Première résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires
aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve le rapport du conseil d’administration ainsi que les comptes
afférents audit exercice tels qu’ils sont présentés, faisant ressortir un bénéfice de 94 029,31 euros.
Elle approuve le montant global de 9 243,68 euros comptabilisé en amortissements excédentaires (article 39-4 du Code général des impôts) et autres
charges non déductibles pour la détermination du résultat fiscal.
En conséquence, l’assemblée générale donne quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat durant l’exercice écoulé.

Deuxième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve le rapport du conseil d’administration ainsi que les comptes
consolidés afférents audit exercice tels qu’ils sont présentés, faisant ressortir un résultat net bénéficiaire de 1 820 307 euros et un résultat net part du
groupe de 1 820 275 euros.

Troisième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et
engagements réglementés, approuve les termes dudit rapport.

Quatrième résolution. — L’assemblée générale, approuvant l’affectation des résultats telle que proposée par le conseil d’administration, décide
d’affecter le résultat comptable de l’exercice clos le 31 décembre 2017, soit un bénéfice de 94 029,31 euros, de la manière suivante :

- au compte de « report à nouveau » : € 94 029,31
Puis, après avoir constaté l’existence de sommes distribuables
à hauteur de € 7 468 414,17
- distribution d’une somme de € 309 400,00
à titre de dividende, prélevée sur le compte de report à nouveau, soit € 8 par action.
Au cas où, lors de la mise en paiement du dividende, la Société détiendrait certaines de ses propres actions, le bénéfice distribuable correspondant au dividende non versé en raison de la détention des dites actions, resterait affecté au compte report à nouveau.
Ce dividende sera soumis au prélèvement unique (PFU) de 30 % ou sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu pour les actionnaires
personnes physiques fiscalement domiciliées en France, après application d’un abattement de 40 %.
Puis, l’assemblée décide la mise en paiement du dividende le 6 juin 2018.
L’assemblée générale prend acte que la société n’est pas en mesure de ventiler le montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % et
ceux non éligibles.
Enfin, l’assemblée générale prend acte que le dividende suivant a été distribué au titre des trois derniers exercices :
- exercice clos le 31 décembre 2014 : un dividende de € 308 787,28 (soit, par action, une somme de € 0,04). – exercice clos le 31 décembre 2015 : un dividende de € 308 929,04 (soit, par action, une somme de € 0,04). – exercice clos le 31 décembre 2016 : un dividende de € 309 380,12 (soit, par action, une somme de € 0,04).
La société n’est pas en mesure de ventiler le montant des revenus distribués éligibles à l’abattement de 40 % et ceux non éligibles

Cinquième résolution. — L’assemblée générale décide de fixer le montant annuel des jetons de présence à 7.000 euros au titre de l’exercice 2017,
étant rappelé que le conseil d’administration est seul compétent pour en décider la répartition entre ses membres.

Sixième résolution. — L’assemblée générale prend acte de la transmission universelle du patrimoine de la société EXPONENS SYNERGIE AUDIT
à la société :
EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE, société par actions simplifiée ayant son siège social 20, rue Brunel 75017 Paris, immatriculée
351 329 503 R.C.S. Paris,
et constate que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire précédemment exercé par EXPONENS SYNERGIE AUDIT est désormais exercé par
EXPONENS CONSEIL & EXPERTISE jusqu’à son terme, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice qui sera clos le 31 décembre 2019.

