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AGO - 17/04/08 (HARVEST)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire HARVEST
17/04/08 Lieu
Publiée le 12/03/08 5 résolutions
Voir l'ordre du jour  |  Voir les modalités de participation

Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première résolution . — L’assemblée générale, après lecture par le président du rapport de gestion du conseil d’administration et de ses annexes et du rapport du commissaire aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2007, approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes de cet exercice se soldant par un bénéfice de 1 974 773,94 €.

Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

Elle approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles des bénéfices assujettis à l’impôt sur les sociétés pour un montant de 12 115 €.

L’assemblée générale donne, par conséquent, quitus aux administrateurs pour l’exécution de leur mandat durant l’exercice écoulé.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième résolution . — L’assemblée générale approuve les termes du rapport spécial du commissaire aux comptes établi en application des dispositions de l’article L 225-38 du Code de commerce.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième résolution . — L’assemblée générale, sur proposition du conseil d’administration, décide d’affecter le résultat de l’exercice, se traduisant par un bénéfice de 1 974 773,94 € de la manière suivante :

A la réserve légale pour
0 €

A titre de dividendes la somme de
1 081 147,20 €

Soit un dividende net de 0,80 € par action


Le solde en report à nouveau soit
893 626,74 €

Un acompte sur dividendes de 202 715,10 € – soit 0,15 € par action – a été versé le 11 octobre 2007 ; le solde sera versé le 29 mai 2008.

Conformément aux dispositions de l’article 243 bis du Code Général des Impôts, l’assemblée générale constate que les distributions de dividendes suivantes ont eu lieu sur les 3 derniers exercices :

Exercice
Dividende par action
Avoir fiscal
Montant éligible à la réfaction de 50% (1)
Montant éligible à la réfaction de 40% (1)

2004
0,28 €
0,14 €
-
-

2005
0,50 €
-
0,10 €
0,40 €

2006
0,60 €
-
-
0,60 €

(1) Article 158-3-2° du CGI.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième résolution . — L’assemblée générale décide de renouveler, pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu’à l’assemblée qui sera appelée en 2014 à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2013, les mandats de Monsieur Benoît de Blignières, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Vincent Rusé, Commissaire aux Comptes suppléant.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Cinquième résolution . — L’assemblée générale donne tous pouvoirs au Directeur Général, avec faculté de substitution de tout mandataire de son choix, à l’effet de procéder à toutes formalités légales de publicité et de dépôt.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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