AGO - 07/06/13 (NSE)
Détails de la convocations
Assemblée Générale Ordinaire |
NSE
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07/06/13 |
Lieu
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Publiée le 03/05/13 |
7 résolutions |
Liens externes:
Avis de réunion
Avis de convocation et correctif
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Ordre du jour
1) Rapport du Président du Conseil d’Administration sur les comptes annuels sociaux et consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
2) Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux et consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2012 ;
3) Approbation des comptes annuels sociaux 2012 ;
4) Approbation des comptes annuels consolidés 2012 ;
5) Affectation du bénéfice de l’exercice 2012 ;
6) Approbation des conventions des articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce ;
7) Nomination de Monsieur Antoine LACOSTE comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Georges Michel LACOSTE dont le mandat arrive à échéance ;
8) Revue des activités des filiales ;
9) Pouvoirs pour les formalités légales.
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Modalités de participation
Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède, peut prendre part à cette Assemblée.
A défaut d’assister personnellement à l’Assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre actionnaire, son conjoint ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité;
b) Adresser une procuration à la société sans indication de mandat ;
c) Voter par correspondance.
Conformément à l’article R. 225-85 du code de commerce, seuls seront admis à participer à l’Assemblée, à voter par correspondance ou à s’y faire représenter, les actionnaires qui auront justifié de cette qualité par l’enregistrement comptable des titres à leur nom ou au nom de l’intermédiaire inscrit pour leur compte, au troisième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le 4 juin 2013, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, Société Générale, Service des Assemblées, Sgss/Sbo/Cis/Iss/Gms, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, teneur de leur compte titres.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres aux porteurs tenus par l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration ou à la demande de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Tout actionnaire peut obtenir le formulaire unique susvisé sur demande adressée par lettre simple devant parvenir à la société ou à son mandataire, Société Générale, Service des Assemblées, Sgss/Sbo/Cis/Iss/Gms, CS 30812, 44308 NANTES Cedex 3, six jours au moins avant la date de l’Assemblée, un formulaire de vote par correspondance. Ce formulaire, dument complété et signé, devra être retourné à la société ou à son mandataire désigné ci-dessus, où il devra parvenir trois jours au moins avant l’Assemblée. Dans le cas des propriétaires d’actions au porteur, le formulaire ne pourra prendre effet que s’il est accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte titres.
En outre, tout actionnaire ayant déjà voté par correspondance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission, n’aura plus la possibilité de choisir un autre mode de participation à l’Assemblée.
Les demandes d’inscription à l’ordre du jour de points ou de projets de résolutions par les actionnaires doivent, conformément aux dispositions légales, être envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au siège social ou par télécommunication électronique à l’adresse suivante : cbrot@nse-groupe.com à compter de la publication du présent avis au BALO et parvenir à la société au plus tard le vingt-cinquième jour avant l’assemblée générale.
Les demandes d’inscription de points à l’ordre du jour doivent être motivées.
Les demandes d’inscription de projets de résolution devront être accompagnées du texte des projets de résolution, assortis, le cas échéant, d’un bref exposé des motifs, ainsi que des renseignements prévus au 5° de l’article R. 225-83 du Code de commerce si le projet de résolution porte sur la présentation d’un candidat au conseil d’administration.
Une attestation d’inscription en compte devra également être jointe à ces demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour afin de justifier, à la date de la demande, de la possession ou de la représentation de la fraction du capital exigée conformément aux dispositions de l’article R. 225-71 du Code de commerce. Une nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris devra être transmise à la société.
Les projets de résolutions présentés, le cas échéant, par les actionnaires, ainsi que la liste des points ajoutés, le cas échéant, à l’ordre du jour à leur demande seront mentionnés dans l’avis de convocation.
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’Assemblée conformément notamment aux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce seront mis à disposition au siège social à compter de la convocation.
