Ordre du jour

- Rapport de gestion du Conseil d’administration ;

- Rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;

- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;

- Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2011 et quitus aux administrateurs ;

- Approbation des charges non déductibles ;

- Affectation du résultat ;

- Nomination d’un nouvel administrateur ;

- Examen de la situation des mandats des administrateurs ;

- Pouvoir en vue des formalités.

Modalités de participation

A défaut d’assister personnellement à l’assemblée, les actionnaires peuvent :

- soit remettre une procuration à un autre actionnaire ou à leur conjoint ou partenaire pacsé

- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire

- soit utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance.

Conformément à l’article R 225-85 du Code de commerce, seuls seront admis à assister à l’assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, CACEIS, 14, rue Rouget de Lisle à Issy-les-Moulineaux (92130), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article L 211-3 du Code monétaire et financier, teneur de leur compte titres.

Un document unique de vote par correspondance ou par procuration ainsi que l’ensemble de la documentation relative à l’assemblée générale, sont à la disposition des actionnaires au siège social ainsi que sur le site Internet de la Société http://www.finaxo.fr. Ces documents seront remis ou adressés à tout actionnaire qui en fera la demande par lettre simple ou par courrier électronique (ivilleneuve@finaxo.fr) à la Société, au plus tard six jours avant la date de l’assemblée, en accompagnant sa demande d’une attestation d’inscription en compte.

Les votes par correspondance ne seront pris en compte que pour les formulaires, complétés et signés, parvenus au siège social trois (3) jours au moins avant la date de l’assemblée, accompagnés d’une attestation d’inscription en compte.

Tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé une attestation de participation, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’assemblée.

Un ou plusieurs actionnaires, représentant au moins 5 % du capital social et agissant dans les conditions et délais fixés par la loi, ont la faculté de requérir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée de projets de résolutions.

Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites adressées au Conseil d’administration et auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée, dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la société, et qui pourront être envoyées à l’adresse électronique suivante : ivilleneuve@finaxo.fr, accompagnée d’une attestation d’inscription en compte, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée générale.

Cet avis de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de points ou de projet de résolution présentées par des actionnaires.

Si cette assemblée ne pouvait délibérer valablement, faute de réunir le quorum requis, les actionnaires seraient à nouveau convoqués, à l’effet de délibérer sur le même ordre du jour, le 7 septembre 2012 à 14 heures 30, au siège de la Société. Sauf instruction contraire, les procurations et les votes par correspondance reçus pour la première assemblée restent valables pour toute assemblée ultérieure, sur convocation portant sur le même ordre du jour.