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AGM - 22/08/18 (NEOLIFE)

Détails de la convocations

Assemblée Générale Mixte NEOLIFE
22/08/18 Au siège social
Publiée le 13/07/18 3 résolutions
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Résolutions

Résolution sous la responsabilité de l'AGE

PREMIERE RESOLUTION
Réduction du capital social motivée par des pertes par voie de diminution de la valeur
nominale des actions
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire et du rapport spécial des
commissaires aux comptes visé à l’article L.225-204 alinéa 2 du Code de commerce,
constate que le bilan de la Société au 31 décembre 2017, après affectation du résultat de l’exercice
clos à cette date, fait apparaître un “report à nouveau” débiteur dont le montant s’élève à 7.042.978,97
euros,
décide, afin d’apurer une quote-part des pertes antérieures de la Société :
 de réduire le capital social d’un montant de 8.411.130,46 euros par réduction de la valeur nominale
de chacune des 28.783.304 actions composant le capital social afin de la porter à 0,10 euro ;
 d’imputer le montant de cette réduction de capital sur le compte “report à nouveau” à concurrence
de 7.360.391,56 euros ; et
 d’inscrire le solde, soit 1.050.738,90 euros, sur un compte de réserves indisponible.
prend acte qu’en conséquence de la réduction de capital, le capital social de la Société s’élève
désormais à 2.878.330,40 euros, et qu’il est divisé en 28.783.304 actions d’une valeur nominale de
0,10 euro chacune,
donne tous pouvoirs au directoire pour modifier en conséquence les articles 6 et 7 des statuts de la
Société et effectuer toutes formalités, et plus généralement, faire le nécessaire à l’effet de mettre en
œuvre la présente résolution.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Résolution sous la responsabilité de l'AGO

DEUXIEME RESOLUTION
Constatation de la reconstitution des capitaux propres de la Société
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du directoire, en conséquence de l’adoption
de la première résolution ci-dessus,
prend acte que la réduction de capital a eu pour effet de reconstituer les capitaux propres de la Société
à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
constate la reconstitution des capitaux propres de la Société à compter de ce jour.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.

Le caractère ordinaire ou non de cette résolution n'est pas signifié

TROISIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour l’accomplissement des formalités
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d’extraits du présent procès-verbal
pour remplir toutes formalités de droit.

Ce qu'en pensent les actionnaires
Nombre de voix exprimées : 0 % du total des voix - Répartition : sans objet.
Les votes pour cette convocation sont clos.
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