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AGO - 12/12/16 (DOLFINES)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire DOLFINES
12/12/16 Au siège social
Publiée le 07/11/16 4 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Première Résolution (Constatation de l’existence d’un report à nouveau débiteur d’un montant de 15 741 910,32 euros). — L’Assemblée Générale, après (i) avoir pris connaissance des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015, (ii) avoir pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 29 juin 2016 procédant notamment à l’affectation du résultat net comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2015, (iii) avoir pris connaissance d’un arrêté comptable de la Société au 30 juin 2016 et (iv) avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration,

Constate que les comptes de la Société au 30 juin 2016 présentent un report à nouveau débiteur d’un montant de 15 741 910,32 euros.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Deuxième Résolution (Imputation du report à nouveau débiteur sur la prime d’émission à hauteur de 15 741 910,32 euros). — L’Assemblée Générale, après (i) avoir pris connaissance des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2015, (ii) avoir pris connaissance du procès-verbal de l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 29 juin 2016 procédant notamment à l’affectation du résultat net comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2015, (iii) avoir pris connaissance d’un arrêté comptable de la Société au 30 juin 2016 et (iv) avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d’administration,

Constate que les comptes de la Société au 30 juin 2016 présentent une prime d’émission d’un montant de 19 105 942,31 euros ; et

Décide d’imputer l’intégralité du montant du report à nouveau débiteur, soit 15 741 910,32 euros, au compte prime d’émission dont le solde passerait ainsi de 19 105 942,31 euros à 3 364 031,99 euros.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Troisième Résolution (Nomination de Monsieur Adrien Bourdon-Feniou en qualité d’administrateur de la Société). — L’Assemblée Générale décide de nommer en qualité d’administrateur de la Société :

Monsieur Adrien Bourdon-Feniou, de nationalité française, né le 23 octobre 1981 à Dijon et demeurant 40, Cours Pasteur – 33000 Bordeaux,

pour une durée de six années expirant à l’issue de l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Monsieur Adrien Bourdon-Feniou a précisé par avance qu’il accepterait ces fonctions et a confirmé n’être frappé par aucune incompatibilité ou interdiction lui en empêchant l’exercice.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

Quatrième Résolution (Pouvoirs en vue des formalités). — L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de dépôt ou de publicité.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
  • COMPAGNIE DU MONT-BLANC : AGM, le 22/11/24
  • AGRIPOWER FRANCE : AGM, le 28/11/24
  • POXEL : AGM, le 28/11/24
  • ABIONYX PHARMA : AGM, le 28/11/24
  • OVH GROUPE : AGM, le 04/12/24
  • CLARANOVA : AGM, le 04/12/24

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