PREMIERE RESOLUTION (Approbation du rapport de gestion du conseil d’administration, du rapport des commissaires aux comptes et des comptes sociaux).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires des sociétés anonymes, après avoir pris connaissance
du rapport de gestion du Conseil d’administration incluant le rapport sur la gestion du groupe et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux de
l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve les comptes sociaux de l’exercice 2017 se soldant par un bénéfice de 1.336.696 €, tels qu’ils lui ont été présentés, ainsi
que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle prend acte du fait que les comptes de l’exercice écoulé ne comportent pas de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l’article 39-4 du
Code général des impôts.
L’assemblée générale donne en conséquence aux administrateurs quitus de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

DEUXIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l’exercice).
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires des sociétés anonymes, approuve la proposition du
Conseil d’Administration, et décide d’affecter le bénéfice de l’exercice de la manière suivante :
Bénéfice de l’exercice 1.336.695,88 euros
Auquel s’ajoute
Le Compte Report à nouveau antérieur 14.417.185,09 euros
Pour former un bénéfice distribuable de 15.753.880,97 euros
A titre de dividendes aux actionnaires, soit 1,50 euros par action 4.383.949,50 euros
Le solde au compte “report à nouveau” 11.369.931,47 euros
Compte tenu de la distribution d’un acompte de 4.383.949,50 euros correspondant à un dividende par action de 1,50 euros, suivant décision du Conseil d’Administration
en date du 19 Octobre 2017, la totalité du dividende versé par action au titre de l’exercice 2017 se trouvera absorbée par cet acompte.
Les dividendes perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France, qui n’ont pas opté, pour l’ensemble de leurs revenus imposables au PFU (Prélè-
vement forfaitaire unique), pour une taxation au barème progressif de l’impôt sur le revenu (après application d’un abattement de 40% calculé sur le montant brut des
dividendes), sera soumis par défaut au Prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou Flat Tax au taux de 30%. Ces dividendes sont soumis à un acompte d’impôt (Prélèvement
forfaitaire non libératoire) de 12,8% du montant brut des dividendes imputable sur l’impôt dû sur ces revenus.
Par ailleurs, les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, prélèvement de solidarité et contributions additionnelles), soit 17,2% au total à compter du
1er janvier 2018 sur les dividendes versés aux personnes physiques domiciliés en France sont prélevés à la source. Ainsi, les dividendes versés à ces personnes seront
nets de prélèvements sociaux.
Le paiement des dividendes sera effectué à compter du jour de l’Assemblée Générale et au plus tard le 30 Septembre 2018.
Conformément à l’article 243 Bis du Code Général des Impôts, il est rappelé que les dividendes mis en paiement au titre des trois derniers exercices ont été les suivants
:
Exercices Dividendes distribués (en €) Dividende par action* (en €)
31-12-2014 – -
31-12-2015 4.383.949,50 1,50
31-12-2016 – -

• La totalité du dividende était éligible à l’abattement de 40 % prévu par l’article 158-3-2° du Code Général des Impôts.

TROISIEME RESOLUTION (Approbation des opérations et comptes consolidés de l’exercice 2017).
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées ordinaires des sociétés anonymes, après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’administration sur la gestion du groupe et les comptes consolidés et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés de
l’exercice clos le 31 décembre 2017, approuve tels qu’ils ont été présentés, les comptes consolidés de cet exercice.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports.

QUATRIEME RESOLUTION (Approbation des conventions réglementées visées à l’article L. 225-38 du Code de commerce)
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 225-38 du Code de
commerce et statuant sur ce rapport, prend acte que les conventions conclues et autorisées antérieurement se sont poursuivies et qu’aucune convention visée à l’article
L.225-38 dudit Code n’a été conclue au cours de l’exercice.

CINQUIEME RESOLUTION (Renouvellement de mandat d’un Administrateur)
L’Assemblée Générale, constatant que le mandat d’administrateur de la société EDA représentée par Monsieur Jérôme PLOUSEAU vient à expiration ce jour, renouvelle
ce mandat pour une nouvelle période de 6 ans qui prendra fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires à tenir dans l’année 2023 pour statuer
sur les comptes de l’exercice 2022.