Septième résolution. — L’assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration, conformément aux dispositions
de l’article L. 225-209 du Code de commerce, du Règlement Général de l’Autorité des marchés financiers et du Règlement n ° 2273/2003 de la
commission européenne du 22 décembre 2003, autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation, à procéder à l’achat des actions de
la Société dans les conditions prévues ci-après.
Le prix unitaire maximal d’achat est fixé à 400 (quatre cents) euros et le nombre d’actions pouvant être acquises correspondant à 10% maximum du
capital sera de 3 867 actions, sous réserve du vote de la huitième résolution portant sur la réduction du capital et du nombre d’actions. Le montant
total maximal des fonds que la Société pourra consacrer au rachat de ses propres actions ne pourra dépasser 1 546 800 euros.
En cas d’augmentation de capital, par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ainsi qu’en cas de division du nominal ou de
regroupement de titres, le prix indiqué ci-dessus sera ajusté par application d’un coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre de titres
composant le capital social avant l’opération et ce nombre après l’opération.
Dans le respect des textes visés ci-dessus et des pratiques autorisées par l’AMF, cette autorisation pourra être utilisée aux fins de :
- annuler les actions ainsi acquises dans la limite de 10 % du capital par période de 24 mois, sous réserve de l’adoption par l’assemblée générale
extraordinaire de la huitième résolution ci-après, autorisant le Conseil d’administration à réduire le capital social par annulation des actions autodétenues,
- disposer d’actions dans le cadre d’opérations de croissance externe,
- favoriser la liquidité des titres de la Société, dans le cadre d’un contrat de liquidité.
L’assemblée générale décide que l’achat, la cession ou le transfert des actions pourront être effectués et payés par tous moyens, en une ou plusieurs
fois, sur le marché ou de gré à gré, y compris par l’utilisation de mécanismes optionnels, d’instruments dérivés, notamment l’achat d’options d’achat ou de valeurs mobilières donnant droit à des actions de la Société, dans les conditions prévues par les autorités de marché et que la part maximale du
capital pouvant être transférée sous forme de blocs de titres pourra atteindre la totalité du programme de rachat d’actions.
En cas d’opération sur le capital, notamment de division ou de regroupement des actions ou d’attribution gratuite d’actions, le montant sus indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient d’ajustement égal au rapport entre le nombre d’actions composant le capital avant l’opération et le
nombre d’actions après l’opération).
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d’administration avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et par les
statuts de la Société, pour décider la mise en œuvre de la présente autorisation, passer tous ordres de bourse, conclure tous accords, effectuer toutes
formalités et déclarations (en particulier, conformément à la règlementation en vigueur, auprès de l’AMF) et d’une manière générale faire le
nécessaire pour l’application de la présente résolution.

La présente autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toute délégation antérieure ayant le même objet.

Huitième résolution. — L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales
extraordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du conseil d’administration et du rapport spécial des commissaires aux comptes :
1. autorise le conseil d’administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour une durée de dix-huit mois à compter
de la présente assemblée générale, à annuler, sur ses seules décisions en une ou plusieurs fois, les actions acquises par la Société dans le cadre de
l’article L. 225-209 du Code de commerce et du programme de rachat d’actions visé sous la septième résolution ci-dessus, dans la limite de 10 % du
capital social par période de vingt-quatre mois, tel qu’il serait ajusté en fonction d’opérations pouvant l’affecter postérieurement à la présente
décision et à réduire corrélativement le capital social en imputant la différence entre la valeur de rachat des titres annulés et leur valeur nominale sur
les primes et réserves disponibles,
2. à modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes les formalités nécessaires.
La présente autorisation met fin, avec effet immédiat, pour la fraction non utilisée, à toute délégation antérieure ayant le même objet

Neuvième résolution. — L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du conseil d’administration et du rapport des commissaires aux comptes, autorise le conseil d’administration, en application des dispositions des articles L. 225-129-6 et L. 225-138-1 du Code de commerce et
de l’article L. 3332-18 du Code du travail, à augmenter, en une ou plusieurs fois et sur ses seules décisions, le capital social d’un montant nominal qui ne pourra excéder 50 000 euros par l’émission d’actions réservées aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise de la Société.
Le prix de souscription des actions émises en application de la présente délégation sera déterminé par le conseil d’administration lors de sa décision
fixant la date d’ouverture de la souscription, conformément aux dispositions de l’article L. 3332-20 du Code du travail.
Dans le cadre de la présente délégation, l’assemblée générale extraordinaire décide de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre au profit des adhérents du plan d’épargne d’entreprise de la Société. La présente délégation est consentie pour une durée de
vingt-six mois à compter de la présente assemblée.
L’assemblée générale délègue tous pouvoirs au conseil d’administration pour mettre en œuvre la présente autorisation, dans les limites et sous les
conditions précisées ci-dessus, à l’effet notamment de :
- fixer les conditions d’ancienneté à remplir par les bénéficiaires des actions nouvelles, – fixer le délai accordé aux souscripteurs pour la libération des actions nouvelles, – déterminer si les souscriptions aux actions nouvelles devront être réalisées directement ou par l’intermédiaire d’un fonds commun de placement, – dans la limite du montant maximum de 50 000 euros ci-dessus, fixer le montant de chaque émission, décider de la durée de la période de
souscription, fixer la date de jouissance des actions nouvelles, et plus généralement d’arrêter l’ensemble des modalités de chaque émission, – de procéder aux formalités consécutives et apporter aux statuts les modifications corrélatives, – et d’une manière générale, prendre toutes mesures pour la réalisation des augmentations de capital, dans les conditions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Dixième résolution. — Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un extrait ou d’une copie des présentes à l’effet d’effectuer les formalités de dépôt
prescrites par la loi.