Première résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion établi par le conseil d’administration et des rapports du commissaire aux comptes, approuve les comptes annuels de la Société de l’exercice clos le 31 décembre 2014, comprenant le bilan, le compte de résultat et les annexes, tels qu’ils lui ont été présentés, et qui font apparaître un bénéfice de 522 854,36 euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance des rapports du conseil d’administration et du commissaire aux comptes :

Constate que le résultat de l’exercice 2014 s’élève à
+ 163 443,66 euros
Constate que le report à nouveau est de
-29 838 249,55 euros
Soit un montant disponible pour l’affectation du résultat qui s’élève à
-29 674 805,89 euros
Décide d’affecter le total ainsi obtenu :

Au report à nouveau pour un montant de
-29 674 805,89 euros

L’assemblée générale décide qu’aucun dividende ne sera versé. D’autre part aucun dividende n’a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Troisième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du Code de commerce, prend acte des conclusions de ce rapport.

Quatrième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, ratifie la décision du Conseil d’Administration ayant décidé de ne pas transférer le siège social.

Cinquième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que les mandats d’administrateurs de :

— Monsieur Shih Keng Chao,

— Monsieur Ko Keng Su,

— Monsieur Ming Lun Sung

viennent à expiration ce jour.

Sixième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide de renouveler le mandat d’administrateur de :

— Monsieur Ming Lun Sung

et de nommer :

La société AI Investment, société au capital de 100 000 US$, immatriculée sous le n° 47287 C2//GBL, dont le siège social est : Level 2, Ma City Building Remy Ollier Street – Port Louis – Republic of Mauritius, représentée par Madame Anna Vasser,

— Madame Chantal Tibaut domiciliée 2, rue Chateaubriand à Savigny-sur-Orge (91600)

pour une durée de six ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2021 pour statuer sur les comptes de l’exercice écoulé.

Septième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que le mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de Monsieur Cyril Goerens arrive à expiration ce jour et compte tenu de la réforme européenne de l’audit exigeant la rotation des signataires tous les 6 ans, décide de nommer sur proposition de son Conseil d’Administration :

— Monsieur Patrick Aubart – 4, square Henry Bataille – 75016 Paris

en qualité de Commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes au 31 décembre 2020.

Huitième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant du Cabinet CBM Audit et Conseil – 5, avenue de Messine – 75008 PARIS arrive à expiration ce jour et décide de renouveler son mandat pour une durée de six exercices, soit jusqu’à l’issue de la réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes au 31 décembre 2020.

Neuvième résolution. — L’assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente assemblée en vue de l’accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en vigueur.