SIXIEME RESOLUTION (Autorisation à donner au conseil à l’effet d’opérer sur les actions de la société).
L’Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et, statuant conformément aux dispositions de l’article L. 225-209 du Code de
commerce, décide d’autoriser le Conseil d’Administration, avec faculté de délégation au Directeur général, à acheter des actions de la société, en fixant par ordre de
priorité les utilisations suivantes :
- céder ou d’attribuer des actions aux salariés ainsi qu’à des dirigeants mandataires sociaux de la Société ou de sociétés du Groupe ADA dans les conditions et selon
les modalités prévues par la loi, notamment en cas d’exercice d’option d’achat d’actions ou d’attribution gratuite d’actions existantes ou par cession et/ou abondement
dans le cadre d’une opération réservée aux salariés,
- améliorer la gestion financière des fonds propres de la société,
- favoriser la liquidité des titres de la société dans les conditions définies par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers,
- faciliter une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport ;
- mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être reconnue par la loi ou par l’AMF,
- annuler tout ou partie des titres ainsi rachetés, sous réserve de l’autorisation de réduire le capital social donnée par l’Assemblée générale.
La Société ne pourra acheter ses propres actions qu’à un prix unitaire au plus égal (hors frais d’acquisition) à 9,30 euros. Le montant total des fonds destinés à la réalisation
de ce programme d’achat d’actions ne pourra ainsi dépasser 2.718.048 euros.
En cas d’opération sur le capital notamment par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites, division ou regroupement des titres, les prix indiqués cidessus
seront ajustés en conséquence.
La Société ne pourra acheter sur une journée de négociation plus de 25% du volume moyen des actions échangées sur la plateforme où l’achat est effectué.
Le nombre d’actions susceptibles d’être acquis directement ou indirectement dans le cadre de la présente autorisation ne devra pas représenter plus de 10 % du nombre
total des actions composant le capital de la société à la date de la décision du Conseil d’Administration. A titre indicatif, au 31 Décembre 2017, le capital est divisé en
2.922.633 actions.
Lorsque les actions sont achetées pour favoriser la liquidité du titre dans les conditions définies par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le
nombre d’actions pris en compte pour le calcul de cette limite de 10 % correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant
la durée de l’autorisation.
Lorsque les actions sont rachetées pour faciliter une opération de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, le nombre d’actions acquises par la société ne
peut dépasser 5% de son capital, dans la limite globale de 10%.
L’acquisition, la cession, ou le transfert des actions pourra être effectué par tous moyens, sur le marché ou hors marché (conventions complexes ou transactions sur
blocs) conformément aux dispositions légales en vigueur sur Euronext Growth. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10% du capital de la société par
périodes de vingt-quatre mois.
L’autorisation proposée ne pourra être utilisée en période d’offre publique.
Les actions rachetées et conservées par la Société seront privées de droit de vote et ne donneront pas droit au paiement du dividende
Cette autorisation est valable pour une durée de 18 mois à compter de la date de la présente Assemblée et prive d’effet toute autorisation antérieure ayant le même
objet.

SEPTIEME RESOLUTION (Autorisation à consentir au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une réduction du capital social par annulation d’actions
en cas de rachat de ses propres actions par la société ADA en vertu de la sixième résolution)
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration, du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, et statuant aux
conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires,
Autorise le Conseil d’Administration :
- à annuler sur sa seule décision, en une ou plusieurs fois, tout ou partie des actions que la Société ADA pourrait acquérir en conséquence de l’utilisation de l’autorisation
d’achat d’actions donnée par l’Assemblée générale en vertu de la septième résolution ci-avant, dans la limite de 10% du capital social,
- à imputer la différence entre la valeur d’achat des actions annulées et leur valeur nominale sur tous les postes de primes ou réserves disponibles ;
Délègue au Conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à son Directeur général dans les conditions légales, tous pouvoirs pour réaliser la ou les réductions
du capital consécutives aux opérations d’annulation autorisées par la présente résolution, impartir de passer les écritures comptables correspondantes, procéder à la
modification corrélative des statuts, et d’une façon générale accomplir toutes les formalités nécessaires.
Cette autorisation est valable pour une durée de dix-huit mois à compter de la date de la présente Assemblée.

HUITIEME RESOLUTION (Délégation de compétence au conseil d’administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions)
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées extraordinaires des sociétés anonymes, et après avoir pris connaissance
du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes :
1. autorise le Conseil d’Administration, à consentir dans le cadre des dispositions des articles L 225-177 à L 225-184 du Code de commerce, en une ou plusieurs fois,
au profit des mandataires sociaux de la Société et/ou des salariés de la société et des sociétés ou groupements qui lui sont liés dans les conditions visées à l’article
L.225-180 du Code de commerce, bénéficiaires qu’il déterminera, des options donnant droit à l’achat d’actions provenant d’un rachat effectué par la société dans la
limite du plafond légal, préalablement à l’ouverture de l’option, et/ou des options donnant droit à la souscription d’actions nouvelles de la société à émettre à titre d’augmentation
de capital, et ce, dans les limites des options déjà attribuées en vertu d’une précédente autorisation, et de 10 % du capital social ;
2. décide que le prix à payer lors de l’exercice des options de souscription ou d’achat d’actions sera de 9,30 € ;
Si la société réalise l’une des opérations prévues par l’article L. 225-181 du Code de commerce, le Conseil d’Administration prendra, dans les conditions prévues par
la réglementation alors en vigueur, les mesures nécessaires à la protection des intérêts des bénéficiaires, y compris, le cas échéant, en procédant à un ajustement du
nombre des actions pouvant être obtenues par l’exercice des options consenties aux bénéficiaires pour tenir compte de l’incidence de cette opération ;
3. constate que la présente autorisation emporte, au profit des bénéficiaires des options de souscription, renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel
de souscription aux actions qui seront émises au fur et à mesure de l’exercice des options de souscription ;
l’augmentation du capital social résultant de l’exercice des options de souscription sera définitivement réalisée par le seul fait de la déclaration de l’exercice d’option
accompagnée des bulletins de souscription et des versements de libération qui pourront être effectués en numéraire ou par compensation avec des créances sur la
société ;
4. en conséquence, l’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en œuvre la présente autorisation et à l’effet notamment de :
- arrêter la liste des bénéficiaires d’options et le nombre d’options allouées à chacun d’eux ;
- fixer les modalités et conditions des options, et notamment :

