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Ordre du jour

I – de la compétence de l’assemblée générale ordinaire :

Rapport du conseil sur la marche de la Société, rapport du Président sur les procédures de contrôle interne et présentation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 Décembre 2015 ; Rapport des commissaires aux comptes sur l’exécution de leurs missions, sur les comptes sociaux et sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 Décembre 2015 ; Rapport des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ; Approbation desdits comptes et conventions ; Quitus aux administrateurs et aux commissaires aux comptes ; Affectation du résultat ; Rapport de gouvernance aux actionnaires ; validation de la méthode d’évaluation du fonctionnement du conseil et de la qualité de ses travaux ; Désignation d’un nouvel administrateur en remplacement de M. Jean-Claude Halimi dont le mandat arrive à expiration ;

II – de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire :

Renouvellement du programme de rachat d’action mis en œuvre selon décision de l’assemblée générale du 25 Juin 2015 ; Transfert du siège social du 43, rue des Francs Bourgeois 75004 Paris – Boutique au 43, rue des Francs Bourgeois 75004 Paris – Locaux fonds de cour ; Pouvoirs au conseil d’administration en conséquence.

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Modalités de participation

Informations :

Tout actionnaire quelque soit le nombre d’actions qu’il possède a le droit d’assister personnellement à cette assemblée ou de s’y faire représenter par toute personne physique ou morale de son choix ou encore de voter par correspondance.

Seuls seront admis à assister à l’assemblée, s’y faire représenter ou voter à distance, les actionnaires qui auront au préalable justifié de la propriété de leurs actions au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, à zéro heure, heure de Paris :

pour les actionnaires détenteurs d’actions nominatives, par l’inscription de leur actions dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire CACEIS CORPORATE TRUST – 14, Rue Rouget de l’Isle 92862 ISSY LES MOULINEAUX CEDEX 9 ;

Ils n’ont aucune formalité de dépôt à remplir et seront admis sur simple justification de leur identité.

pour les actionnaires détenteurs d’actions au porteur, par la justification de leur identité et de la propriété de leurs titres en faisant parvenir à la Société BARBARA BUI S.A. par lettre recommandée A.R. à l’adresse de son siège social ou par courrier électronique à l’adresse suivante : christelle.lio@barbarabui.fr une attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité teneur de leur compte (Banque, Société de Bourse etc…)

Les actionnaires ne souhaitant pas assister personnellement à cette assemblée peuvent voter soit par correspondance soit par procuration.

Les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration sont disponibles sur le site de BARBARA BUI S.A. : http://corporate.barbarabui.com/fr/group/finance

Pour être pris en compte, les formulaires de vote par correspondance et de vote par procuration complétés et signés devront être parvenus au siège social, le cas échéant par voie électronique deux jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée à l’adresse suivante christelle.lio@barbarabui.fr

Les actionnaires ont la possibilité de notifier à la société la désignation ou la révocation de leur mandataire comme leurs votes par correspondance soit par LRAR au siège de la société 43, Rue des Francs Bourgeois 75004 PARIS, soit par voie électronique à l’adresse suivante : christelle.lio@barbarabui.fr.

L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la Société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la Société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.

Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire.

L’actionnaire ayant voté par correspondance n’aura plus la possibilité de participer directement à l’assemblée ou de s’y faire représenter.

Les demandes d’inscription de projets de résolutions ou les demandes d’inscriptions de points à l’ordre du jour de l’assemblée par les actionnaires remplissant les conditions prévues par les articles R.225-71 et L.225-105 du Code de commerce doivent être envoyées au siège social par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique à l’adresse suivante : christelle.lio@barbarabui.fr à compter de la présente publication et jusqu’à vingt cinq jours avant la date de l’assemblée.

Les demandes d’inscription de projets de résolution seront accompagnées de leurs textes, le cas échéant d’un bref exposé des motifs et de l’attestation d’inscription en compte justifiant de la détention du capital minimum requis tel que prévu à l’article R.225-71 du Code de commerce.

L’examen en assemblée des points ou résolutions déposés par les actionnaires est soumis à la transmission par les actionnaires concernés à la Société par voie électronique à l’adresse suivante : christelle.lio@barbarabui.fr d’une attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les comptes au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.

Tout actionnaire a également la faculté de poser des questions écrites au conseil d’administration auxquelles il sera répondu lors de l’assemblée dans les conditions prévues par la loi et les statuts de la Société. Ces questions seront envoyées au siège social par LRAR au Président du Conseil ou par courrier électronique à l’adresse suivante christelle.lio@barbarabui.fr, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de la tenue de l’assemblée, accompagnées de l’attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.

A partir du 21ème jour précédant, l’assemblée, les documents que les actionnaires ont le droit de consulter préalablement à l’assemblée au regard notamment des dispositions des articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront publiés sur le site de la Société BARBARA BUI S.A http://corporate.barbarabui.com/fr/group/finance

En outre, ces documents sont tenus dans les délais légaux à la disposition des actionnaires au siège de la Société.

Le présent avis vaut avis de convocation sous réserve qu’aucune modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de projets de résolutions présentés par des actionnaires ou le comité d’entreprise.

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