PREMIÈRE RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire, après la présentation du rapport de gestion et après avoir entendu la lecture du rapport général du commissaire aux comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice clos le 31 décembre 2014 tels qu’ils ont été présentés, ainsi que la gestion de l’entreprise telle qu’elle ressort de l’examen desdits comptes et desdits rapports.

L’Assemblée Générale Ordinaire donne en conséquence aux administrateurs quitus de leur gestion pour l’exercice écoulé.

DEUXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire approuve les termes du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées par les dispositions de l’article L. 225-38 du Code de Commerce.

TROISIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire, sur la proposition du conseil d’administration, décide d’affecter comme suit le bénéfice de l’exercice clos le 31 décembre 2014 s’élevant à 19 335 694,53 euros :

– Bénéfice de l’exercice
19 335 694,53 €
augmenté du Report à nouveau
70 000 000,00 €
– Total distribuable
89 335 694,53 €

à titre de dividende aux actionnaires
8 926 972,00 €
soit 284 euros pour chacune des 31.433 actions composant

le capital social


– au compte Report à nouveau
75 000 000,00 €


– Le solde, soit
5 408 722,55 €

est affecté au poste Autres réserves.

Le dividende sera mis en paiement à partir du 15 mai 2015.

Les dividendes mis en distribution ouvrent droit à l’abattement aux taux et conditions prévus à l’article 158-3 du Code général des impôts.

L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte que les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants :

Exercice
Dividende par action
2011
447,00 €
2012
230,00 €
2013
380,00 €

QUATRIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Jacques MERCERON-VICAT, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et tenue en 2021.

CINQUIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de renouveler le mandat d’Administrateur de Monsieur Robert MICHALLAT, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et tenue en 2021.

SIXIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de nommer Monsieur Raoul de PARISOT en qualité d’Administrateur, pour une durée de six ans, soit jusqu’à l’assemblée générale ordinaire annuelle statuant sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020 et tenue en 2021.

SEPTIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire décide de fixer le montant global des jetons de présence à la somme de 25 200 euros.

HUITIÈME RÉSOLUTION. — L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra.