Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 17 372 253,13 euros, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Elle donne, en conséquence, quitus entier et sans réserve aux Administrateurs de la Société pour leur gestion pendant l’exercice clos le 31 décembre 2014.

Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des rapports du Conseil d’Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2014, tels qu’ils lui ont été présentés, se soldant par un bénéfice de 10,8 millions d’euros, ainsi que toutes les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Troisième résolution (Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce). — L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, adopte les conclusions de ce rapport et, en conséquence, approuve expressément chacune des conventions visées, le cas échéant, par l’article L.225-38 du Code de commerce relatées dans le rapport susvisé.

Quatrième résolution (Affectation du résultat de l’exercice, fixation du dividende). — L’Assemblée Générale, après avoir constaté que, compte tenu du bénéfice de l’exercice 2014 arrêté à 17 372 253,13 euros et du compte « Autres Réserves » créditeur de 66 678 066,12 euros, le bénéfice distribuable au titre de l’exercice s’élève à 84 050 319,25 euros, approuve la proposition d’affectation du bénéfice faite par le Conseil d’Administration.

Elle décide en conséquence d’affecter le bénéfice distribuable comme suit :

- Paiement du précompte (rappel sur exercice antérieur) (Rappel de précompte au titre de l’année 2001, résultant d’un dégrèvement intégral de l’IS établi au titre de l’année 1997) : 243 376 euros ;

- Dividende : 3 204 262,20 euros ;

- Compte « Autres Réserves » : 80 602 681,05 euros ;

TOTAL : 84 050 319,25 euros.

Sur la base du nombre d’actions au 31 décembre 2014 de 16 021 311 actions de 0,16 euro de valeur nominale, l’Assemblée Générale décide en conséquence le paiement aux actions d’un dividende de 0,20 euro par action.

Les sommes correspondant au dividende non versé sur les actions propres détenues par la société au 29 mai 2015 seront affectées au compte « Autres Réserves ».

Le dividende sera détaché le 27 mai 2015 et mis en paiement le 29 mai 2015.

La totalité du dividende proposé est éligible à la réfaction de 40 % prévue à l’article 158-3 2° du Code Général des Impôts pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, il est rappelé qu’aucun dividende n’a été distribué au cours des trois derniers exercices.

Cinquième résolution (Renouvellement du mandat d’Administrateur de Monsieur Eduardo Malone). — L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’Administrateur de Monsieur Eduardo Malone vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une durée de trois années, laquelle prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires qui se tiendra en 2018, en vue de statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017.

Sixième résolution (Détermination du montant des jetons de présence). — L’Assemblée Générale décide de fixer à 45 000 euros le montant annuel global des jetons de présence à verser aux Administrateurs pour l’exercice en cours et les exercices ultérieurs, et ce jusqu’à nouvelle décision de l’Assemblée Générale.

Septième résolution (Pouvoirs en vue des formalités). — L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d’extraits ou de copies du procès-verbal constatant ses délibérations, à l’effet d’accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et autres qu’il appartiendra.