Première résolution (Nomination de Monsieur Patrick WERNER, en qualité de nouveau membre du Conseil d’administration). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :

Monsieur Patrick WERNER
Né le 24 mars 1950 à Nancy (France)
De nationalité française
Demeurant 23, rue Delessert, 75016 Paris

et ce, pour une durée de six (6) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2023, sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023,

prend acte que Monsieur Patrick WERNER a déclaré par avance accepter le mandat qui venait à lui être confié et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires pour l’exercice desdites fonctions, et notamment n’être frappé d’aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l’accès ou l’exercice desdites fonctions et respecter les règles relatives au cumul des mandats qu’une même personne peut exercer au sein d’une société anonyme.

Deuxième résolution (Nomination de Monsieur Vincent FROGER DE MAUNY, en qualité de nouveau membre du Conseil d’administration). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :

Monsieur Vincent FROGER DE MAUNY
Né le 5 août 1977 à Suresnes (France)
De nationalité française
Demeurant 46, avenue de la porte de Villiers, 92300 Levallois-Perret

et ce, pour une durée de six (6) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2023, sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023, prend acte que Monsieur Vincent FROGER DE MAUNY a déclaré par avance accepter le mandat qui venait à lui être confié et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires pour l’exercice desdites fonctions, et notamment n’être frappé d’aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l’accès ou l’exercice desdites fonctions et respecter les règles relatives au cumul des mandats qu’une même personne peut exercer au sein d’une société anonyme.

Troisième résolution (Nomination de Madame Pascale BAUER PETIET, en qualité de nouveau membre du Conseil d’administration). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :

Madame Pascale BAUER PETIET
Née le 12 février 1959 à Paris 16ème (France)
De nationalité suisse
Demeurant rue d’Italie 57, 1800 Vevey – Suisse

et ce, pour une durée de six (6) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2023, sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023,

prend acte que Madame Pascale BAUER PETIET a déclaré par avance accepter le mandat qui venait à lui être confié et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires pour l’exercice desdites fonctions, et notamment n’être frappée d’aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l’accès ou l’exercice desdites fonctions et respecter les règles relatives au cumul des mandats qu’une même personne peut exercer au sein d’une société anonyme.

Quatrième résolution (Nomination de Madame Aude PLANCHE, en qualité de nouveau membre du Conseil d’administration). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :

Madame Aude PLANCHE
Née le 14 avril 1989 à Cahors (France)
De nationalité française
Demeurant La Maisonneuve, 24590 Salignac

et ce, pour une durée de six (6) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2023, sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023,

prend acte que Madame Aude PLANCHE a déclaré par avance accepter le mandat qui venait à lui être confié et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires pour l’exercice desdites fonctions, et notamment n’être frappée d’aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l’accès ou l’exercice desdites fonctions et respecter les règles relatives au cumul des mandats qu’une même personne peut exercer au sein d’une société anonyme.

Cinquième résolution (Nomination de Madame Agnès MANCEL, en qualité de nouveau membre du Conseil d’administration). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :

Madame Agnès MANCEL
Née le 15 mai 1976 à Saint-Cyr l’Ecole (France)
De nationalité française
Demeurant 22, rue Pottier, 78150 Le Chesnay

et ce, pour une durée de six (6) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2023, sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023,

prend acte que Madame Agnès MANCEL a déclaré par avance accepter le mandat qui venait à lui être confié et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires pour l’exercice desdites fonctions, et notamment n’être frappée d’aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l’accès ou l’exercice desdites fonctions et respecter les règles relatives au cumul des mandats qu’une même personne peut exercer au sein d’une société anonyme.

Sixième résolution (Nomination de la société FINANCIERE LOUIS DAVID, représentée par Monsieur Philippe GELLMAN, en qualité de nouveau membre du Conseil d’administration). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :

- La société FINANCIERE LOUIS DAVID, société par actions simplifiée, au capital de 42 526 euros, ayant son siège social 101, avenue du Général Leclerc, 75685 Paris Cedex 14, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 484 823 752, représentée par Monsieur Philippe GELLMAN, né le 13 août 1968 à L’Haÿ-les-Roses (France), de nationalité française, demeurant avenue Brugmann 431 – 1180 Uccle – Belgique,

et ce, pour une durée de six (6) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2023, sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023,

prend acte que la société FINANCIERE LOUIS DAVID, représentée par Monsieur Philippe GELLMAN, a déclaré par avance accepter le mandat qui venait à lui être confié et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires pour l’exercice desdites fonctions, et notamment n’être frappée d’aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l’accès ou l’exercice desdites fonctions et respecter les règles relatives au cumul des mandats qu’une même personne peut exercer au sein d’une société anonyme.

