Ordre du jour

A titre ordinaire :

— Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels ; Approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;

— Affectation du résultat ;

— Présentation du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ; Approbation des conclusions dudit rapport ;

— Ratification de la tacite reconduction des conventions relevant des articles L.225-38 et suivants du Code de commerce ;

— Pouvoir en vue des formalités.

A titre extraordinaire :

— Modification de l’objet social et modification corrélative de l’article 2 “OBJET” des statuts ;

— Pouvoir en vue des formalités.

Modalités de participation

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, a le droit de participer à l’assemblée générale de la société Debflex, de s’y faire représenter par un mandataire, ou de voter avant l’assemblée générale par correspondance. S’il s’agit d’un actionnaire personne physique, celui-ci ne pourra être représenté que par son conjoint ou par un autre actionnaire de la Société.

Conformément à l’article R. 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée.

Si vous souhaitez assister à l’assemblée générale :

Pour faciliter l’accès à l’assemblée générale, il est recommandé aux actionnaires de se munir, préalablement à la réunion, d’une carte d’admission qu’ils pourront obtenir de la manière suivante :

– l’actionnaire au nominatif devra adresser sa demande, trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale au Cabinet Dusausoy Lefebvre & Associés, 39 rue Saint Dominique, 75007 Paris, qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission ;

– l’actionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier une attestation de participation. L’intermédiaire se chargera alors de transmettre cette attestation, trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale, au Cabinet Dusausoy Lefebvre & Associés, qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission.

Si vous souhaitez vous faire représenter ou voter par correspondance :

Un formulaire unique de procuration et de vote par correspondance sera adressé à tous les actionnaires inscrits au nominatif.

Les titulaires d’actions au porteur désirant se faire représenter ou voter par correspondance peuvent se procurer le formulaire de vote auprès du Cabinet Dusausoy, Lefebvre & Associés (adresse ci-dessus), la demande devant parvenir par lettre recommandée, au Cabinet Dusausoy, Lefebvre & Associés, six jours au moins avant la date de l’assemblée.

Les procurations et les votes par correspondance ne seront pris en compte qu’à condition que le formulaire de vote dûment rempli parvienne au Cabinet Dusausoy, Lefebvre & Associés, trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale.

Demandes d’inscription de projet de résolutions

Les personnes visées à l’article L. 225-105 du Code de commerce et remplissant les conditions prévues par les articles L. 225-120 et R. 225-71 dudit code, ainsi que les personnes visées à l’article L. 2323-67 du Code du travail, ont la faculté de demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du jour de cette assemblée, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Cabinet Dusausoy, Lefebvre & Associés dans un délai de dix jours à compter du présent avis.

Questions écrites

Les questions écrites mentionnées à l’article L. 225-108 alinéa 3 du Code de commerce devront être envoyées, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée, à l’adresse électronique suivante : vbailly-viel@pmdhl.com.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation, sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour, à la suite de demande d’inscription de projets de résolutions.