• la durée de validité des options, étant entendu que les options devront être exercées dans un délai maximal de 5 ans et que les bénéficiaires devront toujours être en
  fonction et n’être pas démissionnaires au jour de la levée de l’option,
• la ou les dates ou périodes d’exercice des options, étant entendu que le Conseil d’Administration pourra (a) anticiper les dates ou périodes d’exercice des options, (b)
  maintenir le caractère exerçable des options, ou © modifier les dates ou périodes pendant lesquelles les actions obtenues par l’exercice des options ne pourront être
  cédées ou mises au porteur,
• des clauses éventuelles d’interdiction de revente immédiate de tout ou partie des actions sans que le délai imposé pour la conservation des titres puisse excéder trois
  ans à compter de la levée d’option ;
  - le cas échéant, limiter, suspendre, restreindre ou interdire l’exercice des options ou la cession ou la mise au porteur des actions obtenues par l’exercice des options,
  pendant certaines périodes ou à compter de certains événements, sa décision pouvant porter sur tout ou partie des options ou des actions ou concerner tout ou partie
  des bénéficiaires ;
  - arrêter la date de jouissance, même rétroactive, des actions nouvelles provenant de l’exercice des options de souscription ;
  - acheter en bourse les actions de la société nécessaires aux options d’achat ;
  5. décide que le Conseil d’Administration aura également, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, tous pouvoirs pour constater la réalisation des
  augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites par l’exercice des options de souscription, modifier les statuts en
  conséquence, et sur sa seule décision et, s’il le juge opportun, imputer les frais des augmentations de capital sur le montant des primes afférentes à ces opérations et
  prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation, et effectuer toutes formalités
  nécessaires à la cotation des titres ainsi émis, toutes déclarations auprès de tous organismes et faire tout ce qui serait autrement nécessaire ;
  6. décide que cette autorisation prive d’effet à compter de ce jour à hauteur, le cas échéant, de la partie non encore utilisée, toute délégation antérieure donnée au
  Conseil d’Administration à l’effet de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions. Elle est donnée pour une période de vingt-six (26) mois à compter de
  ce jour.

NEUVIEME RESOLUTION (Augmentation de capital réservée aux salariés)
L’Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d’Administration et du rapport spécial des Commissaires aux Comptes, décide en application
des dispositions de l’article L. 225-129-6 du Code de commerce de réserver aux salariés de la Société une augmentation de capital par émission d’actions de numé-
raire aux conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.
En conséquence, l’Assemblée Générale :
- décide que le Conseil d’Administration dispose d’un délai maximum de 5 ans pour mettre en place un plan d’épargne d’entreprise dans les conditions prévues aux
articles L. 3332-1 à L. 3332-8 du Code du travail,
- autorise le Conseil d’Administration à procéder, dans un délai maximum de 1 an à compter de la réunion de l’assemblée générale, à une augmentation de capital d’un
montant maximum de 133.272 euros en une ou plusieurs fois, par émission d’actions de numéraire réservées aux salariés adhérant audit plan d’épargne d’entreprise, et
réalisée conformément aux dispositions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail,
- décide en conséquence de supprimer au profit des salariés de la Société le droit préférentiel de souscription des actionnaires auxdites actions nouvelles,
- fixe, conformément à l’article L. 3332-20 du code du travail, le prix d’émission en divisant par le nombre de titres existants le montant de l’actif net réévalué d’après
le bilan le plus récent, étant précisé que celui-ci est ainsi déterminé à chaque exercice sous le contrôle du commissaire aux comptes.
L’Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d’Administration pour mettre en oeuvre la présente délégation et la réalisation de l’augmentation de capital et
à cet effet :
- fixer le nombre d’actions nouvelles à émettre et leur date de jouissance,
- déterminer le montant de l’augmentation de capital, ainsi que le prix d’émission des actions, conformément aux dispositions prévues à l’article L 225-129-6 du Code
de commerce,
- fixer, dans les limites légales, les conditions de l’émission des actions nouvelles ainsi que les délais accordés aux salariés pour l’exercice de leurs droits et les délais
et modalités de libération des actions nouvelles,
- constater la réalisation de l’augmentation de capital à concurrence des actions souscrites et procéder aux modifications corrélatives des statuts,
- procéder à toutes les opérations et formalités rendues nécessaires par la réalisation de l’augmentation de capital.

DIXIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités)
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.