Ordre du jour

Rapports du conseil d’administration ;

. Rapports des commissaires aux comptes ;
. Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
. Approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2017 ;
. Affectation du résultat ;
. Fixation des jetons de présence au titre de l’exercice 2018 ;
. Approbation des conventions visées à l’article L.225-38 du Code de commerce ;
. Quitus aux administrateurs ;
. Constatation des démissions de Commissaires aux Comptes Titulaire et Suppléant ;
. Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social ;
. Pouvoirs pour les formalités.

Modalités de participation

Le présent avis de réunion vaut avis de convocation pour l’Assemblée Générale, sous réserve qu’aucune
modification ne soit apportée à l’ordre du jour à la suite de demandes d’inscription de points ou de projets de
résolution présentés par des actionnaires.
L’Assemblée Générale se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre de leurs actions. Un
actionnaire peut se faire représenter par un autre actionnaire, par son conjoint ou par le partenaire avec lequel il a
conclu un pacte civil de solidarité (article L.225-106 du Code de commerce).
Conformément au I de l’article R.225-85 du Code de commerce, il est justifié du droit de participer à
l’Assemblée Générale par l’enregistrement comptable des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire
inscrit pour son compte (en application du septième alinéa de l’article L.228-1 du Code de commerce), au
deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, (soit le 25 juillet 2018) à zéro heure, heure de Paris, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou de son mandataire), soit dans les comptes de titres au
porteur tenus par l’intermédiaire habilité. Seuls les actionnaires remplissant à cette date ces conditions pourront
participer à l’Assemblée.
Conformément au II de l’article R.225-85 du Code de commerce, l’inscription ou l’enregistrement comptable
des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers est constaté par une
attestation de participation délivrée par ces derniers, le cas échéant par voie électronique dans les conditions
prévues à l’article R.225-61 du Code de commerce, en annexe, selon le cas, du formulaire de vote à distance, de
la procuration de vote ou de la demande de carte d’admission établie au nom de l’actionnaire ou pour le compte
de l’actionnaire représenté par l’intermédiaire inscrit.
Une attestation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement à l’Assemblée et qui
n’a pas reçu sa carte d’admission le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris,
avant l’Assemblée.
Tout actionnaire peut solliciter de son intermédiaire le document unique regroupant les formulaires lui
permettant de voter par correspondance ou de se faire représenter à l’Assemblée.
L’attestation ainsi que le formulaire devront être adressés par les intermédiaires financiers à l’adresse
suivante : Secrétariat de Monsieur le Président, LEADERLEASE SA, 11 rue du 47ème Régiment d’Artillerie
70400 HERICOURT.
Conformément à l’article R.225-77 du Code de commerce, les votes par correspondance ne seront pris en compte
que pour les formulaires dûment remplis et parvenus à la Société ou à son mandataire susvisé, le troisième jour
ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, avant l’Assemblée Générale.
Pour cette Assemblée, il n’est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et de ce
fait, aucun site visé à l’article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.
A compter de la communication prévue au premier alinéa de l’article L.225-108 du Code de commerce, tout
actionnaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Conseil d’administration selon le cas, est
tenu de répondre au cours de l’Assemblée. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors
qu’elles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors
qu’elle figure sur le site internet de la société dans une rubrique consacrée aux questions-réponses.
Les questions posées par écrit par les actionnaires au Conseil d’Administration ne seront prises en compte que
pour les demandes parvenues à la Société, au siège social à l’attention de M. Christophe GAUSSIN, Président
directeur général, le troisième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, avant l’Assemblée
Générale et accompagnées du justificatif de l’inscription ou l’enregistrement comptable des titres dans les
comptes de titres au porteur tenus par les intermédiaires financiers en la forme d’une attestation de participation
délivrée par ces derniers.
La demande d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée, devront
s’effectuer conformément aux dispositions de l’article R.225-71 du Code de commerce. Ainsi, la demande
d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour de l’Assemblée, par des actionnaires
remplissant les conditions de détention du capital, est adressée au siège social par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
Les auteurs de la demande justifient, à la date de leur demande, de la possession ou de la représentation de la
fraction du capital exigée par l’inscription des titres correspondants soit dans les comptes de titres nominatifs
tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire mentionné à l’article
L.211-3 du Code monétaire et financier. Ils transmettent avec leur demande une attestation d’inscription en
compte.
L’examen du point ou de la résolution est subordonné à la transmission, par les auteurs de la demande, d’une
nouvelle attestation justifiant de l’enregistrement comptable des titres dans les mêmes comptes au deuxième jour
ouvré précédant l’Assemblée (soit le 25 juillet 2018) à zéro heure, heure de Paris.
Les demandes d’inscription de points ou de projets de résolution à l’ordre du jour doivent parvenir à la société au
plus tard le vingt-cinquième jour qui précède la date de l’Assemblée, sans pouvoir être adressées plus de vingt
jours après la date du présent avis. Ces projets de résolution et/ou ces points, le cas échéant, seront mis à la
disposition des actionnaires au siège social à compter du jour de la convocation de l’Assemblée.
Le texte intégral du projet de résolutions ci-dessus ainsi que les documents destinés à être présentés à
l’Assemblée visés aux articles L.225-115 et R.225-83 du Code de commerce seront mis à la disposition des
actionnaires au siège social à compter du jour de la convocation de l’Assemblée et au moins 15 jours avant la
date de ladite assemblée et seront également consultables et/ou téléchargeables sur le site internet de la société
www.leaderlease.com.