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AGO - 15/06/18 (EGIDE)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Ordinaire	EGIDE
15/06/18	Lieu Lieu Pavillon Kléber, 7 rue Cimarosa, Paris (16ème) Fermer
Publiée le 09/05/18	8 résolutions

Liens externes:
Avis de réunion valant avis de convocation
Avis de convocation

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Modalités de participation

Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre d’actions dont ils sont
propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.
Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par l’enregistrement comptable des
titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de
l’article L228-1 du code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 13 juin 2018 à zéro
heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de
titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité.
L’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par
l’intermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas
échéant par voie électronique (assemblee@fr.egide-group.com) dans les conditions prévues à l’article R225-61
du code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande
de carte d’admission établis au nom de l’actionnaire ou pour le compte de l’actionnaire représenté par
l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’assemblée et qui n’a
pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.
A défaut d’assister personnellement à cette assemblée, tout actionnaire peut choisir entre l’une des trois formules
suivantes :
1) Adresser une procuration à la société sans indication de mandataire
2) Donner une procuration à son conjoint, à son partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, à un
autre actionnaire ou à toute autre personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à
l’article L225-106 I du Code de commerce. Ainsi, l’actionnaire devra adresser à Egide une procuration écrite et
signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire accompagnée de la photocopie
d’une pièce d’identité de l’actionnaire et du mandataire. La révocation du mandat s’effectue dans les mêmes
conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution.
3) Voter par correspondance.
Conformément aux dispositions de l’article R225-79 du Code de commerce, la notification de la désignation et de
la révocation d’un mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes :
— Pour les actionnaires au nominatif pur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue
par leurs soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à
l’adresse électronique suivante assemblee@fr.egide-group.com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur
identifiant CM-CIC Market Solutions pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible sur leur relevé
de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif
administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué,
— Pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu d’une signature électronique, obtenue par leurs
soins auprès d’un tiers certificateur habilité dans les conditions légales et réglementaires en vigueur, à l’adresse
électronique suivante assemblee@fr.egide-group.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références
bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant
impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une
confirmation écrite (par courrier ou par fax au 01.30.66.06.51) à Egide – Service Assemblée, 4 rue Edouard
Branly, PA de Pissaloup, 78190 Trappes.
Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et
réceptionnées au plus tard deux jours avant la date de tenue de l’assemblée générale pourront être prises en
compte.
L’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une
attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession
intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 13 juin 2018 à zéro heure, heure de Paris,
la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte
d’admission ou l’attestation de participation. A cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession
à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.
Aucune cession ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro
heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en
considération par la société, nonobstant toute convention contraire.
Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires
inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal.
Conformément à la loi, l’ensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale,
seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, sur le site administratif d’Egide (4 rue
Edouard Branly, PA de Pissaloup, 78190 Trappes) et sur le site internet de la société (www.egide-group.com) ou
transmis sur simple demande adressée à la société.
Pour les propriétaires d’actions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs
seront adressés sur demande réceptionnée par courrier par Egide – Service Assemblée, 4 rue Edouard Branly,
PA de Pissaloup, 78190 Trappes au plus tard six jours avant la date de l’assemblée. Ces formulaires seront
également disponibles sur le site internet de la société (www.egide-group.com).
Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être retourné à Egide
– Service Assemblée, 4 rue Edouard Branly, PA de Pissaloup, 78190 Trappes au plus tard deux jours avant la
tenue de l’assemblée.
Lorsque l’actionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou
une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée, sauf
disposition contraire des statuts.
Conformément à l’article L225-108 du code de commerce, les actionnaires peuvent poser des questions écrites à
la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la
société (Bollène) ou au Service Assemblée (Trappes), par lettre recommandée avec accusé de réception au plus
tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Elles doivent être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.
Aucun site, tel que visé à l’article R225-61 du code de commerce, ne sera aménagé aux fins de participation et
de vote par visioconférence ou par moyen de télécommunication, ces modalités n’ayant pas été retenues pour la
réunion de l’assemblée générale.

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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux). — L’assemblée générale, statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour une assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la
lecture des rapports du conseil et des commissaires aux comptes sur l’exercice clos le 31 décembre 2017,
approuve, tels qu’ils ont été présentés, les comptes sociaux annuels arrêtés à cette date, se soldant par une
perte de 1 546 000,00 euros.
Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
En application de l’article 223 quater du code Général des Impôts, elle prend acte qu’aucune dépense ou charge
visée au 4 de l’article 39 du code général des impôts n’a été engagée au titre de l’exercice écoulé.