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AGO - 25/06/13 (MNR GROUP)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire MNR GROUP
25/06/13 Lieu
Publiée le 20/05/13 10 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012) — L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, des observations du Conseil de surveillance ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2012, comprenant le bilan, le compte de résultat et l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée constate que les comptes annuels de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2012 font apparaître une perte de 785.346,95 euros.
L’Assemblée donne quitus entier et sans réserve aux membres du Directoire et aux membres du Conseil de surveillance au titre de leur mandat pour l’exercice clos le 31 décembre 2012.
Elle donne également quitus aux Commissaires aux comptes pour l’exécution de leur mission.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012) — L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, des observations du Conseil de surveillance ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012, comprenant le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi que l’annexe, tels qu’ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.
L’Assemblée constate que les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2012 font apparaître une perte de 3.090.347 euros.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution (Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2012) — L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, des observations du Conseil de surveillance ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes :
(i) constate que les pertes de l’exercice clos le 31 décembre 2012 s’élèvent à 785.346,95 euros ;
(ii) décide d’affecter cette perte de 785.346,95 euros sur le compte « Report à nouveau » ; et
(iii) compte tenu du report à nouveau antérieur s’élevant à (1.435.614,01) euros au 31 décembre 2012, prend acte que le report à nouveau s’élève désormais à (2.220.960,96) euros.
Conformément à l’article 243 bis du Code général des impôts, l’Assemblée constate qu’aucune distribution de dividende n’a été effectuée au cours des trois derniers exercices.
Conformément aux dispositions de l’article 223 quarter du Code général des impôts, l’Assemblée constate que les comptes de l’exercice écoulé comprennent une charge de 505 euros correspondant à des dépenses non déductibles fiscalement (article 39-4 du Code général des impôts).

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution (Rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles L225-86 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions) — L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L225-86 et suivants du Code de commerce et relatives à l’exercice clos le 31 décembre 2012, prend acte des conclusions de ce rapport et approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat de Sofired en qualité de membre du Conseil de surveillance) — L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide, conformément aux termes de l’article 15.3 des statuts de la Société, de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de la Société de Financement et d’Investissement pour la Réforme et le Développement « Sofired », pour une durée d’un (1) an qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Sixième résolution (Renouvellement du mandat de Giat Industries en qualité de membre du Conseil de surveillance) — L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide, conformément aux termes de l’article 15.3 des statuts de la Société, de renouveler le mandat de Giat Industries, pour une durée d’un (1) an qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Septième résolution (Renouvellement du mandat de M. Rémy Thannberger en qualité de membre du Conseil de surveillance) — L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide, conformément aux termes de l’article 15.3 des statuts de la Société, de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Rémy Thannberger, pour une durée d’un (1) an qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Huitième résolution (Renouvellement du mandat de M. Ivan Weiss en qualité de membre du Conseil de surveillance) — L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide, conformément aux termes de l’article 15.3 des statuts de la Société, de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de M. Ivan Weiss, pour une durée d’un (1) an qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Neuvième résolution (Renouvellement du mandat de Delta Defence, a.s. Bratislava en qualité de membre du Conseil de surveillance) — L’Assemblée, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide, conformément aux termes de l’article 15.3 des statuts de la Société, de renouveler le mandat de membre du Conseil de surveillance de Delta Defence, a.s. Bratislava, pour une durée d’un (1) an qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale des actionnaires appelée à statuer en 2014 sur les comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2013.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Dixième résolution (Pouvoirs pour formalités) — L’Assemblée donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée générale à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicité, de dépôts et autres qu’il conviendra.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • VALBIOTIS : AGO, le 05/11/24
  • ASHLER ET MANSON : AGO, le 08/11/24
  • PERNOD RICARD : AGM, le 08/11/24
  • HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS : AGM, le 21/11/24
  • DAMARTEX : AGM, le 21/11/24
  • EUTELSAT COMMUNICATIONS : AGM, le 21/11/24

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