Tout actionnaire peut adresser au Président du Conseil d’Administration de la société des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, soit le lundi 3 juin 2013, conformément aux dispositions de l’article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social ou par voie de télécommunication électronique à l’adresse suivante : cbrot@nse-groupe.com. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
Il n’est pas prévu de vote par visioconférence ou par des moyens de télécommunication pour cette Assemblée et, de ce fait, aucun site visé à l’article R. 225-61 du code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux 2012). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2012, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 692.600,39 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion, pour l’exercice social clos le 31 décembre 2012, à tous les Administrateurs.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés 2012). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, approuve les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2012, à savoir le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui sont présentés et qui font apparaître un bénéfice de 1.389 K euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
En conséquence, l’Assemblée Générale donne quitus de leur gestion, pour l’exercice social clos le 31 décembre 2012, à tous les Administrateurs.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
TROISIEME RESOLUTION (Affectation du bénéfice de l’exercice 2012). — L’Assemblée Générale constate que le bénéfice distribuable de la Société de l’exercice 2012 est composé comme suit:
Origines
En euros
Report à nouveau
7.015.755,94
Résultat de l’exercice
692.600,39
Total
7.708.356,33
L’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration décide à l’unanimité d’affecter le bénéfice distribuable de l’exercice 2012, qui s’élève à la somme de 7.708.356,33 euros comme suit :
Affectation du résultat distribuable
En euros
Réserve légale
318.031,34
Aux actionnaires au titre de dividende pour
300.000,00
Au compte “report à nouveau” pour
7.090.324,99
Total
7.708.356,33
L’Assemblée Générale prend acte que, conformément aux dispositions de l’article L. 225-210 du code de commerce, les actions auto-détenues par la société ne donnent pas droit au dividende, et décide en conséquence que le dividende non versé au titre desdites actions sera affecté au compte “report à nouveau”.
L’Assemblée Générale approuve le dividende à répartir au titre de l’exercice qui se trouve ainsi fixé à 0,0918 euros par action, calculé sur la base du nombre d’actions.
L’Assemblée Générale décide que la mise en paiement du dividende de l’exercice 2012 aura lieu le 17 juin 2013. Le détachement du coupon, interviendra en conséquence le 14 juin 2013.
Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’Assemblée Générale prend acte que le montant des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents a été le suivant :
Au titre de l’Exercice
REVENUS ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION
REVENUS NON ÉLIGIBLES À LA RÉFACTION
DIVIDENDES
AUTRES REVENUS DISTRIBUÉS
2009
295.193,50 *
soit 0,25 € par action
_
_
2010
413.560,70 *
soit 0,35 € par action
_
_
2011
182.054,00 *
soit 0,06 € par action
_
_
- N’incluant pas le montant du dividende correspondant aux actions auto-détenues non versé et affecté au compte report à nouveau
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
QUATRIEME RESOLUTION (Approbation des conventions des articles L. 225-38 et suivants du Code de Commerce). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes mentionnant l’existence de conventions de la nature de celles visées aux articles L. 225-38 et suivants du code de commerce, en prend acte et les approuve toutes dans leur globalité.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
CINQUIEME RESOLUTION (Nomination de Monsieur Antoine LACOSTE comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Georges Michel LACOSTE dont le mandat arrive à échéance). — L’Assemblée Générale prend acte que le mandat de membre du Conseil d’administration de Monsieur Georges Michel LACOSTE arrive à échéance le 16 juin 2013.
Sur proposition du Conseil d’Administration et conformément à l’article L. 225-18 du code de commerce, l’Assemblée Générale décide de nommer Monsieur Antoine LACOSTE comme nouvel Administrateur en remplacement de Monsieur Georges Michel LACOSTE pour une durée de 6 années, soit jusqu’à l’issue de l’Assemblée Générale tenue dans l’année2019 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SIXIEME RESOLUTION (Revue des activités des filiales). — Le Conseil d’Administration expose sommairement les activités des filiales de NSE Industries à l’Assemblée Générale qui en prend connaissance et y donne son approbation.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
SEPTIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour les formalités légales). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts (y compris tout dépôt au greffe compétent) et formalités requis par la législation en vigueur.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.