuts. Le mandat de Monsieur Bruno AMELINE expirera donc avec l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2010.

Neuvième résolution. — L’Assemblée générale ordinaire réélit Monsieur Régis BELLO, membre du Conseil d’administration pour une nouvelle période de trois ans dans les conditions prévues par l’article 15 des statuts. Le mandat de Monsieur Régis BELLO expirera donc avec l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2010.

Dixième résolution. — L’Assemblée générale ordinaire réélit Monsieur Bernard STEYERT, membre du Conseil d’administration pour une nouvelle période de trois ans dans les conditions prévues par l’article 15 des statuts. Le mandat de Monsieur Bernard STEYERT expirera donc avec l’Assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice 2010.

Onzième résolution. — L’Assemblée générale ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait certifié conforme des présentes pour remplir toutes formalités prescrites par la loi.