Septième résolution (Nomination de la société AAA HOLDING, représentée par Monsieur Louis PETIET en qualité de nouveau membre du Conseil d’administration). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité de nouvel administrateur :

- La société AAA HOLDING, société anonyme de droit suisse, au capital de 20 000 000 €, ayant son siège social Maison des Colonnes, Chemin du Sommet, 1934 Le Châble VS, Bagnes – Suisse, immatriculée au Registre du Commerce du Bas-Valais sous le numéro CHE-415.476.069, représentée par Monsieur Louis PETIET, né le 6 juillet 1957 à Neuilly-sur-Seine (France), de nationalité française, demeurant 40 rue du peintre Lebrun, 78000 Versailles,

et ce, pour une durée de six (6) années, qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2023, sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2023,

prend acte que la société AAA HOLDING, représentée par Monsieur Louis PETIET, a déclaré par avance accepter le mandat qui venait à lui être confié et satisfaire à toutes les conditions légales et réglementaires pour l’exercice desdites fonctions, et notamment n’être frappée d’aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui interdire l’accès ou l’exercice desdites fonctions et respecter les règles relatives au cumul des mandats qu’une même personne peut exercer au sein d’une société anonyme.

Huitième résolution (Constatation de la démission de trois membres du Conseil d’administration). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constate la démission, à l’issue de cette Assemblée Générale, de Monsieur Lalou Elie HAIOUN de son mandat d’administrateur de la Société, constate la démission, à l’issue de cette Assemblée Générale, de Madame Sonia SITRUK de son mandat d’administrateur de la Société, et constate la démission, à l’issue de cette Assemblée Générale, de Madame Messaouda Liliane HAYOUN SITRUK de son mandat d’administrateur de la Société.

Neuvième résolution (Constatation de la démission d’un Commissaire aux comptes titulaire). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constate la démission, à l’issue de l’Assemblée Générale du 30 décembre 2016, approuvant les comptes annuels clos au 31 mars 2016, de la société Auditis, représentée par Monsieur Philippe DANDON, de son mandat de commissaire aux comptes titulaire.

Dixième résolution (Constatation de la démission d’un Commissaire aux comptes suppléant). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, constate la démission, à l’issue de l’Assemblée Générale du 30 décembre 2016, approuvant les comptes annuels clos au 31 mars 2016, de Madame Céline FLEURY, de son mandat de commissaire aux comptes suppléant.

Onzième résolution (Nomination d’un Commissaire aux comptes titulaire). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, un nouveau Commissaire aux comptes titulaire, la société BDO France Leger & Associés Partner, dont le siège social est situé 113, rue de l’Université, 75007 Paris, Et ce pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit expirant à l’issue de l’Assemblée Générale des actionnaires de la Société appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2018.

Douzième résolution (Ratification de la décision de transfert du siège social et de la modification corrélative de l’article 4 des statuts). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’administration, décide de ratifier la décision du Conseil d’administration, en date du 12 juillet 2017 et prise en vertu de l’article 4 de Statuts, de transférer le siège social à l’adresse suivante : 112, avenue Kléber – 75116 Paris et de modifier en conséquence l’article 4 (siège social) des statuts de la Société comme suit :

Ancienne rédaction

« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 210, rue Saint Denis, 75 002 Paris.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe par décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. »

Nouvelle rédaction

« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé au 112, avenue Kléber – 75116 Paris.

Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe par décision du Conseil d’Administration, sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et partout ailleurs en vertu d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. »

Treizième résolution (Modification de la date d’ouverture et de clôture de l’exercice social). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide de modifier les dates d’ouverture et de clôture de l’exercice social qui commenceront le 1er janvier et finiront le 31 décembre de chaque année.

L’exercice en cours ouvert le 1er avril 2017, sera clos par anticipation au 31 décembre 2017 et aura par conséquent une durée exceptionnelle de neuf (9) mois. Le prochain exercice social de la société débutera en conséquence le 1er janvier 2018 et se clôturera le 31 décembre 2018.

Quatorzième résolution (Modification corrélative des statuts). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du conseil d’administration, décide consécutivement à la résolution précédente de modifier l’article 35 « Exercice social » des statuts de la Société comme suit :

« L’année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année. »

Quinzième résolution (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités). – L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal de la présente Assemblée, en vue d’effectuer toutes formalités de publicité et de dépôt prévues par la législation en vigueur.