AGM - 19/11/13 (THE BLOCKCHAI...)
Détails de la convocations
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Avis de convocation
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Ordre du jour
— Lecture du rapport du conseil d’administration à l’assemblée générale sur les résolutions proposées à l’assemblée ;
1 — Question de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :
— Ratification du transfert de siège social de la Société ;
2 — Questions de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :
— Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 des statuts ;
— Pouvoirs ;
— Questions diverses.
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Modalités de participation
A — Formalités préalables à effectuer pour participer à l’assemblée générale
L’assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent.
Les actionnaires sont informés que la participation à ladite assemblée est subordonnée à l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au troisième (3ème) jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris :
— soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société,
— soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres au porteur est constaté par une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l’assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à la Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3, en vue d’obtenir une carte d’admission ou présentée le jour de l’assemblée par l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.
B — Mode de participation à l’assemblée générale
Les actionnaires désirant assister personnellement à cette assemblée pourront demander une carte d’admission à la Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3, ou présentée l’attestation visée ci-avant le jour de l’assemblée pour l’actionnaire qui n’a pas reçu sa carte d’admission.
A défaut d’assister personnellement à l’assemblée générale, les actionnaires peuvent choisir entre l’une des trois formules suivantes :
— donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l’article L.225-106 du Code de commerce ;
— soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandat, étant précisé que l’absence de mandat entraîne un vote favorable aux résolutions proposées ou agrées par le conseil d’administration ;
— soit voter par correspondance.
Le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration sera adressé à l’actionnaire sur simple demande par écrit de sa part auprès de la Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex. Il sera fait droit aux demandes reçues au plus tard six (6) jours avant la date de l’assemblée générale.
Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation, de telle façon que les services de Société Générale, Service des assemblées, 32, rue du Champ-de-Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex, le reçoivent au plus tard trois (3) jours avant la tenue de l’assemblée.
C — Droit de communication des actionnaires
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l’assemblée conformément notamment aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce sont mis à disposition au siège social à compter de la convocation.
D — Questions écrites
Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, tout actionnaire peut adresser au président du conseil d’administration de la Société des questions écrites jusqu’au quatrième (4ème) jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Ces questions écrites devront être envoyées, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au siège social de la Société. Elles devront être accompagnées d’une attestation d’inscription en compte.
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Résolutions
Résolution sous la responsabilité de l'AGO
Première résolution (Ratification du changement de siège social). — L’assemblée générale ratifie la décision du conseil d’administration en date du 9 septembre 2013 relative au changement du siège social de la société désormais fixé au 96, boulevard Haussmann, 75008 Paris.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Deuxième résolution (Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l’article 3 des statuts). — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide qu’à compter de ce jour, la dénomination sociale de la Société sera « MAKAZI GROUP » au lieu de « LEADMEDIA GROUP ».
En conséquence, l’assemblée générale modifie l’article 3 des statuts comme suit :
«Article 3 – Dénomination sociale
La dénomination de la Société est :
MAKAZI GROUP
Tous les actes et documents émanant de la Société doivent mentionner la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme », ou des initiales « S.A. », « à conseil d’administration », et de l’énonciation du montant du capital social. »
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
Résolution sous la responsabilité de l'AGE
Troisième résolution (Pouvoirs). — L’assemblée générale des actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités de droit.
Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées :
0 % du total des voix
-
Répartition : sans objet.
Répartition : Oui 0 % -
Non 100 %.
Les votes pour cette convocation sont clos.
