Première résolution

L’assemblée générale des actionnaires prend acte du décès de Monsieur Jean MAUBERT, Président du Conseil de surveillance qui nous a quitté en date du 28 octobre 2008 et constate la fin de son mandat au sein du conseil de surveillance.

Cette résolution est adoptée

Deuxième résolution

Après avoir entendu le rapport du directoire, l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide conformément à l’article L.225-57 du Code de commerce, de modifier le mode d’administration et de direction de la société par adoption de la forme de société anonyme à conseil d’administration prévue aux articles L.225-17 à L.225-56 dudit Code et ce, à compter de ce jour.

Cette résolution est adoptée

Troisième résolution

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires en conséquence de la décision de modification qu’elle vient de prendre et après avoir pris connaissance des statuts qui lui ont été proposés, adopte article par article puis dans son ensemble le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais la société.

Un exemplaire des statuts demeurera annexé aux présentes résolutions.

Cette résolution est adoptée

Quatrième résolution

L’assemblée générale des actionnaires constate que, du fait de la modification du mode d’administration de la société, le conseil de surveillance et le directoire cessent leurs fonctions ce jour et nomme pour les remplacer en qualité de premiers membres du conseil d’administration pour une durée de cinq années qui se termineront à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui statuera en 2014 sur les comptes de l’exercice 2013.

Monsieur MAUBERT Philippe né le 28/01/1952 à NICE, de nationalité Française, demeurant 8, Bd Alice de Rothschild à Grasse 06130

Monsieur MAUBERT Christophe né le 03/07/1959 à NICE, de nationalité Française, demeurant 67, Bd Berthier 6, 75017 Paris

Monsieur MAUBERT Olivier né le 04/03/1965 à NICE, de nationalité Française, demeurant 81, Avenue de Lattre de Tassigny, 06400 Cannes.

Madame MAUBERT Catherine épouse CANOVAS-GUTTERIEZ née le 11/01/1951 à NICE, de nationalité Française, demeurant 3, Bd Delessert à Paris 75016

Madame MAUBERT Isabelle épouse DE LA CELLE, née le 03/01/1965 à CANNES, de nationalité Française, demeurant 2, Chemin du Parra, 06530 Saint-Cézaire-sur-Siagne

Madame PINCON Gilberte épouse LOMBARD, née le 10/07/1944 à NEUILLY SUR SEINE, de nationalité Française, demeurant 223, rue de l’Université à Paris 75007

Monsieur LOMBARDO PETER NICHOLAS, né le 16/08/1940 à BOIS COLOMBES 92270, de nationalité Américaine demeurant 824 Pond Brook Road New Jersey 07417 (ETATS-UNIS D’AMERIQUE)

Monsieur MOYNOT Alain, né le 30/10/1945 à LYON 69007, de nationalité Française, demeurant SCS ALMO FINANCES – 90, Avenue Niel, 75017 PARIS

Monsieur PICOLET Lionel né le 08/12/1956 à LYON, de nationalité Française, demeurant 269, chemin de Cadenasses à TOURRETTES SUR LOUP 06140

Monsieur GIVAUDAN Xavier, né le 07/02/1933 à GENEVE (SUISSE), de nationalité Française, demeurant 9, rue Calvin, 1304 GENEVE (SUISSE)

Monsieur NICOL Robert, né le 03/05/1923 à MONTLUEL, de nationalité Française, demeurant Villa Yuralla – Avenue de Suane – 83120 GRIMAUD

Monsieur BARAKAT DLAWAR, né le 10/04/1931 à LE CAIRE – EGYPTE, de nationalité Suisse, demeurant Vent vert à GLAND (SUISSE)

Qui, ici présents, déclarent accepter les fonctions qui leur sont confiées et que rien ne s’y oppose.

Cinquième résolution

L’assemblée générale des actionnaires confirme que les mandats en cours des commissaires aux comptes titulaires :

Monsieur NOVEL Roger, demeurant 6, rue des Acacias, 69130 ECULLY
DELOITTE ET ASSOCIES SA – 185 C, Avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Et suppléants :

Monsieur LAURAIN Christian, demeurant COGEPARC CP 202 – 12, quai du Commerce, 69336 LYON CEDEX 09
BEAS – 7-9, Villa HOUSSAY, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

Qui se poursuivront jusqu’à la fin de leurs mandats respectifs.

Septième résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou d’un extrait certifié conforme du présent procès-verbal à l’effet d’accomplir toutes formalités de publicités afférentes aux résolutions adoptées.